证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2024-014 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 25,510,839,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.1851 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长张昭先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现 场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 1、 议案名称：关于申请 2024 年度综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | - ...

内蒙古建中律师事务所关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 内蒙古建中律师事务所 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 2024内建中券意字第010号 致：内蒙古包钢钢联股份有限公司 本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东大会之适当目的使用，不得被任何 人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次临时股东大会公告材料，随 其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。 本律师根据《股东大会规则》和《章程》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 （一）本次临时股东大会的召集 根据贵公司董事会 2024 年 3 月 12 日在《上海证券报》《证券时报》和上海 内蒙古建中律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指派本所律 师马秀芳、王昊出席了贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民 共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法（2018 年修正）》（以下简 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 根据公司的生产经营规划、项目投资、基建技改和财务状况，为确保 完成 2024 年度生产经营目标，拟新增对外融资额度以满足经营及投资等 资金需求。因各商业银行授信设定附加条件，导致提用受限，需扩大金融 机构授信申请额度，公司 2024 年拟申请商业银行综合授信及其他机构融 资 770 亿元人民币。授信期限自公司股东大会通过之日起至下一年度股东 大会批准新的授信额度为止。 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2024-013 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 27 日 至 2024 年 3 月 27 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 27 日 15 点 召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）董事会审议情况 本次投资已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，根据《公司 章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： ●投资标的名称：北京包钢钢铁技术有限公司。暂定名，以工商注 册登记为准，以下简称"北京包钢技术公司"。 ●投资金额：内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"或"包 钢股份"）拟以现金出资成立北京包钢技术公司，投资金额 6000 万元， 包钢股份持股比例为 100%。 ●特别风险提示： ...

2024 年 3 月 11 日 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会审计委员会 关于第七届董事会第十二次会议审议相关事项的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《董事会专门委员会工作规则》等 有关规定，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）就公司第七届董事会第十二次 会议审议相关事项发表如下意见： 一、对关于开展融资租赁业务暨关联交易的意见 我们认为：公司与铁融国际融资租赁（天津）有限公司开展融资 租赁业务,能够使公司获得生产经营需要的资金支持，保证日常生产经 营的有效开展，符合公司整体利益，符合国家相关法律法规的要求， 不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情形，符合"公开、公平、 公正"的原则。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 审计委员会 （本页无正文，为董事会审计委员会关于第七届董事会第十二次会议 审议相关事项的意见签署页） 魏喆妍 李雪峰 文守逊 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年 3 月 11 日 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十二次会议通知和议案等书面材料于 2024 年 3 月 7 日以专人及 发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯方 式召开。本次会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》 根据公司的生产经营规划、项目投资、基建技改和财务状况，为 确保完成 2024 年度生产经营目标，拟新增对外融资额度以满足经营 及投资等资金需求。因各商业银行授信设定附加条件，导致提用受限， 1 需扩大金融机构授信申请额度，公司 2024 年拟申请商业银行综合授 信及其他机构融资 770 亿元人民币。授信期限自公司股东大会通过之 日起至下一年度股东大会批准新的授信额度为止。 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 ●铁融租赁公司与公司同为包钢（集团）公司控制下的控股子 公司，本次交易构成关联交易。 ●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 1 ●本次交易已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，无 需股东大会审议。 ●开展售后回租、直租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租 赁相关设备、备件、无形资产等的正常使用，且回购风险可控。符合 国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，不会损害公司及其股 东尤其是中小股东的利益。 一、关联交易概况 公司将冶炼、轧钢、焦化等相关设备，基建、技改、节能、环保 和降碳工程等新购设备、备件，以及知识产权等无形资产以售后回租、 直租等方式与铁融租赁公司开展 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 材 料 2024 年 3 月 | | | | 1、关于申请 | 2024 | 年度综合授信额度的议案 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2、关于公司 | 2024 | 年度债券发行业务的议案 | 3 | | 3、关于公司 | 2024 | 年度预算的议案 | 7 | 1、关于申请 2024 年度综合授信额度的议案 根据公司的生产经营规划、项目投资、基建技改和财务状况， 为确保完成 2024 年度生产经营目标，拟新增对外融资额度以满 足经营及投资等资金需求。因各商业银行授信设定附加条件，导 致提用受限，需扩大金融机构授信申请额度，包钢股份 2024 年 拟申请商业银行综合授信及其他机构融资 770 亿元人民币（申请 明细及用信主体、用信产品详见附件）。 授信期限自公司股东大会通过之日起至下一年度股东大会 批准新的授信额度为止。 附件：2024 年度包钢股份申请商业银行综合授信及其他机 构融资明细表 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 发行承销商选定通过公开招标选定。 附件 | | | | 202 ...

研究报告Research Report 29 Feb 2024 包钢股份 Inner Mongolia Baotou Steel Union (600010 CH) 关于《首次覆盖：西部钢铁龙头企业，多维度深入钢铁市场》的错误修订 Corrections on 《 Leading steel enterprises in the western region, penetrated into the steel market in multiple dimensions: Initiation 》 errors [观Ta点bl聚e_焦yemInevie1s] tmentFocus [T首ab次le_覆Inf盖o] 优于大市Initiate with OUTPERFORM (PleaseseeAPPENDIX1forEnglishsummary) 评级 优于大市OUTPERFORM 包钢股份是西部钢铁领军企业。包钢股份是全球最大的稀土工 现价 Rmb1.53 业基地和中国钢铁行业的重要基地，是中国西部地区最大的钢铁上 目标价 Rmb2.04 市公司之一。包头钢铁（集团）有限责任公司为包钢股份的控股股 HTI E ...