安徽皖通高速公路股份有限公司 董事会战略发展及投资委员会工作细则 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了更好地履行董事会职责，提高工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及 《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》有关规定，安徽 皖通高速公路股份有限公司（以下简称"皖通公司"或"公司"） 特设立董事会战略发展及投资委员会（以下简称"战略委员 会"）， 并制定本细则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，负责 确定公司的战略发展方向，制订公司的战略规划，监控战 略的执行，适时调整公司战略和管治架构，组织审查公司 拟投资的项目，为董事会决策提供建议。 第三条 本细则对战略委员会的权力和职责范围作出明 确规定，是战略委员会开展工作的重要指引和依据。战略 委员会对董事会负责，向董事会报告工作，战略委员会的 提案由董事会审议决定。 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为充分发挥安徽皖通高速公路股份有限公司 （以下简称"皖通公司"或"公司"）董事会秘书的积极作用， 保证董事会日常工作的有序、规范开展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、香港联合交易所 有限公司（以下简称"联交所"）《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》和上海证券交易所（以下简称"上交所"） 《股票上市规则》等法律法规及《安徽皖通高速公路股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本细则。 第二章 董事会秘书 第一节 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会设董事会秘书（"公司秘书"）。董事会 秘书为公司的高级管理人员。董事会秘书应当是具有必备 的专业知识和经验的自然人，由董事会委任及解聘。 第三条 董事会秘书的基本任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股 权事务等工作三年以上； （二）具有一定的财务、税收、法律、金融、企业管 理、计算机应用等方面知识； （三）具有良好的个人 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽皖通高速公路股份有限公 司（以下简称"皖通公司"或"公司"）治理结构，规范独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 独立董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和《安徽皖通高速 公路股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 1 第四条 独立董事原 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 董事会人力资源及薪酬委员会工作细则 （2023 年 12 月 28 日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了更好地履行董事会职责，提高工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行 政法规、规章和规范性文件及《安徽皖通高速公路股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，安徽皖通高 速公路股份有限公司（以下简称"皖通公司"或"公司"）特设 立董事会人力资源及薪酬委员会（以下简称"人力委员会"）， 并制定本细则。 第二条 人力委员会为董事会下设的专门委员会，负责 公司人力资源发展策略和规划的制订，薪酬政策和激励机制 的研究、制定，公司董事、总经理及其他高级管理人员的绩 效考评、任免建议。 第三条 本细则对人力委员会的权力和职责范围作出 明确规定，是人力委员会开展工作的重要指引和依据。人力 委员会对董事会负责 ...

第一条 为提高安徽皖通高速公路股份有限公司（以 下简称"皖通公司"或"公司"）信息披露管理水平和信息披露 质量，保障投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限责任公司上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律 法规及《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，保 证信息披露暂缓与豁免行为的合法性、规范性，提高公司信 息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 第三条 《信息披露暂缓与豁免制度》由公司董事会负 责制定并保证制度的有效实施，确保公司申请相关信息披露 暂缓与豁免的合法性、合规性，保障并督促公司依法合规履 行信息披露义务。 第四条 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》，公司可对以下信息进行暂缓或豁免披露： 安徽皖通高速公路股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 总经理工作条例 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第七条 总经理的职权： 第一章 总则 第一条 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "皖通公司"或"公司"）按照现代企业制度的要求，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律 法规及《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），制定本条例。 第二条 制定本条例的目的在于明确公司总经理的职责、 权力与义务，规范总经理经营管理行为，确保总经理正常、 顺利、有效地行使其职权。 第三条 本条例适用范围：安徽皖通高速公路股份有限 公司。公司的全资及控股子公司应参照执行，其他投资企 业可参照执行。 第二章 总经理的职权和义务 第四条 公司总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负 责。总经理在董事会授权范围内主持公司的日常经营和管 理工作，执行董事会决议。 第五条 总经理每届任期三年，经董事会考核合格后， 可连聘连任。 第六条 公司根据工作需要可设副总经理若干名，由总 经理提名，经董事会批准聘任。副总经理是总经理工作的 助手，由总经理领导，对总经理负责。 （一）由总经理组 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-057 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 28 日（星期四）上午以通讯方式召开了第九届董事会第四十一次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2023 年 12 月 18 日和 2023 年 12 月 19 日 以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 （四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案。有关事项公告如下： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会工作 条例〉》的议案； 为进一步完善公司法人治理结构 ...

第一条 为提高安徽皖通高速公路股份有限公司（以下 简称"皖通公司"或"公司"）信息披露管理水平和信息披露质 量，保证投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香 港上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《安徽皖通高 速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司实际，制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及 其衍生品种交易价格产生较大影响的信息以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）及香港联合交易所有限公司（以下简 称"联交所"）要求披露的信息。 本制度所称"信息披露"是指将上述信息按照规定的时限、 在规定的媒体上、以规定的方式公平地向股东、社会公众进 行公布，并按规定报送证券监管机构。 安徽皖通高速公路股份有限公司 信 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600012 证券简称：皖通高速 安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人项小龙、主管会计工作负责人汪小文及会计机构负责人（会计主管人 员）黄宇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------|------------|----------------|------------| | | | | | | | | | 本报告期比 | | 年初至报告 | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600012 公司简称：皖通高速 安徽皖通高速公路股份有限公司 Anhui Expressway Company Limited (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 600012 (香港联交所股份代码：0995) 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 30 日 1 / 167 2023 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计，经本公司审核委员会审阅。 四、 公司负责人项小龙、主管会计工作负责人陶文胜及会计机构负责人（会计主管人 员）黄宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节"管理层讨论 与分析"。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承 诺。敬 ...