安徽皖通高速公路股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事 刘浩） 作为安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称" 公 司" )的独立董事, 在2023年度履职期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立事管理办法》 上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，在工作 中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》 赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审 慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 主要工作情况报告如下： 一、 基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司董事会下设战略发展及投资委员会、审核委员会、 人力资源及薪酬委员会三个专业委员会。本人在董事会审核 委员会担任主席。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘浩先生，1978 年出生，会计学博士。现任上海财经大 学会计学院教授、博士生导师，财政部第四届企业会计准则 咨询委员会委员。兼任上海肇民新材料科技股份有限公司、 湖北回天新材料股份有限公司、上海治臻新能源股份有限公 司（非上市）独立董事。于2017年8月17 ...

关于安徽皖通高速公路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：安徽皖通高速公路股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70043213_B02号 安徽皖通高速公路股份有限公司 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会： 我们审计了安徽皖通高速公路股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70043213_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，安徽皖通高速公路股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是安徽皖通高速 公路股份有限公司的责任。我们对汇总 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 审核委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 董事会审计委员会运作指引》等监管要求，以及安徽皖通高速 公路股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审核委 员会工作规程》、《审核委员会年报工作制度》等相关制度规定， 公司审核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行法律法规及公 司章程等所赋予的职责。现将审核委员会 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、审核委员会基本情况 公司第九届董事会辖下审核委员会由独立董事刘浩先生、 章剑平先生和董事杜渐先生 3 名成员组成，其中刘浩先生担任 该审核委员会的主席。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司 2023 年度财务报告及内部控制等事项审计师。 审核委员会全部成员均具有能够胜任审核委员会工作职 责的专业知识和商业经验，委员会主席具备丰富的会计专业知 识和经验，具备会计学专业教授等资格。 二、审核委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司审核委员会共召开 5 次会议，审议通过 了 28 项议题。 - 1 - 委员会第十二次会议 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-003 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"）于 2024 年 3 月 28（星期四）上午 9:30 在合肥市望江西路 520 号以现场会议和视频会议相结 合的方式举行第九届董事会第四十四次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 3 月 18 日和 2024 年 3 月 22 日以 电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案。有关事项公告如下： （一）审议通过本公司 2023 年度按照中国及香港会计准则编制的财务报告； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过本公司 2023 年度报告（A 股、H 股）； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 董事会审核委员会已审议通过本项议案。 （三）审议通过本公司 ...

重要内容提示： 股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-002 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 ● 投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）前将相关问题通过电子邮件的形 式发送至公司邮箱：wtgs@anhui-expressway.net。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日 在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站 （www.hkexnews.hk）发布公司 2023 年年度报告。根据中国证监会《上市公司投 资者关系管理工作指引》等相关规定，为了便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度业绩和经营情况，公司计划于 2024 年 4 月 3 日（星期三）15:00- 16:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会通过电话会议方式召开，公司将针对 2023 年度的 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-001 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"）于 2024 年 3 月 13 日（星期三）上午以通讯方式召开了第九届董事会第四十三次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 3 月 1 日和 2024 年 3 月 5 日以电 子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 （四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案。有关事项公告如下： （一）审议通过《关于设立合肥管理处为合肥分公司的议案》； 根据工作需要，本公司拟将所属合肥管理处设立为分公司，名称为安徽皖通 ...

（一）公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高 级管理人员应当高度重视投资者关系管理工作，积极开展与 投资者的沟通和交流； 安徽皖通高速公路股份有限公司 投资者关系管理办法 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强安徽皖通高速公路股份有限公司 ( 以下 简称"皖通公司"或"公司")与投资者和潜在投资者 (以下统称 "投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促 进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，根据《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《安徽皖通高速公路股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），结合公司的实际情况，特制定 本办法。 第二条 本办法所称投资者关系管理是指公司通过便利 股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加 强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应积极、主动地开展投资者关系工作。 （二）负责投资者关系管理的工作人员可以列席公司各 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为充分发挥安徽皖通高速公路股份有限公司 （以下简称"皖通公司"或"公司"）董事会秘书的积极作用， 保证董事会日常工作的有序、规范开展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、香港联合交易所 有限公司（以下简称"联交所"）《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》和上海证券交易所（以下简称"上交所"） 《股票上市规则》等法律法规及《安徽皖通高速公路股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本细则。 第二章 董事会秘书 第一节 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会设董事会秘书（"公司秘书"）。董事会 秘书为公司的高级管理人员。董事会秘书应当是具有必备 的专业知识和经验的自然人，由董事会委任及解聘。 第三条 董事会秘书的基本任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股 权事务等工作三年以上； （二）具有一定的财务、税收、法律、金融、企业管 理、计算机应用等方面知识； （三）具有良好的个人 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一条 为进一步完善安徽皖通高速公路股份有限公司 （以下简称"皖通公司"或"公司"）定期报告及重大事项在编 制、审议和披露期间对外部信息使用人的管理，维护信息披 露公平的原则，保证投资者的合法权益，依据《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 法律法规及《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）《内幕信息及知情人管理制度》的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息指是指《证券法》所规定的， 涉及公司的经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价 格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在 中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公 开。包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、财务快 报、统计数据、正在策划的重大事项等。 第三条 本制度的适用范围包括公司本部各部门、各分 公司、子公司以及公司的董事、监事、 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通高速公路股份有限公司（以下 简称"皖通公司"或"公司"）重大事项内部报告工作，明确公 司本部各部门、各分公司、子公司及有关人员重大信息内部 报告的职责和程序，确保公司信息披露的真实、准确、完整， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《企业内部控制基本规范》及其配 套指引、《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《安徽皖通高速 公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《信息披露 管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生 或即将发生可能对公司证券及其衍生品种或投资人的投资 决策产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时， 按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以 下统称"报告人"），应及时将有关信息通过董事会秘书向公司 董事会报告的制度。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及其他知 ...