股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-057 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 28 日（星期四）上午以通讯方式召开了第九届董事会第四十一次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2023 年 12 月 18 日和 2023 年 12 月 19 日 以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 （四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案。有关事项公告如下： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会工作 条例〉》的议案； 为进一步完善公司法人治理结构 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 关联交易管理制度 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通高速公路股份有限公司（以下 简称"皖通公司"或"公司"）的关联交易，保证公司关联交易 的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律 法规、规范性文件以及《安徽皖通高速公路股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际，制 订本关联交易管理制度。 第二条 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约 束力，公司股东、董事、监事和管理层必须遵守。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则, 关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或 收费的标准。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措 施防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司 的资金、资产及其他资源。 第六条 董事会秘书室负责公 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 — 1 — 第三条 公司监事会对内幕信息及知情人管理制度的实 施情况进行监督。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司本部各 部门、各分公司、子公司都应当按照本制度要求做好内幕信 息的保密工作，严格遵守相关法律法规中关于内幕交易、操 纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易，并要 配合董事会秘书和董事会秘书室做好内幕信息知情人登记 备案工作。 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通高速公路股份有限公司（以下 简称"皖通公司"或"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保 密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信 息披露事务管理》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《安徽皖通 高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《信 息披露管理制度》的有关规定 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 董事会人力资源及薪酬委员会工作细则 （2023 年 12 月 28 日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了更好地履行董事会职责，提高工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行 政法规、规章和规范性文件及《安徽皖通高速公路股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，安徽皖通高 速公路股份有限公司（以下简称"皖通公司"或"公司"）特设 立董事会人力资源及薪酬委员会（以下简称"人力委员会"）， 并制定本细则。 第二条 人力委员会为董事会下设的专门委员会，负责 公司人力资源发展策略和规划的制订，薪酬政策和激励机制 的研究、制定，公司董事、总经理及其他高级管理人员的绩 效考评、任免建议。 第三条 本细则对人力委员会的权力和职责范围作出 明确规定，是人力委员会开展工作的重要指引和依据。人力 委员会对董事会负责 ...

第二条 审核委员会为董事会下设的专门委员会，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 第三条 本细则对审核委员会的职责范围作出明确规定， 是审核委员会开展工作的重要指引和依据。审核委员会对董 事会负责，向董事会报告工作，审核委员会的提案由董事会 审议决定。 安徽皖通高速公路股份有限公司 董事会审核委员会工作细则 （2023 年 12 月 28 日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审 计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"香港上市规则"）等有关法律、行政法 规、规章和规范性文件及《安徽皖通高速公路股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，安徽皖通高速公 路股份有限公司（以下简称"皖通公司"或"公司"）特设立董 事会审核委员会，制定本细则。 第四条 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 章 程 2023 年 12 月修订 1 安 徽 皖 通 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 Anhui Expressway Company Limited 目 录 | 章 | | 目 标 | 题 | | --- | --- | --- | --- | | 第 | 一 | 章 | 总 则 | | 第 | 二 | 章 | 经营宗旨和范围 | | 第 | 三 | 章 | 股份和注册资本 | | 第 | 四 | 章 | 减资和购回股份 | | 第 | 五 | 章 | 购买公司股份的财务资助 | | 第 | 六 | 章 | 股票、股东名册和股份转让 | | 第 | 七 | 章 | 股东的权利和义务 | | 第 | 八 | 章 | 控股股东对其他股东的义务 | | 第 | 九 | 章 | 股东大会 | | 第 | 十 | 章 | 类别股东表决的特别程序 | | 第 | 十一 | 章 | 公司党组织机构 | | 第 | 十二 | 章 | 董事会 | | 第 | 十三 | 章 | 公司董事会秘书 | | 第 | 十四 | 章 | 公司总经理 | | 第 | 十五 | 章 | 监事会 | | ...

第一条 为提高安徽皖通高速公路股份有限公司（以 下简称"皖通公司"或"公司"）信息披露管理水平和信息披露 质量，保障投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限责任公司上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律 法规及《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，保 证信息披露暂缓与豁免行为的合法性、规范性，提高公司信 息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 第三条 《信息披露暂缓与豁免制度》由公司董事会负 责制定并保证制度的有效实施，确保公司申请相关信息披露 暂缓与豁免的合法性、合规性，保障并督促公司依法合规履 行信息披露义务。 第四条 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》，公司可对以下信息进行暂缓或豁免披露： 安徽皖通高速公路股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-059 本次修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 附件：《公司章程》修订对照表 特此公告。 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 1 附件 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 为进一步完善安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治 理结构，提升公司治理水平，根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行 了修订。本次修订的详细情况详见附件。 本次修订已经 2023 年 12 月 28 日召开的公司第九届董事会第四十一次会议 审议通过，尚须提交公司股东大会以特别决议案审议通过方可生效。董事会授权 董事会秘书、公司秘书代表公司根据实际情况适时发出股东大会 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 审核委员会年报工作制度 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第二条 审核委员会应根据公司章程及《董事会审核委 员会工作细则》的有关规定，积极履行审核委员会的职责， 充分发挥审核委员会的审计、监督作用，勤勉尽责的开展工 作。审核委员会对董事会负责，委员会形成的决议需提交董 事会审议。 第三条 审核委员会在公司年度财务报表审计过程中， 应履行如下主要职责： （一）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审 计机构的沟通； （二）审阅公司年度财务信息及会计报表并对其发表意 见； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会、上海证券交易所等规定的其他职责； （七）法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 第一条 为进一步完善安徽皖通高速公路股份有限公司 （以下简称"皖通公司"或"公司"）法人治理结构，强化公司 审核委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审核委 员会对公司年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 总经理工作条例 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第七条 总经理的职权： 第一章 总则 第一条 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "皖通公司"或"公司"）按照现代企业制度的要求，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律 法规及《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），制定本条例。 第二条 制定本条例的目的在于明确公司总经理的职责、 权力与义务，规范总经理经营管理行为，确保总经理正常、 顺利、有效地行使其职权。 第三条 本条例适用范围：安徽皖通高速公路股份有限 公司。公司的全资及控股子公司应参照执行，其他投资企 业可参照执行。 第二章 总经理的职权和义务 第四条 公司总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负 责。总经理在董事会授权范围内主持公司的日常经营和管 理工作，执行董事会决议。 第五条 总经理每届任期三年，经董事会考核合格后， 可连聘连任。 第六条 公司根据工作需要可设副总经理若干名，由总 经理提名，经董事会批准聘任。副总经理是总经理工作的 助手，由总经理领导，对总经理负责。 （一）由总经理组 ...