证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－015 日照港股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一季报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 2.审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议的通知于 2024年4月19日通过电子邮件方式发出。2024年4月25日，本次会议以现场方式召开， 应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席 会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1.审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 董事、监事、高 ...

日照港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （600017） 日照港股份有限公司 二零二四年四月二十五日 | 18.关于修订《公司章程》的议案 29 | | --- | | 25.关于调整监事会成员的议案 67 | | --- | 2023 年年度股东大会 股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2023 年年度股 东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位 证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会 议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况， 应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机 或将其调至静音状态。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决 权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-013 日照港股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 10 日下午 15:00-16:00，日照港股份有限公司（以 下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年度业绩说明会，现 将活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 4 月 3 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（临 2024-011）。 公司董事长牟伟先生、董事/总经理高健先生、独立董事范黎波 先生、董事会秘书韦学勤女士、财务总监冯慧女士共同出席了 2023 年度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通。 二、交流的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-011 日照港股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)至 4 月 9 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 rzport@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 10 日下 午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-012 日照港股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of approximately ¥8.16 billion in 2023, a decrease of 3.58% compared to ¥8.46 billion in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥640.69 million, down 9.54% from ¥708.25 million in the previous year[24]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.21, reflecting an 8.70% decline from ¥0.23 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥2.74 billion, a slight decrease of 1.07% from ¥2.77 billion in 2022[24]. - The total profit for the year was 995 million yuan, reflecting a decline of 4.59%, and net profit was 757 million yuan, down 6.94%[45]. - The company's operating revenue for 2023 was 8.16 billion yuan, a decrease of 3.58% compared to the previous year, while operating costs were 6.29 billion yuan, down 3.34%[48]. - The weighted average return on equity decreased to 4.49%, down from 4.66% in 2022[26]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.65 RMB per 10 shares, totaling a distribution of 199,917,502.72 RMB to shareholders[5]. - The company will not be increasing its capital stock from the capital reserve, as per the profit distribution plan[5]. - The cash dividend represents 19.50% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[125]. - The company has established a three-year shareholder return plan for 2023-2025, emphasizing the importance of returning value to shareholders[121]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[4]. - The company has confirmed that all financial reports are truthful, accurate, and complete, with no misleading statements or omissions[8]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has implemented strict confidentiality measures for insider information, ensuring compliance with regulations and maintaining the integrity of information disclosure processes[88]. - The company plans to continue enhancing its corporate governance standards and internal supervision mechanisms in line with the latest regulations from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange[88]. - The company received an A-level rating for information disclosure from the Shanghai Stock Exchange and several governance awards, including the "Special Contribution Award" for corporate governance[85]. Operational Developments - The company achieved a total cargo throughput of 388 million tons in 2023, with a 0.43% increase in bulk cargo and miscellaneous goods throughput[33]. - The company completed several acquisitions, including 100% of the equity of Jifang Company and 53% of Yantai Port's equity, enhancing its market presence[26]. - The company is focusing on optimizing its port functions and layout through acquisitions and resource integration to enhance its competitive advantage[36]. - The company plans to continue optimizing its functional layout and promote the transformation into a smart green port[33]. - The company is pursuing major construction projects, including the Rizhao Port grain base and environmental projects, with an estimated financing need of 7.8 billion yuan[81]. Environmental Initiatives - The company achieved a 55% share of clean energy in its operations, with ongoing investments in wind and solar energy[37]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, achieving a reduction of 8,400 tons of CO2 equivalent during the reporting period[144]. - The company promoted the use of shore power for vessels, resulting in over 600,000 kWh of electricity consumption and a reduction of over 300 tons of CO2 emissions[141]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the local environmental authority[136]. - The company has conducted third-party environmental monitoring, with results meeting relevant discharge standards[137]. Employee and Management Structure - The company has a total of 5,590 employees, with 4,472 in the parent company and 1,118 in major subsidiaries[116]. - The company has implemented a comprehensive training program to enhance employee skills and management capabilities[118]. - The total compensation for the board members and senior management during the reporting period amounted to 850.23 million CNY[92]. - The company has a diverse management team with experience in various sectors, including logistics, engineering, and legal affairs[92]. - The company emphasizes the importance of governance and compliance, as reflected in the diverse backgrounds of its board members and management[92]. Future Outlook - For 2024, the company plans to reach a cargo throughput of 408 million tons and an operating income of 8.757 billion yuan[80]. - The company aims for a net profit of 765 million yuan and a net profit attributable to the parent company of 648 million yuan in 2024[80]. - The company is focusing on enhancing production efficiency, targeting a year-on-year improvement of over 5% in berth efficiency[81]. - The company plans to invest 3.826 billion yuan in fixed assets in 2024[80]. Risk Management - The company has not identified any significant risks that could adversely affect its future development strategy or ongoing operations during the reporting period[7]. - The company anticipates risks from macroeconomic pressures and changes in industry policies that could impact cargo throughput and operational performance[82]. - The company has committed to actively addressing operational risks it may face in its development[7].

G 山东港口 | 日照港 Rizhao Port 2023年度 社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 股票简称：日照港 股票代码: 600017 日 照 港 股 份 有 限 公 司 RIZHAO PORT CO ,LTD 2023年度 社会责任报告 股票简称：日照港 股票代码：600017 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 日 照 港 股 份 有 限 公 司 / RIZHAO PORT CO.,LTD CONTENTS 目录 01 关于本报告 ABOUT REPORT 03 董事长致辞 CHAIRMAN'S SPEECH 05 关于公司 ABOUT COMPANY 09 完善治理 真诚回报股东 SINCERELY REPAY SHAREHOLDERS 14 可持续发展策略及管治 SUSTAINABLE DEVELOPMENT 18 聚力春天服务 构建核心竞争优势 CONCENTRATE ON SPRING SERVICE 21 突出本质安全 打造安全港口 BUILDING SAFETY PORT 25 践行低碳发 ...

日照港股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议第一次会议决议 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 专门会议第一次会议的通知于 2024 年 3 月 22 日通过电子邮件方式发出。 3 月 27 日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人。董事会秘书、财务总监列席会议。 全体独立董事共同推举独立董事李旭修先生担任本次会议的召集人 并主持本次会议，会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： 1.审议通过《2023 年年度报告》 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 2.审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 3.审议通过《2024 年度财务预算报告》 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 4.审议通过《关于制定 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 5.审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果： 4 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－002 日照港股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议的通知于2024 年3月18日通过电子邮件方式发出。2024年3月28日，本次会议以现场和通讯相结合 的方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议，公司高管 人员列席会议。 会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及 其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《2023 年年度报告》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2023 年年度报 告提出如下审核意见： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的各项规定； （2）公司 2023 年 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－007 日照港股份有限公司 重要内容提示： 一、关联交易概述 山港财务公司为日照港股份有限公司（本公告中称"本公司""公司"）及下属 子公司提供不高于商业银行的财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委 托贷款、贷款等金融服务。2024年度，本公司（含子公司）将继续与山港财务公司 开展相关金融服务业务，由此构成关联交易。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 山港财务公司由公司间接控股股东山东省港口集团有限公司控股，本公司持股 11.37%。 关于预计 2024 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生 关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）关联方基本情况 关联方名称：山东港口集团财务有限责任公司 1 交易类别：日常经营性关联交易预计。 交易金额预计：预计 2024 年度与山东港口集团财务有限责任公司（以下简 称"山港财务公司"）累计发生资金贷款不超过 20 亿元，贷款利息支出不 超过 6,400 万元；本公司资金存放利息收入不 ...