2023 年 12 月 30 日，山东钢铁股份有限公司在上海证券交 易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》披露了《山东钢铁股份有限公司关于控股股东山东钢 铁集团有限公司股权结构拟发生变更的提示性公告》（公告编 号：2023-048）。 2024 年 1 月 2 日，山东钢铁集团有限公司（以下简称"山 钢集团"）完成此次股权结构变动的工商变更登记手续。 本次变更登记后，控股股东山钢集团的股权结构如下：山 东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"山东省国 资委"）持有山钢集团 35.7%股权，中国宝武钢铁集团有限公司 持有山钢集团 49%股权，山东国惠投资控股集团有限公司（以下 简称"山东国惠"）持有山钢集团 10.2%股权，山东省财欣资产 运营有限公司（以下简称"山东财欣"）持有山钢集团 5.1%股 权，山东国惠、山东财欣均授权山东省国资委代为行使股东表 — 1 — 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-001 山东钢铁股份有限公司 关于控股股东山东钢铁集团有限公司股权结 构变动完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、 ...

山东钢铁股份有限公司 关于控股股东山东钢铁集团有限公司 转让山东钢铁集团日照有限公司股权完成工 商变更登记的公告 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 山东钢铁股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 — 2 — 2024 年 1 月 2 日，山钢日照已完成此次股权转让的工商变 更登记手续。 本次变更登记后，山钢日照的股权结构如下：山东钢铁股 份有限公司持股 50.5981%，宝钢股份持股 48.6139%，日照泽众 冶金科技中心（有限合伙）持股 0.7881%。公司仍然能对山钢日 — 1 — 照实施控制，公司报表合并范围不会发生变更。 特此公告。 2023 年 12 月 25 日,山东钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"或"山东钢铁"）召开 2023 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于山东钢铁集团有限公司转让山东钢铁集团日照有 限公司股权暨山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权的议案》。 山东钢铁集团有限公司拟将其持有的山东钢铁集团日照有 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-049 山东钢铁股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到副总 经理尉可超先生的书面辞职报告。根据经理层契约化考核相关要 求，经理层人员任职年龄不满一个考核年度的应当退出，尉可超 先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，尉可超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 尉可超先生辞去公司副总经理职务后仍然担任公司财务负责人 职务。 2023 年 12 月 30 日 — 1 — 尉可超先生在担任公司副总经理期间，兢兢业业，勤勉尽责， 为公司的改革发展做出了积极贡献，公司董事会对此给予充分肯 定，并对其表示衷心的感谢。 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-048 山东钢铁股份有限公司 关于控股股东山东钢铁集团有限公司股权结 构拟发生变更的提示性公告 本次股权转让前，山东省国资委持有山钢集团 70%股权，山 东国惠持有山钢集团20%股权，山东财欣持有山钢集团10%股权； 本次股权转让后，山东省国资委持有山钢集团 35.7%股权，中国 宝武持有山钢集团49%股权，山东国惠持有山钢集团10.2%股权， 山东财欣持有山钢集团 5.1%股权，山东国惠、山东财欣均授权 山东省国资委代为行使股东表决权，山东省国资委合计持有山 钢集团 51%表决权。 本次股权转让事项尚需在市场监督管理机构办理市场主体 变更登记，公司后续将严格按照信息披露要求，及时履行相关 信息披露义务，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 — 2 — 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 2021 年 7 月 15 日，山东钢铁股份有限公司在上海证券交易 所网站及《中国证券报》《上 ...

洞察 · 沟通 · 解决 · 良知 北京市炜衡(济南)律师事务所 关于山东钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:山东钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）《关于发布< 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作(2023年12 月修订)>的通知》(上证发[2023]193 号）等法律、法规及规范性 文件和《山东钢铁股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的 规定,北京市炜衡(济南)律师事务所 (以下简称"本所")接受 山东钢铁股份有限公司(以下简称"山东钢铁"或"公司")的委托, 指派律师列席山东钢铁 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）,对本次股东大会召开过程进行见证,并就相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所审查了山东钢铁提供的以下文件,包 括: 1.《公司章程》; 2.公司 2023 年 12 月 9 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所 网站的《山东钢铁股份有限公司第七届董事会 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2023-047 山东钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 405,132,662 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 3.7867% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长王向东先生出席并主持会议。会议采取现场与网 络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

山东钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二○二三年十二月二十五日 山东钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 （2023 年 12 月 25 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证公司 2023 年第二次临时股东大会的顺利进行， 根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》、公司《股东大会议 事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席 股东大会的全体人员严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处 理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大 会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审 议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大 会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股 东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。 五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 ...

山东钢铁集团日照有限公司 2023 年 1-9 月 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | 利润表 | | 3 | | 现金流量表 | | 4 | | - | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | | 7-77 | 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 审计报告 XYZH/2023 JNAA7B0699 山东钢铁集团日照有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计山东钢铁集团目照有限公司(以下简称"山钢日照公司")财务报表,包括 2023年 9 月 30 目的资产负债表,2023年 1-9 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了山钢目照公司 2023年9月 30 日的财务状况以及 2023年1-9 月经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步 ...

山东钢铁集团日照有限公司 审 计 报 告 中审众环沪审字(2023) 00671号 曼 m 起始页码 1 审计报告 财务报表 资产负债表 利润表 现金流量表 财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"江 1 3 4 5 t a 2014-01-17 07:10:15 AM r JP T - Teach (1) 1 我们审计了山东钢铁集团目照有限公司(以下简称"山钢日照公司")截止 2022 年 12 月 31 日的净资产,审计范围包括了 2022年 12 月 31 日的资产负债表,2022 年度的利润表、 现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 山钢日照公司 2022年 12月 31 日的净资产状况。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于山钢日照公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 馆 22 社会 ...

山东众成清泰（济南）律师事务所 关于 《关于山东钢铁集团有限公司转让山东钢 铁集团日照有限公司股权暨山东钢铁股份 有限公司放弃优先购买权 的议案》 之 法律意见书 | 众成清泰律师事务所 | | 法律意见书 山东众成清泰（济南）律师事务所 关于《关于山东钢铁集团有限公司转让山东钢铁集团 日照有限公司股权暨山东钢铁股份有限公司 放弃优先购买权 的议案》之 法律意见书 致:山东钢铁股份有限公司 山东众成清泰(济南)律师事务所(以下简称"本所") 接受山东钢铁股份有限公司（下称"山东钢铁"或"公司"） 的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、 行政法规及政策性文件的规定,就山东钢铁《关于山东钢铁 集团有限公司转让山东钢铁集团日照有限公司股权暨山东 钢铁股份有限公司放弃优先购买权的议案》(以下简称"《议 案》"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了以下主要文件资 料: 1. 山东钢铁集团有限公司（以下简称"山钢集团"）营 业执照; 2. 山钢集团公司章程; 3. 山钢集团资产负债表 ...