股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-018 山东钢铁股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 18 日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面 通知，定于 2024 年 3 月 28 日下午在济南市钢城区府前大街 99 号山钢股份总部 706 会议室以现场和通讯相结合方式召开公司 第七届监事会第十九次会议。会议应到监事 5 名，亲自出席监事 4 名，其中监事罗文军以通讯方式出席会议，监事徐峰因公务未 能出席现场会议，书面委托监事高淑军代为行使表决权。会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以现场和通讯表决 方式审议并通过以下议案： 一、2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。 二、关于公司 2023 年度报告及摘要的议案 监事会对公司2023年年度报告进行了认真审核，提出如下 — 1 — 审核意见 ...

2023 年度独立董事述职报告 独立董事 马建春 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 2023 年 8 月 17 日，因在公司担任独立董事已满六年，根 据中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关上市公司独立 董事连任不能超过六年的规定，辞去公司独立董事及相关董事 会专门委员会职务。2023 年任职期内，我作为公司第七届董事 会的独立董事，本着为公司及全体股东负责的态度，积极出席 董事会和股东大会，认真、谨慎地参与公司的重大决策，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，并对相关事项独立、客观地发 表了意见，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 马建春，女，汉族，1970 年 3 月生，经济学博士。现任山 东财经大学金融学院教授，九三学社山东省省委委员，九三学 社山东财经大学委员会主委，济南市第十五届政协委员。兼职 兰剑智能科技股份有限公司独立董事、山东能源集团财务有限 公司外部董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未 — 1 — 直接或间接持有公司股份，不在直接 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 28 日下午在济南市钢 城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 704 会议室以现场和通 讯方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 6 人，亲自出席会议董事 6 人，其中独立董事王爱国先生以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本次会议审议并通过了以下二十项议案，并听取了《关于 2023 年董事会经费使用情况及 2024 年度董事会经费预算计划的 — 1 — 报告》。 （一）2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 ...

山东钢铁股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 | 馆永中和会计师事务所 北京市东城区柳田门北大街 武德里: +86(010)6554 2288 | | | --- | --- | | 号富年大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie. ShineWing | | | Dongcheng District. Beijing, 1 16 12 | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于山东钢铁股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024 JNAA7F0012 山东钢铁股份有限公司 山东钢铁有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东钢铁股份有限公司(以下简称山东 ...

2023 年度独立董事述职报告 独立董事 王爱国 各位董事： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一年来，我作为公司第七届董事会的独立董事，本着为公司 及全体股东负责的态度，积极出席董事会和股东大会，认真、谨 慎地参与公司的重大决策，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 并对相关事项独立、客观地发表了意见，切实维护了公司整体利 益和股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王爱国，男，汉族，1964 年 12 月生，山东安丘人，管理学 博士、会计学博士后。现任山东财经大学智能会计与数字企业研 究院院长，二级教授，特聘教授，博士生导师，山东钢铁股份有 限公司独立董事。兼任教育部高等学校工商管理类专业教学指导 委员会会计学专业教学指导分委员会委员，山东省高等学校工商 管理类专业教学指导委员会主任委员（含农林经济管理），济南 市第十四、十五届政协委员，中国会计学会理事，海信视像科技 股份有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 — 1 — 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直 接或间接 ...

关于山东钢铁股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | | | Galler | 三元中学 | | --- | --- | | 107 | | | ShineWing | 0 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联想用: +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号 原本大同 A 座 0 日 | | | ShineWing | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie. | | | 11.12: | Dongcheng District, Beijing. | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | ...

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会风险管理与审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《董事会风险管理与审计委员会议事规则》等规定和要 求，董事会风险管理与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，对会计师事务所2023年度履行监督职责，现将情 况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 —1— 务会计师事务所备案。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和 拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获 准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有 证券、期货业务许 ...

山东钢铁股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 倍永中和会计师事务所 北京市系城区别 III. 大好 联系电话 +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号常年大厦A座9层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. | | | | ShineWing | No.8. Chaoyangmen Beidajie. | | | Dongcheng District. Beijing, | | 11, 11: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA7B0277 山东钢铁股份有限公司 山东钢铁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东钢铁股份有限公司(以下简 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-022 山东钢铁股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提 供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计 业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年 度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水 生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设 施管理业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。 2.投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保 ...

山东钢铁股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为 公司2023年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对信永中和2023年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、审计机构基本情况 （一）审计机构及人员情况 信永中和成立于1986年，于2012年度由有限责任公司成功转 制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北 大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和 拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010年成为首批获准 从事H股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证，2020年在财政部完成从事证券服务业务会 计师事务所备案。 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注 册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 — 1 — ...