2024 年度独立董事述职报告 独立董事 汪晋宽 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2024 年度独 立董事履职情况报告如下： 一年来，我作为公司独立董事，本着为公司及全体股东负责的态度， 积极出席董事会和股东会，认真、谨慎地参与公司的重大决策，忠实、勤 勉地履行了独立董事的职责，并对相关事项独立、客观地发表了意见，切 实维护了公司整体利益和股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 汪晋宽，男，汉族，1957 年 4 月生，辽宁营口人，工学博士。曾任 中国仪器仪表学会理事，中国有色金属学会常务理事，教育部电子商务教 学指导委员会委员，河北省第九届政协委员，河北省第十一届、十二届人 大代表，东北大学副校长。现任东北大学信息科学与工程学院教授，博士 生导师，山东钢铁股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接 持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东 单位任职，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额 外的、未予披露的其他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存在 ...

2024 年度独立董事述职报告 独立董事 王爱国 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2024 年度独 立董事履职情况报告如下： 一年来，我作为公司独立董事，本着为公司及全体股东负责的态度， 积极出席董事会和股东会，认真、谨慎地参与公司的重大决策，忠实、勤 勉地履行了独立董事的职责，并对相关事项独立、客观地发表了意见，切 实维护了公司整体利益和股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王爱国，男，汉族，1964 年 12 月生，山东安丘人，管理学博士、会 计学博士后。现任山东财经大学智能会计与数字企业研究院院长，二级教 授，特聘教授，博士生导师，山东钢铁股份有限公司、海信视像科技股份 有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事。兼任教育部高等学 校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，山 东省高等学校工商管理类专业教学指导委员会主任委员（含农林经济管 理），济南市第十四、十五届政协委员，中国会计学会理事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接 持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5 ...

2024 年度独立董事述职报告 独立董事 孟庆春 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2024 年度独 立董事履职情况报告如下： 2024 年，我作为公司独立董事，本着为公司及全体股东负责的态度， 积极出席董事会和股东会，认真、谨慎地参与公司的重大决策，忠实、勤 勉地履行了独立董事的职责，并对相关事项独立、客观地发表了意见，切 实维护了公司整体利益和股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 孟庆春，男，汉族，1973 年 10 月出生，山东济阳人，中共党员，理 学博士，应用经济学博士后。现任山东大学二级教授，博士生导师，山东 省高等学校社会超网络计算与决策模拟重点实验室主任、山东省高等学校 数智管理与决策模拟文科实验室（A 类）主任，山东钢铁股份有限公司、 银座集团股份有限公司、澳柯玛股份有限公司独立董事。兼任中国优选法 统筹法与经济数学研究会副秘书长、中国优选法统筹法与经济数学研究会 网络科学分会理事长、教育部物流管理与工程类专业教指委供应链管理工 作组副组长、新旧动能转换重大工程智库专家、《中国管理科学》编委等。 2024 年 7 月 9 日，经公司 20 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 654537.14万股，累计占流通股比： 61.18%，较上期变化： -15982.53万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 山东钢铁（600022）集团有限公司 | 427242.82 | 39.93 | 不变 | | 莱芜钢铁集团有限公司 | 199678.54 | 18.66 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 7044.56 | 0.66 | 640.72 | | 山东省财金投资集团有限公司 | 4879.04 | 0.46 | -8146.79 | | 于忠 | 3516.66 | 0.33 | -955.45 | | 大连大盛投资管理有限公司-大盛投资尊荣一号私募证 券投资基金 | 2910.97 | 0.27 | 不变 | | 方哲 | 2779.47 | 0.26 | 不变 | | 方兴 | 2306.89 | 0.22 | 77 ...

山东钢铁（600022）公告，2025年第一季度营业收入192.55亿元，同比下降15.66%。净利润1.08亿元， 去年同期为-7.89亿元。归属于上市公司股东的净利润-1441.48万元，去年同期为-6.38亿元。经营活动产 生的现金流量净额15.19亿元，同比增长0.43%。 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-017 山东钢铁股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 (二)股东会召开的地点：山东省日照市东湖开元名都大酒店 8 号楼海阔厅（日照 市东港区碧海路 595 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 694 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,453,100,182 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.19 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长解旗先生出席并主持会议。会议采取现场与网络 投票方式，对需审议议案进行记名投票表 ...

关于山东钢铁股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(济南)律师事务所 关于山东钢铁股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书 致:山东钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(济南)律师事务所(以 下简称"本所")接受山东钢铁股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 指派律师参加公司 2025年第一次临时股东会(以下简称"本次股东 会")。 北京大成(济南)律师事务所 www.dentons.cn BEIJING DACHENG LAW OFFICES, LLP (JINAN) 济南市历下区龙奥北路 8号玉兰广场 4号楼7-8层(250101) 7-8/F, Build ...

Investment Rating - The report maintains a "Positive" investment rating for the non-ferrous and steel industry [5]. Core Viewpoints - Iron ore prices have shown significant loosening, suggesting a positive outlook for investment opportunities in the steel sector. The report indicates that after three years of adjustment, the current position of the steel sector offers high cost-effectiveness, with leading enterprises showing improved profitability and stability [8][13]. Summary by Sections Macro Overview - Iron ore prices are expected to decline as steel production peaks post-May Day, leading to potential profit squeezes for iron ore suppliers. The domestic demand-driven pricing in the steel sector is highlighted as a key factor [8][13]. Steel Sector - The weekly consumption of rebar decreased to 2.6 million tons, a significant drop of 5.07% week-on-week. The average price of rebar increased slightly by 1.34% to 3,323 CNY/ton, while cold-rolled prices fell by 1.54% to 3,812 CNY/ton [14][36]. - Total steel inventory decreased significantly, with a total of 1,083 million tons, down 3.68% week-on-week and 24.11% year-on-year [23]. - The profitability of rebar production has improved, with long-process rebar margins increasing by 25 CNY/ton and short-process margins rising by 350 CNY/ton [34][36]. Industrial Metals - The report notes a deepening negative value for copper TC/RC, with the average LME aluminum price rising by 3.63% to 2,412 USD/ton. The cost of electrolytic aluminum in Xinjiang decreased significantly by 16.22%, leading to a substantial profit increase [16][28]. Precious Metals - The report suggests that tariffs may boost demand for safe-haven assets and inflation expectations, with gold prices expected to continue rising. As of April 25, 2025, COMEX gold prices were reported at 3,330.2 USD/ounce, a slight decrease of 0.33% week-on-week [16][48]. New Energy Metals - Lithium production in China saw a significant year-on-year increase of 57.44% in February 2025, with prices for battery-grade lithium carbonate at 69,600 CNY/ton. Nickel and cobalt prices showed mixed trends, with nickel prices declining [15][39][48].

山东钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 二○二五年四月二十八日 — 1 — — 2 — 山东钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东会须知 （2025 年 4 月 28 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议 事效率，保证公司 2025 年第一次临时股东会的顺利进行，根据 《上市公司股东会规则》《公司章程》、公司《股东会议事规则》 及相关法律法规的规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的 全体人员严格遵守。 一、股东会设会议秘书处，具体负责会议的组织工作和处理 相关事宜。 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席会议的股东，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会议 秘书处登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议 过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向会议 秘书处申请，并经会议主持人许可，始得发言或提出问题。股东 发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。 五、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。现 ...

Investment Rating - The report maintains a "Positive" investment rating for the non-ferrous and steel industry [5] Core Viewpoints - Continuous attention is recommended for investment opportunities in the steel sector, especially given the recent changes in tariffs and the domestic market's pricing dynamics [14][8] - The steel industry has experienced a three-year adjustment period, and current valuations present a high cost-performance ratio [14] - The upstream iron ore supply landscape is expected to undergo significant changes, potentially leading to a recovery of profitability within the domestic steel industry [14] Summary by Sections 1. Core Viewpoints - Continuous focus on investment opportunities in the steel sector is emphasized, particularly in light of recent tariff increases and potential economic stagnation in the U.S. [14] - The steel sector has seen a three-year downturn, but current conditions suggest improved profitability and stability for leading companies [14] 2. Steel Market Overview - The weekly consumption of rebar increased to 2.74 million tons, reflecting an 8.37% week-on-week rise [15][18] - The overall price index for common steel decreased by 0.72%, with specific products showing varied price movements [15][37] 3. Industrial Metals - The copper smelting fee has deepened into negative territory, indicating challenges in the copper market [17] - The production costs for electrolytic aluminum have decreased significantly, leading to improved profitability for producers [17] 4. Precious Metals - Gold prices have shown a notable increase, with COMEX gold closing at $3,341.3 per ounce, a 2.65% rise week-on-week [17] - The increase in tariffs is expected to drive demand for gold as a safe-haven asset, suggesting potential investment opportunities in the gold sector [17] 5. New Energy Metals - Lithium production in China saw a significant year-on-year increase of 57.44% in February 2025, indicating strong growth in the new energy sector [16] - The demand for nickel and cobalt remains robust, with notable increases in production and consumption in the electric vehicle market [45][50]