-1 - 大山钢日照,提升山钢日照的核心竞争力。 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议 有关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等有关规定,公司独立董事于 2023 年 11月26日召开第七届董事会独立董事第一次专门会议,研究了 《关于山东钢铁集团有限公司转让山东钢铁集团日照有限公司 股权暨山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权的议案》。独立董 事对公司上述关联交易事项发表如下审核意见: 1. 山东钢铁集团有限公司(以下简称"山钢集团")拟将所 持有的山东钢铁集团日照有限公司(以下简称"山钢日照") 48.6139%的股权全部转让给宝山钢铁钢股份有限公司(以下简 称"宝钢股份")。公司拟同意山钢集团将其持有的山钢日照股 权转让给宝钢股份并放弃优先购买权。 本次公司放弃优先购买权系基于自身发展定位及战略经营 规划的整体考虑而作出,不会对公司生产经营活动造成不利影 响。本次放弃优先购买权后,公司享有山钢日照的权益不会发 生变化,公司合并报表范围不会发生变更。本次山钢日照股权 受让方宝钢股份系全球领先的现代化钢铁企业,具有丰富的钢 铁产业经 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2023-046 山东钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 403 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-044 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 （二）本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮 件和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 8 日上午以通讯方式 召开。 （四）本次董事会会议应到董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下 2 项议案。 （一）关于山东钢铁集团有限公司转让山东钢铁集团日照 有限公司股权暨山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权的议 案 — 1 — 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 （二）关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案 决定于 2023 年 12 月 25 日召开山东钢铁股份有限 ...

本 资产 评估 报告依 据中 国资 产评估 准则 编制 山东钢铁集团日照有限公司引进战略投资者项目涉及 的山东钢铁集团日照有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2023】第 3565 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二三年十二月五日 | 1 | | --- | | 声 明 1 | | --- | | 摘 要 3 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 5 | | 二、评估目的 10 | | 三、评估对象和评估范围 11 | | 四、价值类型 15 | | 五、评估基准日 15 | | 六、评估依据 15 | | 七、评估方法 20 | | 八、评估程序实施过程和情况 42 | | 九、评估假设 45 | | 十、评估结论 47 | | 十一、特别事项说明 50 | | 十二、评估报告使用限制说明 55 | | 十三、评估报告日 56 | | 附件 58 | 山东钢铁集团日照有限公司引进战略投资者项目涉及的 山东钢铁集团日照有限公司股东全部权益价值•资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-045 关于山东钢铁集团有限公司 转让山东钢铁集团日照有限公司股权 暨山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东钢铁集团有限公司拟将其持有的山东钢铁集团日 照有限公司 48.6139%的股权转让给宝山钢铁股份有限公司。山 东钢铁股份有限公司在本次交易中拟同意山东钢铁集团有限公 司将其持有的山东钢铁集团日照有限公司股权转让给宝山钢铁 股份有限公司并放弃优先购买权。 本次交易的转让方山东钢铁集团有限公司为山东钢铁 股份有限公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》， 本次山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权构成关联交易，但不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联 — 1 — 人进行的交易类别相关的交易累计次数为 1 次，累计金额 107.03 亿元（含本次，最终金额以实际签署协议为准），占公司最近一 期经审计净资产的 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-043 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了《关于组建采购中心的议 案》。 为进一步规范完善采购流程，降低采购成本，适应公司一 体化运行要求，对标学习先进企业及规范化运行平台，结合公 — 1 — 司实际，拟组建山东钢铁股份有限公司采购中心。 采购中心主要职责为：负责国内矿石、球团矿、煤焦、废 钢、生铁、合金、工程设备、电气设备、通用机械设备、非标 机械设备、各类备品备件、电器仪表、阀门管件、耐材、辅料、 电极、耐热保温材料、各类钢材、金属制品、建筑材料、装饰 材料、五金交电、工器具、铁路配件、办公用品、通信工具、 消防器材、润滑油脂、汽柴油、橡胶制品、工业气体、水处理 材料、化工涂料、酸碱盐、化验器皿及药品、油漆、特种化工 材料、劳保护 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2023-042 山东钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二) 下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 下午 15:00- 16:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日 (星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过公司邮箱 sdgt600022@126.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 单位：元 币种：人民币 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第三季度报告 山东钢铁股份有限公司 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 年初至报告 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------| | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | | 非流动性资产处置损益 | ...

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-039 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯方 式召开。 （三）本次董事会会议应到董事 7 人，实际出席会议的董 事 7 人。 （四）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议听取了总经理 2023 年三季度工作汇报，以通讯表 决方式审议并通过了以下议案。 山信软件股份有限公司全资子公司莱芜钢铁集团电子有限公司 应收山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司工程项目施工款。核销原 因是山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司已终结破产程序。本次核 销应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司损益产生影响。 本次核销事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情 况，不存在损害公司和股东利益的 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-041 山东钢铁股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 — 1 — 二、关于资产减值准备财务核销的议案 本次资产减值准备核销事项，符合会计准则和相关政策要 求，符合公司实际情况，程序合法、依据充分，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。同意此次核销事项。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东钢铁股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 山东钢铁股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开。会议应到监事 5 名，亲自出 席监事 5 名，分别为：高凤娟、罗文军、徐峰、李东祥、高淑军。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以通讯表决方式 审议并通过以下议案： 一、关于公司 2023 年三季度报告的议案 公司监事会认为，公司 2023 年三季度报告编制和审议 ...