股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-028 山东钢铁股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、 监事会于 2024 年 4 月 19 日任期届满，鉴于董事会、监事会换届 工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连 续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行， 公司董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员任期 亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届 董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员 将依照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的 职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影 响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行 信息披露义务。 — 1 — 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 一 2 一 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-029 山东钢铁股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、 监事会于2024年4月19日任期届满，根据《公司法》等有关规定， 公司召开第一届职工代表大会，选举高凤娟女士（简历见附件） 为公司第八届董事会职工董事，选举齐登业先生（简历见附件） 为公司第八届监事会职工监事。 本次职工代表大会选举的职工董事和职工监事，将分别与后 续公司董事会、监事会换届选举产生的非职工董事和非职工监事 共同组成公司第八届董事会和第八届监事会，任期分别与后续公 司董事会、监事会换届选举产生的非职工董事、非职工监事任期 保持一致。 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 1 附件： 高凤娟女士简历 高凤娟，女，汉族，1973年12月出生，山东单县人，中共党 员，1997年7月参加工作，管理学硕士，高级政工师，现任山钢 股份党委副书记、工会主席，第七届监事会主席。曾任莱钢集团 公司、莱钢股 ...

山东钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二○二四年四月十九日 山东钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 （2024 年 4 月 19 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证公司 2023 年年度股东大会的顺利进行，根据《上 市公司股东大会规则》《公司章程》、公司《股东大会议事规则》 及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会 的全体人员严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处 理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大 会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审 议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大 会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股 东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。 五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。现场会议采用记名投票方式 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-027 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 12 日上午以通讯方式 召开。 （四）本次董事会会议应到董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。 （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了《关于聘任公司副总经理兼 财务负责人的议案》一项议案，经公司总经理提名，董事会提名 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 委员会对唐邦秀先生（简历见附件）进行资格审查并征求其同意， 聘任唐邦秀先生担任公司副总经理兼财务负责人，任期至本届董 事会任期届满止。 该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。 表决结果：同 ...

山东钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 08 日(星期一) 至 04 月 12 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sdgt600022@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 15 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-026 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、独立董事（如有特 殊情况，参会人员可能进行调整） 四 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-025 号：2024-008）。 山东钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通 过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施公司 股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于 2 亿元（人民币， 含），不超过 4 亿元（人民币，含），回购股份的价格不超过 1.98 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东钢铁股份有限公司关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编 — 1 — 2024 年 4 月 2 日 二、回购股份进展情况 根 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2023 was ¥90,475,061,843.70, a decrease of 11.8% from ¥102,289,420,015.55 in 2022[14]. - Operating profit for 2023 was -¥263,754,727.37, compared to a profit of ¥1,362,710,896.77 in 2022[14]. - Net profit for 2023 was -¥70,611,976.36, a significant decline from ¥1,415,953,504.51 in 2022[14]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥56,820,364,708.41, a decrease of 11.7% compared to ¥64,517,466,714.47 in 2022[16]. - The net profit for 2023 was ¥86,723,692.69, down from ¥1,275,875,770.11 in the previous year, indicating a significant decline[16]. - The total profit for 2023 was ¥68,839,739.57, compared to ¥1,138,410,002.88 in 2022, showing a substantial decrease[16]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.0373 for 2023, down from ¥0.0517 in 2022[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was a loss of approximately ¥399.60 million, a decline of 172.18% from a profit of ¥553.65 million in 2022[197]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately ¥1.21 billion, a decrease of 122.18% compared to ¥5.46 billion in 2022[197]. - The company reported a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a loss of approximately ¥624.56 million in 2023 compared to a profit of ¥333.68 million in 2022, a decline of 287.17%[197]. Assets and Liabilities - As of December 31, 2023, the company's total assets amounted to 66.75 billion, a decrease from 69.08 billion in the previous year, representing a decline of approximately 3.4%[9]. - The company's total liabilities decreased to 36.13 billion from 37.27 billion, a reduction of approximately 3.1%[10]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to 21.13 billion from 21.84 billion, reflecting a decline of about 3.2%[10]. - The company's total current assets decreased to 14.63 billion from 16.17 billion, reflecting a decline of about 9.5%[9]. - The company's long-term equity investments decreased to 1.94 billion from 2.01 billion, a reduction of approximately 3.5%[9]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥66.75 billion, down 3.37% from ¥69.08 billion at the end of 2022[197]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥21.13 billion, a decrease of 3.25% from ¥21.84 billion in 2022[197]. Cash Flow and Investments - The company's cash and cash equivalents decreased to 6.14 billion from 7.89 billion, reflecting a reduction of about 22.1% year-over-year[9]. - The company reported a decrease in investment income to ¥879,885,004.46 in 2023 from ¥1,738,264,830.52 in 2022, a decline of 49.3%[16]. - The company’s total assets at the end of the reporting period were valued at approximately 524.48 million RMB, reflecting a fair value change loss of 4.25 million RMB during the period[144]. Research and Development - Research and development expenses for 2023 were ¥2,086,123,842.70, a slight decrease from ¥2,097,033,170.07 in 2022[14]. - Research and development expenses increased to ¥734,121,959.23 in 2023, up from ¥618,430,514.85 in 2022, reflecting an 18.7% rise[16]. Market and Industry Context - The steel industry in China saw crude steel production at 101.91 million tons, remaining stable year-on-year, while steel output increased by 5.2% to 136.27 million tons[150]. - The apparent consumption of steel in China decreased by 3.5% in 2023, with expectations for further decline in 2024[151]. - The steel industry faced significant challenges, with sales profit margins at historical lows, and the industry is expected to focus on low-carbon metallurgy and energy-saving technologies[150]. Governance and Compliance - The company has implemented a governance structure that ensures equal treatment of all shareholders, particularly minority shareholders, during decision-making processes[121]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[121]. - The company has established a management system for insider information to enhance confidentiality and compliance during significant reporting periods[125]. Future Plans and Strategies - In 2024, the company plans to produce 11.5 million tons of pig iron, 16.07 million tons of crude steel, and 16.85 million tons of finished products[113]. - The total planned fixed asset investment for 2024 is 1.4572 billion yuan, with specific projects including 128.95 million yuan for the new continuous casting machine renovation and 400 million yuan for the special steel production line upgrade[114]. - The company aims to optimize its energy, process, and technology structures while enhancing its coastal and inland production capabilities[112]. - The company is focused on becoming a benchmark for green and intelligent development in the steel industry, contributing to the construction of a steel ecosystem[112]. - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces in the next fiscal year[132]. - The company has initiated the development of a new steel production technology aimed at reducing carbon emissions by 30%[132]. - The company is currently evaluating potential acquisition targets to enhance its supply chain efficiency[132].

独立董事 刘冰 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 2023 年 5 月 9 日，因在公司担任独立董事已满六年，根据 中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关上市公司独立董 事连任不能超过六年的规定，辞去公司独立董事及相关董事会 专门委员会职务。2023 年任职期内，我作为公司第七届董事会 的独立董事，本着为公司及全体股东负责的态度，积极出席董 事会和股东大会，认真、谨慎地参与公司的重大决策，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，并对相关事项独立、客观地发 表了意见，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘冰，男，汉族，1972 年 8 月生，中共党员，法学博士， 理论经济学博士后，曾在复旦大学理论经济学博士后流动站从 事博士后研究，主要从事人力资源管理教学和研究。现任山东 大学管理学院教授，博士生导师；兼任银座集团股份有限公司 独立董事。 （二）独立性说明 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未 — 1 — 直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持 ...

山东钢铁股份有限公司 关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告 为进一步拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率及留存资金 收益，降低资金使用成本，公司与山东钢铁集团财务有限公司(以 下简称"财务公司")签订了《金融服务协议》。 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、中国证监会 山东监管局的监管要求以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》的相关要求，本公司审阅了财 务公司的最近一期财务报表及相关数据信息，并进行相关的风险 评估。同时对财务公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》 的合法有效性进行了查验。 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东工 商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 公司成立于 2012 年 2 月 10 日，由山东钢铁集团有限公司及其所 属的 3 家成员单位和中国信达资产管理公司共同出资组建。现有 注册资金 30 亿元人民币，股东单位 3 家，其中，山东钢铁集团 有限公司以货币方式出资 203,947.54 万元（含 500 万美元）， 占注册资本的 67.9825%；山东钢铁股份有限公司以货 ...

2023 年度独立董事述职报告 独立董事 徐科 各位董事： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 任职以来，我作为公司第七届董事会的独立董事，本着为公 司及全体股东负责的态度，积极出席董事会和股东大会，认真、 谨慎地参与公司的重大决策，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，并对相关事项独立、客观地发表了意见，切实维护了公司整 体利益和股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐科，男，1972 年 8 月出生，中共党员，博士学位，北京 科技大学研究员、博导，华为-北京科技大学"5G+工业视觉联合 实验室"主任，钢铁共性技术协同创新中心学术委员会主任。教 育部"新世纪优秀人才"、北京市"科技新星"、中国金属学会"冶 金青年科技奖"获得者。中国机械工程学会高级会员，中国图象 图形学会机器视觉专委会委员、视觉测量专委会委员。2023 年 8 月 17 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会选举为公司独立董 事。 （二）独立性说明 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | ...