公司代码：600022 公司简称：山东钢铁 山东钢铁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-026 山东钢铁股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号—钢铁》要 求，公司将 2025 年第一季度主要经营数据公告如下： 一、公司主要财务数据 — 1 — 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 67,790,794,671.40 65,308,443,591.92 3.80 归属于上市公司股东的净资产 18,700,008,189.32 18,782,768,532.67 -0.44 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 1,518,928,935.01 1,512,403,503.71 0.43 营业收入 19,255,460,882.90 22,829,820,833.43 -15.66 利润总额 154,007,510.85 -787,781 ...

一、董监高责任险方案 投保人：山东钢铁股份有限公司 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-023 山东钢铁股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 为完善山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提 升风险防控能力，有效防范董事、监事及高级管理人员（以下简称"董 监高"）在履职过程中因合法履职而面临的法律风险，降低公司运营风 险，增强投资者信心，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《山东钢铁股份有限公 司章程》相关规定，公司拟为全体董监高购买董事、监事及高级管理 人员责任保险（以下简称"董监高责任险"）。具体情况如下： 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 拟赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元(具体以保险合同为 准) 二、履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司分别召开第八届董事会第十一次会议和第八 届监事会第四次会议，审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任 保险的议案》 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-027 山东钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日(星期二)至 5 月 12 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sdgt600022@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 5 月 13 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-021 山东钢铁股份有限公司日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●《关于公司 2024 年日常关联交易协议执行情况及 2025 年度日常关 联交易计划的议案》尚需提交山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）股东会审议。 ●公司与关联方发生的日常关联交易，是公司生产经营的基本需要和 不可或缺的，能够有效保证公司生产的正常稳定进行。公司日常关联交易 严格按照《山东钢铁股份有限公司关联交易管理办法》执行，交易公允， 不会损害公司利益。有关关联交易对公司财务状况、经营成果不产生不利 影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2025 年 4 月 28 日，公司第八届董事会独立董事召开专门会议，审 议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易协议执行情况及 2025 年度日常 关联交易计划的议案》，一致认为：（1）公司年度日常关联交易客观公允, 交易条件公平、合理，符合有关法律、法规、公司章 ...

（一）深度挖潜降本增效。构建实施三级成本管控体系，强化全流 程、全体系、全工序成本控制，全年吨钢可比成本降低 86.7 元。严控各 类费用，大力削减固定费用。突出抓好采购降本，大宗原燃料综合采购成 本与行业比，较上年改善 32.4 元/吨。 — 1 — （二）强化预算体系化管控。构建"预算+监控+评价"体系，强化预 算引领，以年度预算为纲，结合市场变化，按月分解制定预算指标，持续 提升预算管理的科学性、时效性；强化过程控制，每周对利润情况及全要 素重点指标跟踪分析，突出对销售、采购价格对比分析，紧盯购销差价变 化，确保预算总体受控；强化预算评价，每月从产量、收入、利润、成本 费用、产品结构、现金流量、存货、对标等各维度对运营绩效进行评价， 及时揭示问题，提出改进措施及建议，助力公司提升经营绩效。 山东钢铁股份有限公司 关于《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》的 年度评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于 开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，山东钢铁股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

山东钢铁股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 信永中和成立于 1986 年，2012 年由有限责任公司转制为特殊普通合 伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所 执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所， 新证券法实施前具有从事证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成 从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会 计师 1780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿 — 1 — 限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买 符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷案件之外，信永中和近三 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 （三）诚信记录 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 ...

山东钢铁股份有限公司 关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 为进一步拓宽融资渠道，提高山东钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）资金使用效率及留存资金收益，降低资金使用成本，公司与山东钢 铁集团财务有限公司(以下简称"财务公司")签订了《金融服务协议》。 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、中国证监会的监管要 求以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关要求，公司审阅了财务公司的最近一期财务报表及相关数据信 息，并进行相关的风险评估。同时对财务公司的《金融许可证》《企业法 人营业执照》的合法有效性进行了查验。 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东工商行政管 理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。公司成立于 2012 年 2 月 10 日，由山东钢铁集团有限公司及其所属的 3 家成员单位和中国 信达资产管理公司共同出资组建。现有注册资金 30 亿元人民币，股东单 位 3 家，其中，山东钢铁集团有限公司以货币方式出资 203,947.54 万元 （含 500 万美元），占注册资本的 67.9825%；山 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-025 山东钢铁股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 704 会 议室 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

一、会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件和直接送 达的方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 28 日在山东省日照市东湖开元 名都大酒店怡海厅以现场方式召开。 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-019 山东钢铁股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 （五）本次会议由公司监事会主席董立志先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。 二、会议审议议案情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 — 1 — 1.2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 该议案尚需公司 2024 年度股东会审议通过。 （二）关于公司 2024 年度报告及摘要的议案 监事会对公司 ...