地址：中国上海市虹口区东大名路670号 邮编：200080 电话：021-65967678 传真：021-65966160 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. Sustainability Report 能·源于合 中远海运能源运输股份有限公司 可持续发展报告 2023 香港联合交易所股票代码：01138 上海证券交易所股票代码：600026 目录 | 前言 | | --- | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 董事会声明 | 05 | | 关于中远海运能源 | 06 | | 2023 年度ESG亮点绩效 | 07 | | 2023 年度荣誉与认可 | 09 | 01 03 05 | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | ESG管理 | 15 | | 利益相关方沟通 | 17 | | 实质性议题 | 19 | | 风险管理 | 20 | | 商业道德 | 23 | | 隐私与信息安全 | 25 | | 环境管治 | 29 | | --- | --- | | 绿色航运 | 30 ...

中远海运能源运输股份有限公司关于 中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据证监会监管规定及公司制度要求，中远海运能源运输股 份有限公司（以下简称"中远海能"）通过查验中远海运集团财 务有限责任公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，并查阅财务公司2023年12月财务报表， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 2017年1月，根据中海集团财务有限责任公司召开的第二十 六次股东会决议，增加注册资本人民币600,000,000.00元（含500 万美元），变更后的注册资本为人民币1,200,000,000.00元（含 500万美元），新增注册资本由中国海运（集团）总公司（后更名 为中国海运集团有限公司）、中远海运能源运输股份有限公司和 中远海运发展股份有限公司按持股比例认缴，变更注册资本后， 各股东持股比例不变，分别为10.00%，25.00%和65.00%。 因中国远洋运输有限公司与中国海运集团有限公司重组为 中国远洋海运集团有限公司，根据《中国银行保险监督管理委员 会关于中海集团财务有限责任公司股权变更及吸收合并中远财 务有限责任公司等 ...

经核查独立董事黄伟德先生、李润生先生、赵劲松先生及王祖温 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中远海运能源运输股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 中远海运能源运输股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，中远海运能源运输股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄伟德 先生、李润生先生、赵劲松先生及王祖温先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-007 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年第一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"， 连同其附属公司简称"本集团"）二〇二四年第一次董事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在 上海市虹口区东大名路 670 号以现场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长 任永强先生主持，公司应出席会议董事 8 名，实到 8 名。公司监事及高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于公司 2023 年总经理工作报告的议案》 经审议，董事会批准公司 2023 年总经理工作报告。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于公司 2023 年度报告（A 股/H 股 ...

（一）会计师事务所基本情况 中远海运能源运输股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则以及《中远海运能源运输股 份有限公司章程》《中远海运能源运输股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等制 度的相关规定，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将审计委员会对会 计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称信永中和）最早可追溯到1987 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史。2012年度信永中和由有限 责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座8层，执行事务合伙人为谭小青先生。 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师 ...

中远海运能源运输股份有限公司 独立董事二零二三年年度履职报告 （李润生） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中远海运能源运输股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为中远海运能源运输股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、本人基本情况 李润生，1952 年 6 月出生，公共管理硕士，教授级高级经济师，现任中远海 运能源运输股份有限公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会主任委员，战略委 员会和提名委员会委员，利华益维远化学股份有限公司（股票代码：600955.SH） 独立非执行董事。历任原国家石油和化学工业局政策法规司司长，中国石油炼油 与销售公司党委书记、副总经理，中国石油天然气集团公司办公厅主任、总经理 助理、咨询中心副主任，中国石油和化学工业联合会副会长、党委副书记、专家 委员会主任等职，2014 年 4 月至 2021 年 9 月任中国航油（新加坡）股份有限公 司（股票代码：G92.SI）独立非执行董事。 本人熟悉上市公司运作的基本知识和相关法律、法规，具备履行独立非执行 董事职责所必需的工作经验和资格，与公司不存在任 ...

中远海运能源运输股份有限公司 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估的报告 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司或公司"）于 2022 年度股东大会决议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为本公司 2023 年度 A 股财务报告审计师以 及内部控制审计师。 根据 2023 年财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）要求， 本公司对信永中和在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年信永中和资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 1987 年，2012 年度信永中和由有限责任公司 成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门 北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：6,000 万元。信永中和具 有 A 股证券、期货相关业务审计资质以及 H 股审计资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和员工约 9000 余人，合伙人 (股东) 245 人，其中具有执业注册会计师 ...

中远海运能源运输股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 联系电话: +86 (010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 出外都是六分裂母系统 +86 (010) 6554 2289 telephone: 8 号留华人厦 A 座 9 层 ertified nublic accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie. Donacheng District, Beilin 100027, P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA13B0205 中远海运能源运输股份有限公司 中远海运能源运输股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中远海运能源运输股份有限公司(以下简称中远海能)2023年 12月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中 ...

（赵劲松） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中远海运能源运输股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为中远海运能源运输股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、本人基本情况 赵劲松，1963 年 11 月出生，工学博士，律师，海事仲裁员，现任中远海运 能源运输股份有限公司独立非执行董事、风险控制委员会主任委员、战略委员会 和审计委员会委员，三亚邮轮游艇研究院院长，青岛市市北区航运贸易金融研究 院院长等职。曾在远洋货轮，英国 Hill Taylor Dickson 海事律师行、Holman Fenwick Willan 海事律师行和香港罗家英律师行等任职。历任上海交通大学凯原法学院海 商法教授、船舶海洋与建筑工程学院国际航运教授，华东政法大学国际航运法律 学院院长、教授，前海深港国际金融研究院（深圳）有限公司院长，上海市锦天 城律师事务所高级合伙人、律师，哈尔滨工业大学（深圳）智能海洋工程研究院 教授，大连海大船舶导航系统国家工程研究中心深圳分中心主任。历任国内外多 所大学客座教授、中国船东协会法律中心主任、中国船舶产业基金 ...

中远海运能源运输股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-115 | 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 出外解版令官所事多所 8号宫华人原A座9号 ic accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidalie Donachena District, Beijing 100027. P.R.China +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) ...