关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的 风险持续评估报告 为控制华电国际电力股份有限公司（以下简称本公司）与中国 华电集团财务有限公司（以下简称华电财务公司）的持续关联交易 风险，结合华电财务公司 2023 年经营情况和风险控制开展情况， 公司对与华电财务公司的关联交易情况进行了风险评估，有关情 况报告如下。 第一部分 华电财务公司基本情况 一、华电财务公司简介 华电财务公司是经国家金融监督管理机构批准，由中国华电 集团有限公司（以下简称中国华电）控股，中国华电系统内 6 家企 业共同出资组建的一家全国性非银行类金融机构，注册资本金为 人民币 5,541,117,395.08 元，法定代表人为李文峰，公司住所为 北京市西城区宣武门内大街 2 号楼西楼 10 层（邮编：100031）， 金融许可证机构编码为 L0024H211000001，统一社会信用代码为 91110000117783037M。华电财务公司的股东及其出资情况见下表： 1 | 序号 | 股东名称 | 投资金额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国华电集团有限公司 | 259,582.8 ...

o 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | o O O 关于华电国际电力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 t and O O : 0 o O e 联系申话: 士师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是华电国际的责任。我 们核对了汇总表所载项目金额与我们审计华电国际2023年度财务报表时华电国际提供 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 除对华电国际2023年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计华电国际2023年度财务报表时华电国际提供的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程 序。 关于华电国际电力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA3F0264 华电国际电力股份有限公司 华电国际电 ...

公司已于近日收到以上四位独立董事提交的独立性自查情况 报告,公司董事会对各位独立董事的独立性情况进行了审查，认为： 本公司独立董事丰镇平先生、李兴春先生、王跃生先生、沈翎 女士均能严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职要求，持续保持 独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 二零二四年三月二十七日 华电国际电力股份有限公司第十届董事会 关于本公司独立董事 2023 年度保持独立性情况的 专项报告 华电国际电力股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 31 日召开股东大会进行了董事会换届选举，组建了第十届董事 会，共有四位独立董事，分别为丰镇平先生、李兴春先生、王跃生 先生和沈翎女士。 1 ...

华电国际电力股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系电话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone. 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 228 ShineWing certified public accountants 100027 P R China 9/F Block A Fu Hua Ma No.8. Chaovangmen Be Donachena District R 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA3B0215 华电国际电力股份有限公司 华电国际电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了华电国际电力股份有限公司(以下简称华电国际公司)2023年12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华电国际公司董事 会的责任。 三、内部控制的固有局限 ...

华电国际电力股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评价报告 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公 司 2023 年度境内财务报告和内部控制的审计师，聘用信永中和（香 港）会计师事务所有限公司为公司 2023 年度财务报告的境外审计 师。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为，信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下。 一、事务所基本情况 （一）审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功 转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门 北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永 中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批 获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，2020 年在 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-011 华电国际电力股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届董事会第七次会议审议批准了《关 于 2023 年度计提减值准备的议案》。按照《企业会计准则》和本公司相关财务制度规定， 本公司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资资产、商誉等进行了梳理， 对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试，基于会计准则谨慎性原则，对存在减值迹 象的资产计提减值准备。具体情况如下： 一、信用减值准备计提情况 1 以及所属 2 家单位部分机组政策性关停、盈利能力下降，在对相关资产的可变现性进行 分析、评估后，资产的预计可收回金额低于其账面净值。根据会计准则谨慎性原则，按 预计可收回金额低于账面净值的差额 49,836.63 万元计提减值准备（固定资产减值准备 48,366.79 万元、无形资产减值准备 1,469.84 万元），影响本公司利润总额减少 49,836.63 ...

华电国际电力股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.15 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的华电国际电力股份有限公司 （"本公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-012 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金 额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议，审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照中国企业会计准则，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司期末可供分配利润为人民币 11,561,958 千元（母公司报表口径）。 经董事会决议，本公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 2023 年度，本公司 ...

华电国际电力股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公 司 2023 年度境内财务报告和内部控制的审计师，聘用信永中和（香 港）会计师事务所有限公司为公司 2023 年度财务报告的境外审计 师。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司审计委员会切实对信永中和 2023 年度的审计工作情况 履行了监督职责，具体情况如下。 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功 转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门 北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永 中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批 获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证 ...

重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（"信永中 和"）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司（"信永中和（香港）"）。 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-013 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）拟续聘信用中和为本公司 2024 年度境 内审计师和内部控制审计师，续聘信永中和（香港）为本公司 2024 年度境外审计师。 华电国际电力股份有限公司 一、拟续聘的境内会计师事务所的基本情况 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证 1 券业务收入为 8. ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 公司代码：600027 公司简称：华电国际 华电国际电力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华电国际电力股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...