目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 管理层致辞 | 03 | | 关于华电国际 | 05 | | 公司介绍 | 05 | | 业务情况 | 05 | | 年度大事记 | 06 | | 未来展望 | 53 | | 附录 | 55 | | 关键绩效表 | 55 | | 指标索引 | 60 | | 免责声明 | 64 | | 秉德践信 | 07 | | --- | --- | | 强化管治策略 | | | 公司治理 | 09 | | 风险管理 | 11 | | 股东权益保护 | 12 | | 投资者关系管理 | 13 | | 信息披露透明 | 13 | | ESG 管理 | 14 | | 严格管理 | | --- | | 守护绿水青山 | | 加强环境管理 | | 加强环境管理 | 37 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 38 | | 严控运营排放 | 39 | | 紧抓生态保护 | 41 | | 大道为简 | | | --- | --- | | 促进高质量发展 | | | 规范公司运营 | 21 | | 积极开拓市场 | 26 | | 推动精益 ...

华电国际电力股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-11 | o o o o O o O O O O 联系申话 信永和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 是富华大厦 A 关于华电国际电力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA3F0263 华电国际电力股份有限公司 华电国际电力股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了华电国际电力股份有限公司(以下简称 "华电国际")2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年3月27 日出具了 XYZH/2024BJAA3B0214 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保 ...

华电国际电力股份有限公司 独立董事丰镇平 2023 年度述职报告 作为公司的独立董事、董事会提名委员会的主任委员和战略 委员会委员,于报告期内,我严格按照《公司法》、《上市公司 治理准则》等法律法规、沪港两地上市规则以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等规定,本 着客观、公正、独立的原则,认真履行职责,勤勉尽责,充分发 挥独立董事的独立作用,维护公司的整体利益,维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将我在 2023 年度履行职责的情况报告如下: 一、基本情况 本人丰镇平,中国国籍,生于一九五六年十一月,西安交通 大学工学博士,现任华电国际电力股份有限公司(以下简称"华 电国际"）独立非执行董事、西安交通大学二级教授、陕西省叶 轮机械及动力装备工程实验室主任。本人曾为德国斯图加特大学 航天系统研究所访问学者、德国柏林工业大学航空推进实验室 DAAD 访问教授;曾任西安交通大学能源与动力工程学院叶轮机 械研究所所长、能源与动力工程学院副院长、国际合作与交流处 处长、能源与动力工程学院院长、能源与动力工程专业国家级实 验教学示范中心主任等。 报告期内,我具备有关法律法规、沪港两地 ...

华电国际电力股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 母公司资产负债表 | 2 | | 合并利润表 | 3 | | 母公司利润表 | ব | | 合并现金流量表 | 5 | | 母公司现金流量表 | 6 | | 合并股东权益变动表 | 7-8 | | 母公司股东权益变动表 | 9-10 | | 财务报表附注 | 11-134 | 联系申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 9/F Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie Donacheng District. Be 100027. P.R.China 86 /010) 6554 7190 86 (010) 6554 7190 百计报告 XYZH/2024BJAA3B0214 华电国际电力股份有限公司 华电国际电力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我 ...

华电国际电力股份有限公司 审计委员会 2023 年度工作报告 各位董事、监事： 2023 年，审计委员会各位委员以维护股东和本公司利益为宗 旨，按照本公司章程和有关法律法规履行职责。 一、审计委员会的组成情况 本届审计委员会由沈翎、曹敏、王晓渤、王跃生、李兴春五位 董事组成，沈翎女士担任主任委员。 审计委员会主要负责贯彻董事会的财务汇报及内部控制及风 险管理原则，促进公司建立及维持有效的内部控制及风险管理系 统，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；就公司其他 有关专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 二、相关资料审阅工作 2023 年度，审计委员会共召开 5 次会议，分别是： 1. 审核了本公司 2022 年度、2023 年中期的财务报告、2023 年三季度财务报告的有关资料；审阅了 2022 年年度和 2023 年中 期的会计师报告书、2022 年年度的内部控制审计报告等资料； 审计委员会认为，本公司 2023 年度工作业绩、关联交易、聘 请境内外财务报告和内部控制审计师的要求、年报审计师的执行 情况、以及相关资料均符合相关法律法规和沪港两地上市规则的 规定，符合有关财务准则和会计 ...

关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的 风险持续评估报告 为控制华电国际电力股份有限公司（以下简称本公司）与中国 华电集团财务有限公司（以下简称华电财务公司）的持续关联交易 风险，结合华电财务公司 2023 年经营情况和风险控制开展情况， 公司对与华电财务公司的关联交易情况进行了风险评估，有关情 况报告如下。 第一部分 华电财务公司基本情况 一、华电财务公司简介 华电财务公司是经国家金融监督管理机构批准，由中国华电 集团有限公司（以下简称中国华电）控股，中国华电系统内 6 家企 业共同出资组建的一家全国性非银行类金融机构，注册资本金为 人民币 5,541,117,395.08 元，法定代表人为李文峰，公司住所为 北京市西城区宣武门内大街 2 号楼西楼 10 层（邮编：100031）， 金融许可证机构编码为 L0024H211000001，统一社会信用代码为 91110000117783037M。华电财务公司的股东及其出资情况见下表： 1 | 序号 | 股东名称 | 投资金额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国华电集团有限公司 | 259,582.8 ...

o 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | o O O 关于华电国际电力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 t and O O : 0 o O e 联系申话: 士师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是华电国际的责任。我 们核对了汇总表所载项目金额与我们审计华电国际2023年度财务报表时华电国际提供 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 除对华电国际2023年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计华电国际2023年度财务报表时华电国际提供的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程 序。 关于华电国际电力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA3F0264 华电国际电力股份有限公司 华电国际电 ...

公司已于近日收到以上四位独立董事提交的独立性自查情况 报告,公司董事会对各位独立董事的独立性情况进行了审查，认为： 本公司独立董事丰镇平先生、李兴春先生、王跃生先生、沈翎 女士均能严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职要求，持续保持 独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 二零二四年三月二十七日 华电国际电力股份有限公司第十届董事会 关于本公司独立董事 2023 年度保持独立性情况的 专项报告 华电国际电力股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 31 日召开股东大会进行了董事会换届选举，组建了第十届董事 会，共有四位独立董事，分别为丰镇平先生、李兴春先生、王跃生 先生和沈翎女士。 1 ...

华电国际电力股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系电话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone. 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 228 ShineWing certified public accountants 100027 P R China 9/F Block A Fu Hua Ma No.8. Chaovangmen Be Donachena District R 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA3B0215 华电国际电力股份有限公司 华电国际电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了华电国际电力股份有限公司(以下简称华电国际公司)2023年12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华电国际公司董事 会的责任。 三、内部控制的固有局限 ...

华电国际电力股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评价报告 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公 司 2023 年度境内财务报告和内部控制的审计师，聘用信永中和（香 港）会计师事务所有限公司为公司 2023 年度财务报告的境外审计 师。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为，信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下。 一、事务所基本情况 （一）审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功 转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门 北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永 中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批 获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，2020 年在 ...