证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-016 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于湖北辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待 日活动及 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 16 日 参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承 办的“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动，并于2024年 5月17日通过价值在线平台（网址：www.ir-online.cn）以 视频录播和文字互动方式召开了 2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会。现将 有关事项公告如下： 一、集体接待日活动和业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 16 日下午 14:30-16:00，公司董事会秘书罗琳先生、证券事务 代表程勇先生、财务机构负责人成娟女士参加了湖北辖区上市公司 2024 年投资 者网上集体接待日活动 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-017 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月收到 中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP150 号），交易商协会决定接受公司人民币 24 亿元 的超短期融资券注册，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，可分期发行。 2024 年 5 月 18 日 公司于 2024 年 5 月 16 日发行了 2024 年度第二期超短期融资券，现将发行 情况公告如下： | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券名称 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 | 债券简称 | 24 楚天智能 SCP002 | | 2024 | 年度第二期超短期融资券 | | | | 债券代码 012481583 | | 期限 | 90 日 | | 起息日 2024 年 5 月 | 17 日 | 兑付日 | 2024 年 8 月 15 日 | | 计划发行总额 7.5 亿元 | | 实际发行总额 | 7.5 亿元 | | 发行利率 1.8 ...

湖北英达律师事务所 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二○二四年五月十五日 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年年度股东大会的 本法律意见书是本所律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本 法律意见书如下： 1 英达律师事务所 法律意见书 正 文 法律意见书 致：湖北楚天智能交通股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）受湖北楚天智能交通股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师刘杰、王成参加公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2024-015 湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 982,819,159 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.0402 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程 序均符合《公司法》及公司章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四） 17:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ehGQY1WBry 或通过公司邮箱 600035@hbctgs.com 进行会前提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 19 日、4 月 30 日发布 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 17 日 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交 流和沟通，在信息披露允许的范围 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 981,408,510.12, representing an increase of 28.47% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 20.77% to CNY 280,757,622.83, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 22.52% to CNY 274,283,145.00[5]. - The company's basic and diluted earnings per share were both CNY 0.17, a decrease of 22.73% from the previous year[5]. - The weighted average return on equity was 3.37%, a decrease of 1.25 percentage points compared to the previous year[5]. - Net profit for Q1 2024 was ¥298,382,737.87, a decrease of 18.9% compared to ¥367,834,309.15 in Q1 2023[23]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥298,348,279.29, down from ¥369,351,455.02 in Q1 2023[24]. - The company's retained earnings increased to CNY 3,796,632,921.92 from CNY 3,595,220,587.16, reflecting a growth of 5.6%[31]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 374,629,435.00, down 20.54% year-on-year[5]. - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was ¥880,201,802.24, an increase from ¥840,572,498.87 in Q1 2023[26]. - The net cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 374,629,435, a decrease of 20.5% compared to CNY 471,454,236 in Q1 2023[27]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 2,558,498,911.88, down from CNY 2,863,385,077.15 a year earlier[28]. - The company reported cash and cash equivalents of ¥1,478,501,037.46 at the end of Q1 2024, down from ¥2,289,531,514.88 at the end of Q1 2023[37]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.54% to CNY 20,433,638,431.17 compared to the end of the previous year[6]. - The total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 13,956,800,599.73, an increase from CNY 13,881,020,695.15 at the end of 2023[30]. - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to ¥10,603,153,844.00, compared to ¥10,014,702,068.79 in the previous year[21]. - The total current liabilities rose to RMB 2,381,623,999.98 from RMB 1,321,175,194.51, indicating an increase of approximately 80.24%[19]. - The total liabilities decreased to CNY 5,814,628,595.61 from CNY 5,940,261,025.79 at the end of 2023[31]. Operating Costs and Expenses - The company experienced an 82.47% increase in operating costs, primarily due to the addition of refined oil sales business[11]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥608,574,498.57, up 62.0% from ¥375,656,111.58 in Q1 2023[22]. - Research and development expenses rose by 42.01% due to increased investment in smart transportation projects[11]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥1,835,072.00, compared to ¥1,292,253.93 in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[22]. - The cash outflow for purchasing fixed assets and intangible assets was CNY 109,969,253.61, compared to CNY 54,121,099.44 in Q1 2023, indicating increased investment in assets[27]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,323[13]. - Total equity attributable to shareholders reached ¥8,472,009,177.87, up from ¥8,191,286,400.17 in Q1 2023[21]. Investments and Other Income - The company received a fund distribution of RMB 200,000 from its investment in Wuhan Changrui New Emerging Equity Investment Center during the reporting period[16]. - The company reported an investment income of ¥8,320,897.22 for Q1 2024[23]. - The company reported other income of ¥13,052,522.35 in Q1 2024, slightly down from ¥13,641,134.75 in Q1 2023[34].

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24KGGPQVKZ 次 1 月 WIIIVIGE Cartified Dublic Accounts Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing China 100083 湖北楚天智能交通股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00081 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 5-00081 号 湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"楚天高速")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00080 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24E4AW4HLV 大信审字[2024]第 5-00080 号 湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 对独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，湖北楚天 智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郭月梅 女士、徐一旻女士、虞明远先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭月梅女士、徐一旻女士、虞明远先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独 立董事独立性的相关要求。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2024-010 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 23 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的 ...