湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-006 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议（定期会议）于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 11 时在公司 24 楼会议 室召开。本次会议的通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以书面或电子邮件的方 式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由监事会主席王海先 生召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通 过以下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，决定将监事会工作报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 大信专审字[2024]第 5-00044 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 5-00044 号 湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东: WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京247BQ5X6MF No. 1 Zhichun Road, Haidian Dis Beijing, China, 100083 我们接受委托,审计了湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18日出具大信审字[2024] 第 5-00080 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《2023 年 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-007 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 16 号》有关规定，对公司当期及前期损益、总资 产、净资产等无重大影响。 本次会计政策变更从财政部相关文件规定的起始日开始起执行。 一、会计政策变更情况概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"第 16 号准则解释"），规定对"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的解释内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第八届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》；该议案同日亦经公司第八 ...

（一）2023 年 10 月 16 日，董事会审计委员会审议通过了《关于改聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》《关于改聘公司 2023 年度内部控制审计机构的 议案》，认为大信事务所具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供年 度财务报告审计和内部控制审计的能力和执业资质，且审计团队具备多年为上市 公司提供审计服务的经验和专业能力。同意改聘大信事务所为公司 2023 年度财 务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及公司章程、公司董事会专门委员会工作制 度等规定和要求，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 2023 年度履职情况进行了监督，具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1985 年，2012 年 3 月按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制， ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 虞明远 作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范 性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会、独立董事专门 会议各项议案，独立自主决策，积极履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人虞明远，1962 年 9 月出生，1984 年毕业于同济大学运输管理专业，工 学学士，2011 年 1 月至 2022 年 9 月任交通运输部公路科学研究院公路交通发展 研究中心主任、二级研究员，享受国务院特殊津贴专家。曾获"全国交通运输行 业精神文明建设先进工作者"、"中国公路学会百名优秀工程师"等荣誉称号， 先后主持和参加了 40 余项国家和省部级科研项目的研究，多次主持交通运输部 重大专项研究和政策与法规的制修订工 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 经 2023 年 11 月 9 日湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第三次临时股东大会审议，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信事务所"）为 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等 规定，公司对大信事务所 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1985 年，2012 年 3 月按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券从业经验。 大信事务所首席合伙人为谢泽敏先生，截至2023年末合伙人数量为160人， 注册会计师数量为 971 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 500 人。2022 年度业务收入 15.78 亿元，其中审 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于湖北交投集团财务有限公司 2023 年度风险评估的报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，湖北楚天智能交通股份有限公司 （以下简称"公司"）对湖北交投集团财务有限公司(以下简称"交投财务公司") 的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告如下: 一、交投财务公司基本情况 交投财务公司系经原中国银行业监督管理委员会于 2015 年 6 月 19 日批准 成立的集团财务公司，于 2015 年 6 月 24 日在湖北省市场监督管理局（原湖北省 工商行政管理局）注册登记成立。2023 年 2 月 13 日，交投财务公司获得中国银 行保险监督管理委员会湖北监管局换发的 L0217H242010001 号《中华人民共和国 金融许可证》。交投财务公司基本情况如下： 统一社会信用代码：914200003319054963 注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 6 楼 东北侧和 7 楼。 法定代表人：王徐鹏 注册资本：150,000 万元（其中，湖北交通投资集团有限公司出资 1 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600035 公司简称：楚天高速 湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-005 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议（定期会议）于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9 时 30 分在公司 24 楼 会议室召开。本次会议的通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以书面或电子邮件 的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王南军 先生召集，公司全体监事及非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，决定将董事会工作报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《公司 2 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 出席会议的独立董事签名: 郭月梅_ 徐一晏 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》等相关规定，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）全 体独立董事于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二次独立董事专门会议，就 拟提交公司第八届董事会第十四次会议审议的有关议案进行了审核，具体审核意 见如下： 一、关于审议《公司关于湖北交投集团财务有限公司 2023 年度风险评估的 报告》的议案 公司在查阅湖北交投集团财务有限公司的经营资质及财务报表等资料的基 础上编制了风险评估报告，全面客观地评估了其经营资质、业务和风险状况。公 司与其发生的关联存贷款业务定价公允、风险可控，不会影响公司的独立性，不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 我们作为公司独立董事，一致同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常经营需求，关联交易在定价 政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，不会影响公司的独立 ...