| | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议（临时会议）于 2025 年 4 月 29 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达全 体监事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通 过以下决议： 审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2025 年第一季度报告》 的认真审核，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当期的经 营成果和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；公司 2025 年第 ...

审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公 司 2025 年第一季度报告》。 | 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 30 日 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 四次会议（临时会议）于 2025 年 4 月 29 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件的方 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,214,571,569.08, representing a 23.76% increase compared to CNY 981,408,510.12 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 1.45% to CNY 276,684,332.67 from CNY 280,757,622.83 year-on-year[4]. - The net cash flow from operating activities increased by 3.26% to CNY 386,854,404.57 compared to CNY 374,629,435.00 in the previous year[4]. - Total revenue for Q1 2025 reached ¥1,214,571,569.08, a 23.8% increase from ¥981,408,510.12 in Q1 2024[21]. - Net profit for Q1 2025 was ¥291,563,947.81, a decrease of 2.7% compared to ¥298,382,737.87 in Q1 2024[22]. - The company's total comprehensive income attributable to the parent company was ¥276,658,067.83 in Q1 2025, compared to ¥280,723,164.25 in Q1 2024, showing a slight decline of about 1.5%[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 20,867,027,255.18, a 1.23% increase from CNY 20,614,304,009.11 at the end of the previous year[5]. - The company's total assets increased to ¥20,867,027,255.18 from ¥20,614,304,009.11 year-over-year[19]. - Total liabilities decreased to ¥10,383,491,579.63 from ¥10,485,245,414.34 year-over-year[18]. - The total liabilities as of the end of the reporting period were CNY 5,424,104,574.51, a decrease from CNY 5,508,290,502.57 in the previous year[31]. - The total equity increased to CNY 8,353,370,190.54 from CNY 8,150,222,158.99 year-over-year[31]. Cash Flow - The net cash flow from investment activities decreased by 230.72% due to increased investments in large transferable certificates and the Han-Yi Expressway expansion project[8]. - The net cash flow from financing activities decreased by 89.18% due to a reduction in financing scale during the reporting period[8]. - Cash and cash equivalents decreased from 951,065,661.86 RMB to 659,181,878.21 RMB from December 31, 2024, to March 31, 2025[16]. - The company’s cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥85,343,719.19 in Q1 2025, a decrease from ¥788,397,875.40 in Q1 2024[28]. - The company reported a significant increase in investment income to CNY 17,605,819.49 in Q1 2025, compared to CNY 6,818,341.67 in Q1 2024[32]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 44,395[10]. - Hubei Transportation Investment Group Co., Ltd. holds 606,060,962 shares, accounting for 37.64% of total shares[10]. Investments and Joint Ventures - The company has invested 50 million RMB in establishing a partnership for equity investment in Ningbo Meishan Free Trade Port Area, with a total recovery of 45.1864 million RMB by the end of the reporting period[13]. - A joint venture was established with a registered capital of 50 million RMB to engage in road inspection and safety operation services, with the company holding a 10% stake[13]. - The company has formed a joint venture with Antai Environmental Engineering Technology Co., Ltd. for fuel cell system R&D, with a registered capital of 42.5 million RMB and a 40% ownership[14]. - The company plans to issue 340 million RMB in corporate bonds with a coupon rate of 1.95%[14]. Operating Costs and Expenses - The company experienced a 51.29% increase in operating costs due to new construction services for the Han-Yi Expressway expansion project[7]. - Research and development expenses for Q1 2025 amounted to ¥1,859,009.69, slightly up from ¥1,835,072.00 in Q1 2024[22]. - The company incurred financial expenses of CNY 21,671,697.86 in Q1 2025, up from CNY 17,829,661.02 in Q1 2024[32].

重要内容提示： 每股拟派发现金红利人民币 0.17 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，湖 北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 3,750,301,109.57 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： | 证券简称:楚天高速 | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-014 | | | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

本人在任职湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 期间，严格遵循《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规 范性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、个人基本情况 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 徐一旻 二、年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 （一）个人履历 本人徐一旻，1967 年 9 月出生，博士，武汉理工大学二级教授。2020 年入 选武汉理工大学"15551 人才工程"，聘为产学研合作特聘责任专家。现任武汉 理工大学光纤传感技术与网络国家工程研究中心主任，兼任中国安全防护与应急 管理专业委员会主任委员，中国系统工程学会应急管理专委会委员，湖北省消防 安全系统项目咨询专家。 2021 年 10 月 15 日，经公司 2021 年第三届临时股东大会选举，本人当选公 司独立董事。2024 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 （二）独立性说明 2024 年度独立董事述职报告 虞明远 作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文 件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定，本着客观、公正、 独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行职责，独立自主决策，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人虞明远，1962 年 9 月出生，1984 年毕业于同济大学运输管理专业，工 学学士，2011 年 1 月至 2022 年 9 月任交通运输部公路科学研究院公路交通发展 研究中心主任、二级研究员，享受国务院特殊津贴专家。曾获"全国交通运输行 业精神文明建设先进工作者"、"中国公路学会百名优秀工程师"等荣誉称号，先 后主持和参加了 40 余项国家和省部级科研项目的研究，多次主持交通运输部重 大专项研究和政策与法规的制修订工作，为国家科技进步奖专家库专家、中国 ...

郭月梅 作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细 则等有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行职责，独立自主决策，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人郭月梅，1965 年 11 月出生，澳大利亚莫纳什大学税法博士，高级会计 师，澳大利亚注册会计师。1988 年 8 月至 2004 年 1 月任湖北省黄石市财政局外 经科科长，2004 年 1 月至今于中南财经政法大学任教，现任财政税务学院二级 教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，武汉市武昌区人大常委、财经委 委员，兼任中国财政学会理事、澳大利亚税收协会理事、湖北省财政学会理事； 2019 年 9 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人未在公司担任除独立董事及 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 丁建完 作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范 性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极了解公司生产经营情况，对相关重大事项发表独立客观的意见， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人丁建完，1975 年 4 月出生，华中科技大学工学博士。现任华中科技大 学机械工程与科学学院副教授、硕士研究生导师，入选教育部学位论文评审专家 库、国家自然科学基金评审专家库。主要从事系统设计类工业软件技术研究与开 发工作，相关研究工作获得国家自然科学基金、国家 863 计划、国家科技支撑计 划、国家重点研发计划等国家级科研项目资助，发表相关论文 30 余篇。2024 年 10 月 18 日起任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门 ...

Core Viewpoint - Chutian Expressway announced a cash dividend plan for 2024, proposing a distribution of 1.7 yuan per 10 shares, totaling 274 million yuan, which represents 35.66% of its net profit and a dividend yield of 4.02% based on the average trading price for the year [2][3]. Company Summary - The company reported a revenue of 4.387 billion yuan for 2024, marking a year-on-year increase of 37.27%. However, net profit decreased by 18.53% to 768 million yuan, with basic earnings per share at 0.48 yuan [3][5]. - The stock experienced a net inflow of 1.3831 million yuan in main funds today, but saw a net outflow of 14.3641 million yuan over the past five days [3][5]. - The latest margin financing balance for the stock is 144 million yuan, with a slight decrease of 955,600 yuan over the past five days, representing a decline of 0.66% [3][5]. Industry Summary - In the transportation industry, 77 companies have announced their 2024 dividend plans. The highest cash distribution was from COSCO Shipping, amounting to 16.131 billion yuan, followed by Shanghai Port Group and China Merchants Highway with distributions of 3.376 billion yuan and 2.844 billion yuan, respectively [3][4].

湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及公司章程、公司董事会专门委员会工作制度等有 关规定，现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委 员会由全体独立董事组成。其中，2024 年 1 月 1 日至 9 月 2 日，成员包括郭月 梅女士、徐一旻女士、虞明远先生；2024 年 9 月 3 日至 10 月 20 日，成员包括 郭月梅女士、虞明远先生；2024 年 10 月 21 日至 12 月 31 日，成员包括郭月梅 女士、虞明远先生、丁建完先生。主任委员由经验丰富的会计专业人士郭月梅女 士担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内董事会审计委员会共召开六次会议，具体情况如下： （四）2024 年 7 月 26 日，公司第八届董事会审计委员会召开第十一次会议， 审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》、《关于聘请公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》 ...