证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-043 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第八届董事会第七次会议，审议通过了关于公开发行公司债券的相关议案。 现将有关内容公告如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 （二）发行方式 本次发行的公司债券将采用面向合格投资者公开发行的方式，在获得中国证 监会核准后选择一次或分期形式发行。具体发行方式提请公司股东大会授权董事 会根据公司资金需求和发行时市场情况确定。 （三）债券期限及品种 本次发行的公司债券期限不超过5年，可以为单一期限品种，也可以是多种 期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请公 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》等有关法律法规、规范性文件 的规定，经过对公司实际情况与上述有关规定的逐 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于湖北交投集团财务有限公司2023年半年度风险评估的报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 5 号—交易与关联交易》等有关规定，湖北楚天智能交通股份有限公司 （以下简称"公司"）对湖北交投集团财务有限公司（以下简称"交投财务公 司"）的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告如下： 一、交投财务公司基本情况 交投财务公司系经原中国银行业监督管理委员会于 2015 年 6 月 19 日批准 成立的集团财务公司，于 2015 年 6 月 24 日在湖北省市场监督管理局（原湖北省 工商行政管理局）注册登记成立。2021 年 9 月 2 日，交投财务公司获得中国银 行保险监督管理委员会湖北监管局换发的 L0217H242010001 号《中华人民共和国 金融许可证》。交投财务公司基本情况如下： 统一社会信用代码：914200003319054963 注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 6 楼 东北侧和 7 楼。 法定代表人：王徐鹏 注册资本：150,000 万元（其中，湖北交通投资集团有限公司出资 138 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-041 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次 会议（定期会议）于 2023 年 8 月 29 日（星期二）上午 9 时 30 分在公司 24 楼会 议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2023 年 8 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。 本次会议由董事长王南军先生召集。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次 会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过 以下决议： 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公 司 2023 年半年度报告》及其摘要。 二、审议通过了《公司关于湖北交投集团财务有限公司 202 ...

| 发行要素 | | | | --- | --- | --- | | 债券名称 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券简称 | 23 楚天智能 MTN001 | | 2023 年度第一期中期票据 | | | | 债券代码 102382267 | 期限 | 370 日 | | 起息日 2023 年 8 月 28 日 | 兑付日 | 2024 年 9 月 1 日 | | 计划发行总额 5 亿元 | 实际发行总额 | 5 亿元 | | 发行利率 2.37% | 发行价格 | 100 元/百元面值 | | 申购情况 | | | | 合规申购家数 2 | 合规申购金额 | 0.8亿元 | | 最高申购价位 2.37 | 最低申购价位 | 2.37 | | 有效申购家数 2 | 有效申购金额 | 0.8亿元 | | 簿记管理人 | 中国光大银行股份有限公司 | | | 主承销商 | 中国光大银行股份有限公司 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2023 年度第一期中期票据发行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智 ...

(PRODE 郭月梅 湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》、上海证券 交易所《股票上市规则》等相关规定,我们作为湖北楚天智能交通股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事,本着独立客观的立场,对公司第八届董事会 第六次会议审议的《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》发表独立意见如 下: 本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则,董事会在审议该议案时,关 联董事均回避表决,表决程序合法、规范,符合上海证券交易所《股票上市规则》 和公司章程等规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意该 事项。 (本页无正文，为湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第六次会议相关事项的独立意见签字页） 2023 年 8 月 10 日 徐一昊 虞明远 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-037 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于参与组建合资公司暨关联交易的议案》（2023-039）。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司监事会 2023 年 8 月 11 日 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次 会议（临时会议）于 2023 年 8 月 10 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。本 次会议的通知及会议资料于 2023 年 8 月 1 日以书面或电子邮件的方式送达全体 监事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过 以下决议： 审议通过了《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》。（同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 经审核，监事会认为本次参与组建合资公司符合公司发展战略，关联交易的 决策程序符合法律法规及公司章程等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈 ...

一、对外投资暨关联交易概述 为拓展 ETC 市场化业务，丰富交通产业链，湖北楚天智能交通股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开第八届董事会第六次会议，审议 通过了《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与湖北交投科技 发展有限公司（以下简称"科技公司"）、湖北交投实业发展有限公司（以下简称 "实业公司"）共同组建湖北楚道智联科技发展有限公司（暂定名，以工商注册 为准），开展 ETC 发行、ETC 交通金融、ETC 多场景应用、智慧交通数据产业化等 业务。该合资公司注册资本暂定人民币 5,000 万元，其中公司以货币方式出资 1,000 万元，认缴合资公司 20%股权。 证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-039 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于参与组建合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，鉴于共同投资方科技公司、 实业公司均为公司关联方，本次交易构成关联交易。 本次关联交 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见 徐一晏 虞明远 2023 年 7 月 31 日 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》、上海证券 交易所《股票上市规则》等相关规定,我们作为湖北楚天智能交通股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,本着独立客观的立场,对公司第八届董事会 第六次会议审议的《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》发表事前认可意 见如下: 我们在事前对本次关联交易事项进行了了解,认为公司参与组建合资公司有 利于丰富拓展交通产业链,符合公司发展战略,未有损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的行为,同意将该议案提交公司董事会审议。 （本页无正文，为湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第六次会议相关事项的事前认可意见签字页) 郭月梅 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-036 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会议（临时会议）于 2023 年 8 月 10 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。本 次会议的通知及会议资料于 2023 年 8 月 1 日以书面或电子邮件的方式送达全体 董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过 以下决议： 一、审议通过了《关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资的 议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，同意公司以持有的湖北楚照能源管理有限责任公司 100%股权作价 10,877.57 万元和自有资金 5,000 万元，向全资子公司湖北楚天高速数字科技有 限公司增资。湖北楚天高速数字科技有限公司注册资本由 11,000 万元增至 16,000 万元。同时，授权公司经理层具体办理本次增资事宜，包括但不限于办理 工商 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-038 一、本次增资概述 为进一步整合智能科技板块资源，提升智能科技项目承揽能力，湖北楚天智 能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月10日召开第八届董事会 第六次会议，审议通过了《关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增 资的议案》，同意公司以持有的湖北楚照能源管理有限责任公司（以下简称"楚 照能源"）100%股权作价10,877.57万元和自有资金5,000万元，向全资子公司湖 北楚天高速数字科技有限公司（以下简称"楚天数科"）增资。增资完成后，楚 天数科的注册资本由11,000万元增至16,000万元，并持有楚照能源100%股权。本 次增资不影响公司合并报表范围。 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定， 本事项无需提交公司股东大会审议。 二、增资标的基本情况 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司 增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚 ...