郭月梅 作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细 则等有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行职责，独立自主决策，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人郭月梅，1965 年 11 月出生，澳大利亚莫纳什大学税法博士，高级会计 师，澳大利亚注册会计师。1988 年 8 月至 2004 年 1 月任湖北省黄石市财政局外 经科科长，2004 年 1 月至今于中南财经政法大学任教，现任财政税务学院二级 教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，武汉市武昌区人大常委、财经委 委员，兼任中国财政学会理事、澳大利亚税收协会理事、湖北省财政学会理事； 2019 年 9 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人未在公司担任除独立董事及 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 丁建完 作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范 性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极了解公司生产经营情况，对相关重大事项发表独立客观的意见， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人丁建完，1975 年 4 月出生，华中科技大学工学博士。现任华中科技大 学机械工程与科学学院副教授、硕士研究生导师，入选教育部学位论文评审专家 库、国家自然科学基金评审专家库。主要从事系统设计类工业软件技术研究与开 发工作，相关研究工作获得国家自然科学基金、国家 863 计划、国家科技支撑计 划、国家重点研发计划等国家级科研项目资助，发表相关论文 30 余篇。2024 年 10 月 18 日起任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门 ...

Core Viewpoint - Chutian Expressway announced a cash dividend plan for 2024, proposing a distribution of 1.7 yuan per 10 shares, totaling 274 million yuan, which represents 35.66% of its net profit and a dividend yield of 4.02% based on the average trading price for the year [2][3]. Company Summary - The company reported a revenue of 4.387 billion yuan for 2024, marking a year-on-year increase of 37.27%. However, net profit decreased by 18.53% to 768 million yuan, with basic earnings per share at 0.48 yuan [3][5]. - The stock experienced a net inflow of 1.3831 million yuan in main funds today, but saw a net outflow of 14.3641 million yuan over the past five days [3][5]. - The latest margin financing balance for the stock is 144 million yuan, with a slight decrease of 955,600 yuan over the past five days, representing a decline of 0.66% [3][5]. Industry Summary - In the transportation industry, 77 companies have announced their 2024 dividend plans. The highest cash distribution was from COSCO Shipping, amounting to 16.131 billion yuan, followed by Shanghai Port Group and China Merchants Highway with distributions of 3.376 billion yuan and 2.844 billion yuan, respectively [3][4].

湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及公司章程、公司董事会专门委员会工作制度等有 关规定，现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委 员会由全体独立董事组成。其中，2024 年 1 月 1 日至 9 月 2 日，成员包括郭月 梅女士、徐一旻女士、虞明远先生；2024 年 9 月 3 日至 10 月 20 日，成员包括 郭月梅女士、虞明远先生；2024 年 10 月 21 日至 12 月 31 日，成员包括郭月梅 女士、虞明远先生、丁建完先生。主任委员由经验丰富的会计专业人士郭月梅女 士担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内董事会审计委员会共召开六次会议，具体情况如下： （四）2024 年 7 月 26 日，公司第八届董事会审计委员会召开第十一次会议， 审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》、《关于聘请公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》 ...

| 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司 估值提升计划公告 重要内容提示： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票每个交易日收盘价均 低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据中国 证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》有关规定，经第八届董事会 第二十三次会议审议通过，公司制定了估值提升计划。 公司计划通过聚焦主责主业、强化资本运作、优化现金分红机制、完善 投资者关系管理、提升信息披露质量、创新股权管理举措等方式，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事 件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经 2024 年 8 月 16 日湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会审议，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信事务所"）为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司对大信事务 所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况报告如下： 二、执业信息 （一）基本信息 1.签字注册会计师（项目合伙人）：徐敏，2004 年成为注册会计师，2013 年起从事上市公司审计，2004 年开始在大信事务所执业，2024 年起为公司提供 审计服务，最近 3 年未签署上市公司审计报告。 2.签字注册会计师：吕炳哲，2014 年成为注册会计师，2013 年起从事上市 公司审计，2011 年开始在大信事务所执业，2024 年起为公司提供审计服务，最 近 3 年未签署上市公司审计报告。 3.项目质量控制复核人：刘仁勇，2005 年成为注册会计师，2011 年起从事 上市公司审计质量复核，2004 年开始在大信事务所执业 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司章程、公司董事会专门委员 会工作制度等规定和要求，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务 所"）2024 年度履职情况进行了监督，具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总 部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务所是我 国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥 有近 30 年的证券业务从业经验。 大信事务所首席合伙人为谢泽敏先生，截至 2024 年末合伙人数量为 175 人， 注册会计师数量为 1031 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 过 500 人。2023 年度业务收入 15.89 亿元，其中审计业务收入 13.80 亿元、证 券业务收入 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于湖北交投集团财务有限公司 2024 年度风险评估的报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，湖北楚天智能交通股份有限公司 （以下简称"公司"）对湖北交投集团财务有限公司(以下简称"交投财务公 司")的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告如下： 一、交投财务公司基本情况 统一社会信用代码：914200003319054963 注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 6 楼 东北侧和 7 楼 法定代表人：王徐鹏 注册资本：150,000 万元（其中：湖北交通投资集团有限公司出资 138,000 万元，占股 92%；湖北交投实业发展有限公司出资 7,500 万元，占股 5%；湖北交 投鄂黄长江公路大桥有限公司出资 4,500 万元，占股 3%） 企业性质：有限责任公司（国有控股） 成立时间：2015 年 6 月 24 日 与上市公司关系：公司控股股东的控股子公司 经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理 成员单位票据贴现；（四）办理成员单 ...

| 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，本事项无需提 交公司股东会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 上年预计金额 上年实际发生金额 接受关联方提 供的劳务 湖北交通投资 集团有限公司 及其下属单位 物业管理服务、水电燃 气费、食堂搭伙费、通 勤运输服务、交通量预 测、工程设计及工程监 理 11,561,008.00 8,874,746.70 招商华软信息 有限公司 机电工程养护服务 500,000.00 - 小计 12,061,008.00 8,874,7 ...

| 证券简称:楚天高速 | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-013 | | | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更系对公司部分所辖高速公路在剩余收费期限内交通流 量的调整，将对高速公路特许经营权摊销额产生影响。 一、会计估计变更情况概述 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于公司会计估计变更的议案》；该议案同日亦经公司第八届监事会第十 六次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据企业会计准则和公司 会计政策的相关规定，公司自 2025 年 1 月 1 日起对所辖麻安高速公路大悟至随 州段（以下简称"大随段"）、蕲嘉高速公路大冶段（以下简称"大冶段 ...