保利发展控股集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，保利 发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 立信遵循执业规范，按照审计业务约定书对本公司2024年度财务报表及2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告和内部控 制审计报告。对2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务情况执行了相关专项或鉴证的工作，并出具了专 项说明或鉴证报告。在执行审计及其他专项或鉴证工作的过程中，立信与本公司 董事会和管理层进行了必要的沟通。 三、审计委员会对立信履职的评估情况 立信在从事公司2024年度审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执 业准则，恪尽职守、勤勉工作；出具的审计报告能够反映公司2024年的财务状况 及经营成果；配备的审计工作人员具备完成审计工作的能力，能够按照年度审计 工作的计划完成审计工作，满足公司年度审计工作的 ...

被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的下属子公司及参股公司（含其下属公司，下同） 担保金额：自 2024 年年度股东大会召开之日起至 2025 年年度股东大会 召开前，公司对外担保新增加额度不超过 750.40 亿元（含子公司间相互担保）。 上述担保计划尚须提交公司股东大会审议。 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）2024 年度对外担保的审议及执行情况 经公司 2023 年年度股东大会审议，同意公司自股东大会召开之日（2024 年 6 月 28 日）起至 2024 年年度股东大会召开前，本公司及其控股子公司对外担保 新增加不超过 913.90 亿元（含子公司间相互担保）。 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-032 关于 2025 年度对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至目前，公司严格在股东大会授权范围内开展对外担保业务，具体执行情 况详见公司分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-036 关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易情况 1、交易情况概述 因管理需要，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）委派部 分高级管理人员担任部分合作项目公司的董事或高管，部分合营联营企业或新增 非并表项目公司，因此成为公司关联方。在项目开发过程中，公司对上述关联方 提供的担保、股东借款或对等调用富余资金等构成关联交易。 2、2024 年度关联交易审议及执行情况 按照公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于与公司高管兼任董事的关 联合营联营企业的关联交易的议案》，同意公司 2024 年度与关联合营联营企业 开展担保及资金调用合计金额不超过 110 亿元。2024 年度上述关联交易实际发 生交易类别及金额如下： 单位：亿元 | 交易类别 | 2024 年预计 | 2024 年实际 | | --- | --- | --- | | 提供担保 | 30 | 0 | | 调用 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-040 单位：亿元 关于 2025 年第一季度提供担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的下属子公司及参股公司（含其下属公司，下同）。 担保金额：截至 3 月 31 日，公司 2025 年对外担保新增加 190.09 亿元。 反担保：公司为非全资控股子公司提供超股权比例担保已落实反担保等 相关增信措施。 不存在对外担保逾期。 特别风险提示：公司存在对资产负债率超过 70%的单位提供担保的情况， 敬请广大投资者充分关注。 在公司股东大会批准的对外担保额度及授权范围内，公司及控股子公司（包 括其下属公司）近期发生如下对外担保，并已签署相关借款及担保合同，主要内 容如下： 一、担保情况概述 截至 2025 年 3 月 31 日，公司及其控股子公司 2025 年度新增担保 190.09 亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共 同 ...

被资助对象为公司的合营联营项目公司，资助情形为公司对合营联营项目公 司提供资金等形成的财务资助，具体包含以下情况： 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-033 关于 2025 年度对外提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务资助情况概述 根据公司经营发展需要，公司部分房地产项目使用合作模式开发，各方股东 原则上需按照权益比例向项目公司提供资金，由此形成公司对合营联营项目公司 的财务资助，为房地产业务正常经营需要，符合监管要求及行业特点。 2024 年末，公司（含下属控股子公司，下同）累计对联营合营公司提供财 务资助余额为 540.90 亿元，2024 年净减少 22.56 亿元。 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等最新要求，为保障公司房地产项目开发建设、提高 资金使用效率，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年度对外 提供财务资助的议案》，同意 2025 年度对外提供财务资助净增加额 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-038 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于 2024 年 8 月 16 日审议制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。 方案制定以来，公司积极落实具体措施，推动经营质量持续提升，切实增强股东 回报。现将方案的执行情况和实施效果报告如下： 公司继续坚持合规经营和风险防控，积极面对市场波动压力，统筹好安全与 发展。一是快速应对市场变化，果断决策、迅速行动，有力把握了商品房、存量 土地收储等政策机会，改善经营质量；二是全面加强合作项目管理，进一步强化 法人治理和体系化建设，主动化解合作项目风险，确保项目交付和资金安全；三 是加强资金和负债管理，保障货币资金合理规模，有序压降有息负债规模、提升 长期债务占比，持续夯实安全基础。 五、强化投资者权益保障，持续现金分红回报股东 二、做优不动产经营和综合服务，积极构建 ...