证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-005 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 六次会议于 2025 年 3 月 20 日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知 及相关资料于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应 到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席董文涛主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交股东大会审议。 监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合 公司的实际情况。分红预案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-004 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 会议由胡自强董事长主持，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告须提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度公司经营情况工作报告》。 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2024 年度财务决算报告》。 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告须提交股东大会审议。 四、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后， 提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站。 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第六次会议于 2025 年 3 月 20 日以现场 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-006 北京万东医疗科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配预案内容 三、相关风险提示 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2024 年12月31日，公司总股本703,061,058股，以此计算合计拟派发现金红利 91,397,937.54元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比例为58.09%。 2、本年度公司不送股，也不进行公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 ...

证券简称：万东医疗 证券代码：600055 北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 二〇二五年三月 北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 特别提示 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以 及北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万东医疗"）《公 司章程》制定。 2、本激励计划所采用的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行公司 A 股普通股股票。 3、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量总计为 1,200 万份，对应的 标的股票数量为 1,200 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 70,306.1058 万股的 1.71%。其中，首次授予 1,080 万份，占本激励计划草案公 告日公司股本总额 70,306.1058 万股的 1.54%，占本激励计划拟授予股票期权总 数的 90.00% ...

北京万东医疗科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划激励对象名单 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致。 二、核心骨干人员、董事会认为需要激励的其他人员名单（以下排名不分先后） | 序号 | 姓名 | 激励对象类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 安立群 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 2 | 陈超 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 3 | 陈健 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 4 | 陈林 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 5 | 陈杨华 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 6 | 崔鸣智 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 7 | 董文欣 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 8 | 董冶国 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 9 | 杜志鹏 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 10 | 冯莉 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | 3 | 67 | 许长山 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | --- | --- | --- ...

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司 内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分 听取公示意见后，将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对 象名单的审核意见及对公示情况的说明。 北京万东医疗科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的 核查意见 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范 性文件和《北京万东医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激 励计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。 二、公司本激励计划的制定、审议程序和内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；关于股票 期权的授予和行权安排（包括授予 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 北京万东医疗科技股份有限公司 加强公司本激励计划执行的有效性，促进激励对象考核管理的科学化、规范 化、制度化。同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价 员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工 作业绩和工作能力紧密结合。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全长效激 励机制和利益共享机制，增强公司管理团队和核心骨干人员对实现公司持续、 高质量发展的责任感、使命感，推进公司发展战略和经营目标的实现。公司制 定了《北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"），为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,524,354,161.43, representing a 23.26% increase compared to ¥1,236,669,630.89 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥157,350,997.13, a decrease of 16.54% from ¥188,537,925.62 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities was ¥218,253,215.55, showing a 4.82% increase from ¥208,218,005.65 in 2023[20] - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥5,470,493,043.29, a 1.37% increase from ¥5,396,325,530.54 in 2023[20] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥4,767,546,579.04, reflecting a 1.19% rise from ¥4,711,473,658.91 in 2023[20] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.224, down 16.73% from ¥0.269 in 2023[21] - The weighted average return on equity decreased to 3.33%, down 0.72 percentage points from 4.05% in 2023[21] - The company reported a 4.84% increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to ¥142,416,193.02 in 2024[20] - The company achieved total operating revenue of 1.524 billion RMB in 2024, representing a year-on-year growth of 23.26%[32] - The net profit attributable to the parent company's shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, was 142 million RMB, an increase of 4.84% year-on-year[32] Research and Development - Research and development investment for the reporting period amounted to 200 million RMB, with over 500 million RMB invested in the last three years[33] - The company has invested over CNY 500 million in R&D over the past three years, focusing on advanced MRI technology and AI applications[63] - The total R&D investment for the period is CNY 199,954,873.62, accounting for 13.12% of total revenue, with capitalized R&D making up 17.36% of the total[78] - The company has significantly increased its investment in R&D, with development expenditures rising by 132.81% to approximately ¥34.12 million[83] - The company plans to invest over 15% of its revenue annually in R&D, focusing on core technology innovation and digital transformation[97] Market Position and Strategy - The company maintained a leading position in the conventional DR market, ranking first in market share, while the 16-40 slice CT market share rose to fourth in the industry[34] - The company is expanding its overseas marketing structure, focusing on a "5+1" regional layout along the Belt and Road countries[34] - The company aims to enhance the quality and efficiency of medical services through the integration of AI technologies in medical imaging, promoting a transition to smart healthcare[38] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing supplier management to optimize its supply chain[83] - The company is implementing a "5+1" market strategy to penetrate regions including Central Asia, Middle East, Africa, Asia-Pacific, Latin America, and Europe[105] Product Development and Innovation - The company launched a new generation of smart medical community solutions in 2024, integrating high-end equipment, artificial intelligence, and ecological resources to enhance county-level medical services[35] - The company introduced an advanced visualization medical community management platform that displays real-time patient flow, disease distribution, and medical resource utilization[36] - The company has launched AI-driven products, including the AI 3.0T MRI and the "Smart 128 Cloud CT," enhancing operational efficiency and patient care[56] - The company is focused on developing new products and technologies to enhance its competitive edge in the medical equipment sector[119] - The company aims to establish a high-end medical equipment innovation system, enhancing core component development and launching new strategic products like AI imaging cloud platforms[102] Financial Management and Governance - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management was 7.6519 million yuan[120] - The company has established a fair and just performance evaluation system for employees, linking annual performance bonuses directly to individual contributions[136] - The company has committed to maintaining the independence of Wan Dong Medical after becoming its controlling shareholder, ensuring no influence on its operations[151] - The company will actively avoid any business activities that may compete with Wan Dong Medical and will prioritize offering new business opportunities to Wan Dong Medical[153] - The company has a cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions, ensuring clarity and completeness in decision-making processes[139] Challenges and Risks - The company faces challenges in AI model generalization capabilities, particularly for rare diseases, requiring multi-center data validation and physician review to avoid misdiagnosis risks[108] - There is a declining demand for traditional low-end products, necessitating a shift towards high-end equipment, which poses challenges due to high R&D costs and long cycles[109] - The company must navigate high entry barriers in overseas markets, particularly in developed countries where medical device certifications are stringent[110] - The company is balancing the need for scaling in low-end markets with technological advancements in high-end markets, which may lead to conflicts in resource allocation[110] Corporate Governance and Compliance - The board of directors underwent a re-election process, indicating a potential shift in strategic direction[121] - The audit committee convened 5 times during the reporting period, reviewing key financial reports and internal control evaluations[129] - The strategic committee approved the 2025-2027 strategic plan, outlining overall business goals and product planning[132] - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the year[163] - The company has maintained its independence despite the related party transactions, which are deemed beneficial for resource allocation[164]

致:北京万东医疗科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 源 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI`AN 嘉源(2025)-05-063 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和《北 京万东医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京万东医疗科技股份有限公司 (以下简称"万东医疗"或"公司")的委托,就万东医疗 2025年股票期权激励 计划(以下简称"本次激励计划")及相 ...