证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-065 号 中国医药健康产业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年8月27日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 27 日14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 27 日 至2025 年 8 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-061 号 中国医药健康产业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 和平先生列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长、总经理杨光先生主持。本次会议的 召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 中国医药健康产业股份有限公司董事会 | | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | 弃权 | | | | | --- | --- | - ...

Overall Revision Summary - The company has revised its Articles of Association to enhance governance structure and compliance with the updated Company Law and relevant regulations [1][2] - The company will abolish the supervisory board and its rules, transferring its responsibilities to the Audit and Risk Control Committee of the board [2][3] Key Amendments to Articles of Association - The term "Shareholders' Meeting" has been standardized to "Shareholders' Assembly," and new sections regarding controlling shareholders, independent directors, and board committees have been added [2][3] - The company will no longer have a supervisory board, and the current supervisors will cease their roles, with the Audit and Risk Control Committee assuming the supervisory functions [2][3] - The revised Articles emphasize the importance of legal compliance and governance, aligning with the principles of the Communist Party of China [4][5] Governance and Management Structure - The Articles outline the responsibilities of the board of directors as the legal representatives of the company, including the appointment of a new legal representative within 30 days if the current one resigns [3][4] - The company aims to strengthen its legal governance and compliance management, ensuring the protection of the rights of shareholders and creditors [4][5] Company Mission and Values - The company’s mission is to enhance the quality of life through technological advancement and integrity, focusing on high-quality development and maximizing shareholder value [6][7] - The company is committed to becoming a trusted global provider of pharmaceutical and medical device services, contributing to national health initiatives and the Belt and Road Initiative [6][7] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to receive dividends and participate in decision-making processes, including the right to request meetings and propose agenda items [12][13] - The company emphasizes the obligation of shareholders to comply with laws and regulations, ensuring responsible exercise of their rights [18][19] Financial and Operational Governance - The company will implement strict regulations regarding external guarantees, requiring shareholder approval for guarantees exceeding certain thresholds [25][26] - The Articles stipulate that the company must maintain transparency in its financial dealings and adhere to regulatory requirements for information disclosure [26][27]

曾任通用技术集团国际控股有限公司人力资源部（党委组织部）总经理、中 国通用技术（集团）控股有限责任公司党群工作部（党组宣传部、党组统战部、 企业文化部）副部长。 现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副 部长、老干部服务中心主任。 特此公告。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-064号 中国医药健康产业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经董事会提名委员会审查合格，并经中国医药健康产业股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第30次会议审议通过，董事会提名孙卓女士为公司 第九届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日至本届董事会届满。该事项 尚需提交公司股东大会审议通过。 董事候选人简历如下： 孙卓女士，44岁，研究生，政工师。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 ...

中国医药健康产业股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订） 第一章总则 第一条为维护中国医药健康产业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，坚持依法治企、合规经营，加强法治建设， 提高依法治企管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司经国家经济体制改革委员会《关于同意设立中技贸易 股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立，公司股本总额 为 12,000 万股，每股金额为 1 元人民币；在北京市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 第三条公司于 1997 年 4 月 18 日经中国证券监督管理委员会 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 1997 年 公司于 2000 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准， 增资扩股 1,035 万股，其中可流通部分 ...

Core Viewpoint - China National Pharmaceutical Group announced the convening of its 30th board meeting on August 8, 2025, to review various proposals, including amendments to existing documents [2] Revenue Composition - For the year 2024, the revenue composition of China National Pharmaceutical Group is as follows: - Pharmaceutical commerce accounts for 77.31% - Pharmaceutical trade accounts for 14.35% - Chemical preparations account for 4.47% - Raw materials account for 2.78% - Traditional Chinese medicine accounts for 1.47% [2]

中国医药健康产业股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订） | | | 第一条为维护中国医药健康产业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，坚持依法治企、合规经营，加强法治建设， 提高依法治企管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司经国家经济体制改革委员会《关于同意设立中技贸易 股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立，公司股本总额 为 12,000 万股，每股金额为 1 元人民币；在北京市市场监督管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 911100001000265317。 第三条公司于 1997 年 4 月 18 日经中国证券监督管理委员会 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 1997 年 5 月 15 日在上海证券交易所 ...

曾任通用技术集团国际控股有限公司人力资源部（党委组织部）总经理、中 国通用技术（集团）控股有限责任公司党群工作部（党组宣传部、党组统战部、 企业文化部）副部长。 中国医药健康产业股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-064号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经董事会提名委员会审查合格，并经中国医药健康产业股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第30次会议审议通过，董事会提名孙卓女士为公司 第九届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日至本届董事会届满。该事项 尚需提交公司股东大会审议通过。 董事候选人简历如下： 孙卓女士，44岁，研究生，政工师。 现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副 部长、老干部服务中心主任。 特此公告。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 2025 年 8 月 9 日 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2025-063号 中国医药健康产业股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 第九届董事会第 30 次会议及第九届监事会第 14 次会议，分别审议并通过了《关于 修订<公司章程>的议案》和《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。具 体情况如下： | 条款 | 原文内容 | 拟修订内容 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 【原第十二条】公司的经营宗旨：本着"关爱生 会责任感和使命感，以追求股东权益最大化为目 标，坚持投资并购和研发创新双轮驱动，建立以 | 公司的经营宗旨：坚持"以科技进步和品质服 务引领美好生活"的企业使命，坚持以"诚信、 包容、创新、实干、卓越、共赢"为核心价值 | | | 命、追求卓越"的企业精神，坚持发扬高度的社 | | | | | 观，坚持发展第一要务、高质量发展首要任务 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-061 号 中国医药健康产业股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,041 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 662,143,520 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.2644 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集，由董事长、总经理杨光先生主持。本次会议的 召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公 ...