证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-69 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述补助增加公司2023年度收益2,342.05万元。 一、收到政府补助的基本情况 （一）获得补助概况 2023 年 11 月 10 日至 2023 年 12 月 26 日，公司下属子公司累计 收到与收益相关的政府补助 2,342.05 万元。 （二）具体补助情况 2023年11月10日至2023年12月26日，五矿发展股份有限公司（以 下简称"公司"）下属子公司累计收到与收益相关的政府补助2,342.05 万元。 二、政府补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，上述公司 下属子公司收到的政府补助2,342.05万元，均为与收益相关的政府补 助，上述补助增加公司2023年度收益2,342.05万元，具体会计处 ...

五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公司"） 第九届董事会第二十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关 规定。 （二）本次会议于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 22 日以专人送达、邮件的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-64 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴 现业务的议案》 同意 2024 年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理 及应收票据贴现业务金额总计不 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 | 2023-67 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | | 五矿发展股份有限公司 关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供 担保暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 预计被担保人范围：五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发 展"或"公司"）的全资子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简 称"五矿钢铁"）、中国矿产有限责任公司（以下简称"中国矿 产"）、五矿贸易有限责任公司（以下简称"五矿贸易"）。 预计融资综合授信担保额度：2024 年度五矿发展拟为全资子公司 使用关联方五矿集团财务有限责任公司（以下简称"五矿财务公 司"）融资综合授信额度提供总额不超过 15 亿元人民币的担保（任 一时点担保余额，下同），此仅为最高额担保额度预计 ...

北京市安理律师事务所 关于五矿发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：五矿发展股份有限公司 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）于 2023 年 12 月 27 日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现场会议 于 2023 年 12 月 27 日 9 时在北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 B 座八层会议室召开。网 络投票时间为 2023 年 12 月 27 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；互联网投票平台的投票时间 为上午 9 时 15 分至下午 15 时。北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委 托，指派律师出席本次股东大会现场会议并依法出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《五矿发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， ...

五矿发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十七日 五矿发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会须知 各位股东和股东授权代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须 知。 一、参加本次股东大会的股东为截至2023年12月20日下午收市后 在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2023年12月12 日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大 会的通知》的有关要求进行登记。 三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准 备发言和提问的股东于12月21日前向大会会务组登记并提供发言提 纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容 来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本次大 会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质 询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。 四、与会者应遵守本次股 ...

关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、承诺事项概述 2014 年 12 月，为解决五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿 发展"或"公司"）与实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称 "中国五矿"）下属境外企业的同业竞争问题，中国五矿将旗下与五 矿发展构成同业竞争关系的海外贸易企业全部委托至五矿发展管理。 同时，中国五矿就解决海外贸易企业同业竞争事项作出如下承诺："对 于涉及同业竞争的境外公司（指中国五矿旗下的南美五金矿产有限公 司等 12 家海外公司），在本次资产托管的基础上，中国五矿将在被托 管公司符合所在国法律和连续三年盈利的条件下，于 2022 年年底前 注入上市公司。" 2022 年 12 月，中国五矿向公司出具了《关于变更解决五矿发展 同业竞争问题承诺的函》，拟根据实际情况对解决同业竞争承诺事项 作出调整，变更后的承诺相关内容如下： 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-62 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：2023-61 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座八层会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 五矿发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 | 2023-60 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 Y3 | 发展 | | | | 五矿发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 1 日（星期五）至 12 月 7 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 （minlist@minmetals.com）进行提问。公司将在 2023 年第三季度业 绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 公司已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地 ...

五矿发展股份有限公司 关于公司证券事务代表变更的公告 公司 2023 11 24 召开第九届董事会第十九次会议，审 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）总法律顾问曲世竹 女士由于工作变动原因， 辞去公司证券事务代表职务。 | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 发展 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600058 债券代码：115298 | 证券简称：五矿发展 债券简称：23 | | Y1 Y3 | 公告编号：临 | 2023-59 | 议通过了《关于变更公司证券事务代表 议案》，同意聘任邰晓僖 担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书工作。 邰晓僖女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履 行证券事务代表职务所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定。 特此公告。 五矿发展股份有限公司董事 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-57 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告 特此公告。 五矿发展股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十五日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书陈亚军 先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务；公司总法律 顾问、证券事务代表曲世竹女士由于工作变动原因，申请辞去公司证 券事务代表职务。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第九届董事会第十九次会议，审 议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名， 董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任公司总法律顾问曲 世竹女士兼任公司董事会秘书职务。 曲世竹女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履 行董事会秘书职务所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 ...