北京市安理律师事务所 关于五矿发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：五矿发展股份有限公司 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）于 2024 年 1 月 31 日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现场会议 于 2024 年 1 月 31 日 9 时在北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 B 座八层会议室召开。网络 投票时间为 2024 年 1 月 31 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；互联网投票平台的投票时间为 上午 9 时 15 分至下午 15 时。北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派律师出席本次股东大会现场会议并依法出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《五矿发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | 公告编号：临 | 2024-03 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 Y1 | 发展 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 Y3 | 发展 | | | 三、对上市公司的影响 审议通过，决定对五矿兰州物流注册资本金进行减资，并通过公开挂 牌方式转让五矿兰州物流 80%股权。因未征集到合格意向受让方，挂 牌转让终止。具体情况详见《五矿发展股份有限公司关于全资子公司 拟进行减资的公告》（临 2018-54）、《五矿发展股份有限公司关于下属 子公司拟挂牌转让所持部分股权的公告》（临 2019-29）、《五矿发展股 份有限公司关于下属子公司挂牌转让所持部分股权的进展公告》（临 2019-42）（临 2019-67）（临 2020-05）（临 2020-38）。 二、签订补偿协议相关情况 近日，五矿兰州物流收到兰州经开分局《收回国有建设用地使用 权决定书》（兰资经开分决〔2024〕1 号）（以下简称"决定书"）。兰 州经开分局认为，五矿兰州物流取得的项目土地构成 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-02 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 （三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 1 月 24 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。 特此公告。 五矿发展股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十六日 （一）《关于下属子公司收到无偿收回土地使用权决定并签订补 偿协议的议案》 同意公司下属子公司五矿兰州物流有限责任公司与兰 ...

五矿发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月三十一日 五矿发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 各位股东和股东授权代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须 知。 一、参加本次股东大会的股东为截至2024年1月24日下午收市后 在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2024年1月16 日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大 会的通知》的有关要求进行登记。 三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准 备发言和提问的股东于2024年1月25日前向大会会务组登记并提供发 言提纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言 内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本 次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益 的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。 四、与会者应遵守本次 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：2024-01 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | 五矿发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 9 点 00 分 召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座八层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票 ...

五矿发展股份有限公司 独立董事独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定, 我们作为五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展"或"公司") 的独立董事,对公司第九届董事会第二十次会议审议的《关于公司 及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》《关于为全资 子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案》《关于为全及 或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》发表独立意见 如下: 一、《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议 案》 二、《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的 议案》 (一)本次担保事项是为了满足公司全资子公司正常生产经营 和业务发展需要,担保额度预计合理、风险可控,有利于子公司的 业务发展,符合法律、法规及《公司章程》等有关规定,符合公司 及全体股东的整体利益。 (二)本次担保事项涉及关联交易,已经公司 2023年第一次独 立董事专门会议会议审议通过,独立董事事前认可上述事项,同意 提交公司董事会审议。在议案表决过程中,关联董事依法进行了回 避,上述事项已经出席董事会会议的三分 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | 公告编号：临 | 2023-68 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 Y1 | 发展 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 Y3 | 发展 | | | 五矿发展股份有限公司 关于为全资及控股子公司开展期货交割库业务 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 被担保人范围：五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展" 或"公司"）全资子公司五矿无锡物流园有限公司（以下简称"无 锡物流园"）、五矿物流（上海）有限公司（以下简称"上海物 流园"），控股子公司五矿物流园（东莞）有限公司（以下简称 "东莞物流园"）、五矿国铁龙腾云仓（西安）有限公司（以下 简称"西安物流园"）。 2024 年公司拟为上述全资及控股子公司开展上海期货交易所（以 下简称"上期所"）、广州期货交易所（以下简称"广期所"） 期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保。 ...

公司本次开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务不构 成关联交易和重大资产重组。 本次开展应收账款保理及应收票据贴现业务尚需提交公司股东大 会审议。 | 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 | 2023-65 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | | 五矿发展股份有限公司 关于公司及下属子公司开展应收账款保理及 应收票据贴现业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟与 商业银行及非银行金融机构开展无追索权的应收账款保理及应收票 据贴现业务，2024 年度开展上述业务金额总计不超过人民币 280 亿 元，费率根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动商定，业务期限 以单项应收账款保理及应收票据贴现合同约定期限为准 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 | 2023-66 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | | 五矿发展股份有限公司 关于公司及全资子公司申请融资综合授信 并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、综合授信及担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司整体业务发展需要，保证公司生产经营各项工作顺利 开展，2024 年公司及全资子公司拟申请融资综合授信，主要用于办 理流动资金贷款、贸易融资及外汇衍生业务等。在授信有效期限内， 授信额度可循环使用。 对于五矿发展授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子 公司申请的融资综合授信，拟由五矿发展提供相应担保；对于全资子 公司下属子公司申请的融资综合授信，拟由全资子公司提供相应担保， 预计 2024 年度上述 ...

五矿发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | 公告编号：2023-63 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 Y1 | 发展 | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 Y3 | 发展 | | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 675,099,365 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.9809 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 ...