证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-06 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会 议室 事会召集，公司董事长魏涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 677,509,841 | | 3、出席会议的股东 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | 公告编号：临 | 2025-07 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 Y1 | 发展 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 Y3 | 发展 | | | 五矿发展股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次 会议于 2025 年 1 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 15 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。根据《公司章程》和公司《董事 会议事规则》等相关规定，全体董事共同推举魏涛先生召集和主持本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议 ...

北京市安理律师事务所 关于五矿发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：五矿发展股份有限公司 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）于 2025 年 1 月 22 日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现场会议 于 2025 年 1 月 22 日 9 时 30 分在北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室召开。 网络投票时间为 2025 年 1 月 22 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分 至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；互联网投票平台的投票时 间为上午 9 时 15 分至下午 15 时。北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委 托，指派律师出席本次股东大会现场会议并依法出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文 件的规定以及《五矿发展股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-08 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次 会议于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 15 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。本次会议应参与表决 监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。根据《公司章程》和公司《监事 会议事规则》等相关规定，全体监事共同推举张百平先生召集和主持 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发 展股份有限公司关于监事会完成换届选举的公告》（临2025-10）。 特此公告。 五矿发展股份有限公司监事会 二〇二五年一月二十三日 《关 ...

2025年第一次临时股东大会会议资料 五矿发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月二十二日 1 五矿发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东授权代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须 知。 一、参加本次股东大会的股东为截至2025年1月17日下午收市后 在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2025年1月7 日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大 会的通知》的有关要求进行登记。 三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准 备发言和提问的股东于2025年1月20日前向大会会务组登记并提供发 言提纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言 内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本 次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益 的提问，会议主持人或其 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-03 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《关于公司董事会换届的议案》 公司第九届董事会任期已届满。根据公司控股股东中国五矿股份 有限公司的建议，董事会提出第十届董事会董事候选人名单：推荐魏 涛先生、龙郁女士、常伟先生、黄国平先生、姜世雄先生为公司董事 候选人；推荐张新民先生、朱岩先生、李曙光先生为公司独立董事候 选人。同意将上述事项提交公司股东大会审议。 公司董事会提名委员会已对上述董事及独立董事候选人的任职 资格进行了审核，认为上述人员具备担任公司董事和独立董事的任职 条件，独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的相 关独立性要求，提名程序合法有效。同意将上述事项提交公司董事会 审议。 有关独立董事候选人的任职资格和 ...

五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五 次会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 31 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。本次会议应参与 表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。本次会议由公司监事何小丽 女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-04 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 《关于公司监事会换届的议案》 公司第九届监事会任期已届满。根据公司控股股东中国五矿股份 有限公司的建议，监事会提出第十届监事会监事候选人名单：推荐张 百平先生、唐小金先生、宁红岩先生为公司股东代表监事候选人，并 按法 ...

1 / 6 北京市安理律师事务所 关于五矿发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：五矿发展股份有限公司 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）于 2024 年 12 月 25 日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现场会议 于 2024 年 12 月 25 日 9 时 30 分在北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室召 开。网络投票时间为 2024 年 12 月 25 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；互联网投票平台的投 票时间为上午 9 时 15 分至下午 15 时。北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 的委托，指派律师出席本次股东大会现场会议并依法出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《五矿发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 271 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 680,942,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.5260 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | 公告编号：2024-77 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展Y1 | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展Y3 | 五矿发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

2024年第三次临时股东大会会议资料 五矿发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月二十五日 1 五矿发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东授权代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须 知。 一、参加本次股东大会的股东为截至2024年12月20日下午收市后 在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2024年12月10 日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大 会的通知》的有关要求进行登记。 三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准 备发言和提问的股东于2024年12月23日前向大会会务组登记并提供 发言提纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发 言内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与 本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利 益的提问，会议 ...