证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-015 海信视像科技股份有限公司 关于与关联方共同投资的公告 1 / 8 交易简要内容：海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"、"海信视像"）与海信家电集团股份有限公司（以下简称"海信家 电"），于2024年3月29日签署《青岛海信智能电子科技有限公司增资协议》， 拟以资产评估价值为定价依据共同对本公司子公司青岛海信智能电子科技 有限公司（以下简称"智能电子"、"目标公司"、"标的公司"）进行增 资。其中，公司以自有资金出资人民币1.53亿元持有目标公司12.64%股份， 海信家电出资人民币1.47亿元持有目标公司12.14%股份。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 自董事会审批通过本次交易之日起的过去12个月内，除日常关联交易、本次 交易及已披露的交易外，公司与海信集团控股股份有限公司（以下简称"海 信控股"）及其子公司进行的关联交易金额为2,315.15万元人民币。 自董事会审批通过本次交易之日起的过去12个月内，与不同关联人未进行与 本交易类别相关的交易。 本次关联交易已由公司第九届董事会第三十八次会议审议 ...

海信视像科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，认真履 行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东合法权益，有效发挥监事会职 能。现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会履职情况 2023 年度，公司监事勤勉尽责，监事会按照规定召开十次会议，所有会议的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效；并对定期报告等议案发 表了专项意见，监事会对报告期内的监督事项无异议。 2023 年度，公司监事会成员出席了股东大会、列席了需要监事列席的董事 会，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会对股东大会、董事会的 召开召集程序、决策程序、决议事项及决议的执行进行了严格监督，对公司董事、 高级管理人员履职等情况进行了监督。 二、公司依法运作情况 2023 年度，公司能够严格按照《公司法》《证券法》及其他有关法律法规和 《公司章程》等文件制度的要求依法经营，决策合理、科学、 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-011 海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十八次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长于芝涛先 生召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召集和召开符合相关规 定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度审计报告》 （四）审议通过了《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开 展关联金融业务的风险评估报告》 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度审计报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已由审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 （二） ...

公司代码：600060 公司简称：海信视像 海信视像科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海信视像科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十六次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议 以通讯方式通知，由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等的有关规定，形成的决议合法、有效。 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-012 海信视像科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度审计报告》 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度审计报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2023年度内部控制审计报告》 具 体 内 容 ...

海信视像科技股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关要 求，海信视像科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验海信集团财务有限公 司（以下简称"海信财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等资质证照，审阅其2023 年度财务报表等方式，对海信财务公司经营资质、风险管理体系的建设及实施情况进行 了评估，具体情况报告如下： 一、海信财务公司基本情况 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司开业的 批复》（银监复〔2008〕207号）批准成立，注册地址：山东省青岛市东海西路17号海 信大厦15层；注册资本：13亿元人民币；企业类型：其他有限责任公司；成立日期：2008 年6月12日。经银行业监督管理机构批准和公司登记机关核准，海信财务公司经营下列 本外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 咨询代理业务； （六）从事同业拆借； （十）银行业监督管理机构批准的其他业务。 二、海信财务公司内部控制 ...

海信视像科技股份有限公司章程 （2024 年第一次修订，已由 2024 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第三十八次会议审批通 过，尚需提交股东大会审议） 目 录 第五章 董事会 1 / 45 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 2 / 45 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) ...

海信视像科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范海信视像科技股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《海信视像科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本《海信视像科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本细 则"）。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 高级管理人员，是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足 ...

海信视像科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高素梅） 本人作为海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司/本公司"）第九届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，履行独立董事职责。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 （一）本人工作履历、专业背景及兼职情况 高素梅，北京大学计算机系软件工程专业学士，曾在第四机械工业部第十九 研究院、电子工业部通信广播电视工业管理局、机械电子工业部、电子工业部、 信息产业部、工业和信息化部工作，曾担任主任科员、副处长、处长、副司长、 巡视员等职务。现任中国电子信息行业联合会秘书长，2021 年 6 月 4 日至今担 任本公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人作为公司独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况；本人具有相应的专业资质及 能力，在履职期间保持了客观独立的专业判断，切实维护了全体股东 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-013 海信视像科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币11,520,545,761.47元。经董事会决议， 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户上的股 数（如有））为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司 2023 年度拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.8053 元（含税）。 截至 2024 年 3 月 28 日公司总股本 1,305,401,055 股，以此计算合计拟派发现金 红利人民币1,051,239,469.59元（含税）。2023年度公司现金分红比例为50.16%。 公司已于2024年3月12日公告了《海信视像关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的公告》（公告编号：临2024-004），回购股份用途为实施股权激励或员工 1 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.8053 元。 本次分红是否存在差异化安排：本次利润分配以实施权益分派股权登 ...