证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-031 国投资本股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,407,975,683 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.8010 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 5 层 505 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | -- ...

北京天达共和律师事务所 关于国投资本股份有限公司 2023 年年度股东大会召开的法律意见书 致：国投资本股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》（以下统称"有关法律"）及《国投资本股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，北京天达共和律师事务所（以下简称"本所"） 作为国投资本股份有限公司（以下简称"国投资本"或"公司"）的法律顾问， 应国投资本的要求，指派本所郭达、杨嘉欣两位律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）， 对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本 次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律和公司章程的规 定以及本次股东大会审议议案的表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东大 会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法 性发表意见。本所律师假定国投资本提交给本所律师的资料（包括但不限于有关 人员的居民身份证、证券账户卡、授权委托书、企业法人营 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届十四次董事 会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材 料已于 2024 年 5 月 22 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 5 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司 监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 《国投资本关于调整董事会专门委员会成员的议案》 证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-032 国投资本股份有限公司 九届十四次董事会决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第九届董事会专门委员会成员调整如下： （1）董事会战略与 ESG 委员会 主任委员：段文务 委员：段文务、蔡洪滨、陆俊 （2）董事会审计与风险管理委员会 1 主任委员：张敏 委员：张敏、白文宪、王方 特此公告。 2 国投资本股 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]1070 号）核准，公司于 2020 年 7 月 24 日公开发行了 8,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80 亿元，期限为发行之日起 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265 号文同意，公司 800,000 万元可转换 公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"国投转债"， 债券代码"110073"。 | 证券代码：600061 | 证券简称：国投资本 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110073 | 转债简称：国投转债 | | 国投资本股份有限公司 关于不向下修正"国投转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 根据公司《可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-027 国投资本股份有限公司 九届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 10 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。从 2024 年 8 月 11 日开始重新起算，若再次触发"国 投转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使"国投转债"的转股价格向下修正权利。 特此公告。 国投资本股份有限公司董事会 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届十二次董事 会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材 料已于 2024 年 4 月 30 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开，会议应参会董事 7 人，实际参会董 事 7 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 《国投资本股份有限公司关于不向下修正"国投转债"转股 ...

2023 年年度股东大会 会议资料 国投资本股份有限公司 二〇二四年五月二十八日 1 目 录 | 1.国投资本股份有限公司 年度董事会工作报告 | 2023 | 3 | | --- | --- | --- | | 2.国投资本股份有限公司 年度监事会工作报告 | 2023 | 12 | | 3.国投资本股份有限公司 年年度报告及其摘要 | 2023 | 18 | | 4.国投资本股份有限公司 年度财务决算报告 | 2023 | 19 | | 5.国投资本股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易 | | | | 的议案 | | 23 | | 6.国投资本股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请授 | | | | 信的议案 | | 31 | | 7.国投资本股份有限公司关于注册发行不超过 30 亿元超短 | | | | 期融资券的议案 | | 34 | | 8.国投资本股份有限公司 年度利润分配预案 | 2023 | 37 | | 9.国投资本股份有限公司关于董监事 2023 年度薪酬的议案 | | | | | | 39 | | 10.国投资本股份有限公司关于选举董事的议案 | | 41 | | 1 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-026 国投资本股份有限公司 关于参加国投集团沪市控股上市公司集体路演 暨召开 2023 年度业绩及现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 本次集体路演暨业绩说明会将以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 国投资本股份有限公司（以下简称国投资本或公司）的控股股东国家开发投 资集团有限公司（以下简称国投集团）将举办"'国之重任 以诚相投'--国投 集团沪市控股上市公司集体路演"，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质 量发展，让投资者"走得近、听得懂、看得清、有信心"。 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-025 国投资本股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 5 层 505 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

公司于 2023 年 11 月 16 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 首次实施了股份回购。截至 2024 年 4 月 30 日收盘，公司通过股份回购专用证券 账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 18,459,988 股，占公司总股本的比 例为 0.29%，购买的最高价格为 7.10 元/股、最低价格为 5.98 元/股，已支付的总 金额为 120,784,134.04 元（不含交易费用）。本次回购符合公司股份回购方案及相 关法律法规的要求。 证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-024 国投资本股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 万元~40,000 万元 20,000 | | 回购用途 | 用于转换公司可转债 | | 累计已回 ...

| 证券代码：600061 | 证券简称：国投资本 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110073 | 转债简称：国投转债 | | 国投资本股份有限公司 关于"国投转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]1070 号）核准，公司于 2020 年 7 月 24 日公开发行了 8,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80 亿元，期限为发行之日起 6 年。 1 股票代码：600061，股票简称：国投资本 转债代码：110073，转债简称：国投转债 转股价格：9.66 元/股 转股时间：2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 23 日 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 30 日，国投资本股份有限公司（以下 ...