华润双鹤药业股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件，以及公司 《章程》的有关规定，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 监事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 期解除限售条件成就的事项、关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的事项进行了核查，并发表如下意见： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象中 1 名首次授 予激励对象因退休，1 名预留授予激励对象因组织调动，已不再符合 激励条件，5 名首次授予激励对象因第二个解除限售期个人层面绩效 考核结果未达到全部解除限售的要求，根据《上市公司股权激励管理 办法》《激励计划》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东 大会的授权，公司将回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的 79,013 股限制性股票，其中 9,000 股限制性股票回购价格为 6.125 元/ 股加上银行同期存款利息，39,467 股限制性股票回购价格为 10.004 元 ...

第十届监事会第八次会议 2025 年 3 月 18 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－029 华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第八次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 3 月 7 日以邮件方 式向全体监事发出，会议于 2025 年 3 月 18 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由监 事会主席刘建国先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 (2)公司财务情况 报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查，并认 真审核了各期财务报告。 认为：公司财务管理能够严格遵守国家相关法律法规和公司财务 相关管理制度的规定，管理规范，内部控制制度健全；各期财务报告 的编制和审议程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定；报告内 容及格式符合监管单位和上海证券 ...

第十届董事会第九次会议 2025 年 3 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第九次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 3 月 7 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 18 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 9 名。董事赵 骞先生、李向明先生因工作原因委托董事陆文超先生出席会议，并授 权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长陆文 超先生主持。公司部分监事列席会议。公司董事会秘书刘驹先生列席 会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－022 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 1 第十届董事会第九次会议 2025 年 3 月 18 日 www.sse.com.cn。 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交 易所网站 www.sse.c ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.71 CNY per 10 shares, totaling approximately 385.41 million CNY, which represents 23.68% of the net profit attributable to shareholders for 2024[7]. - The total cash dividend for 2024 is projected to be 489.29 million CNY, accounting for 30.06% of the consolidated net profit attributable to shareholders[7]. - The remaining undistributed profits for the parent company amount to approximately 5.69 billion CNY, while the consolidated undistributed profits stand at about 8.86 billion CNY[7]. - The company has maintained a clear and compliant cash dividend policy, ensuring the protection of minority shareholders' rights and interests[186]. - The company has successfully completed the cash dividend distribution for both the 2023 fiscal year and the first half of 2024, as per the announced schedules[184][185]. - The company’s independent directors have fulfilled their responsibilities, ensuring the decision-making process for dividends is robust and transparent[186]. Financial Performance - The company achieved a total operating revenue of CNY 11.21 billion in 2024, a decrease of 0.87% compared to 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 1.63 billion, down 2.55% from the previous year[23]. - The adjusted net profit excluding non-recurring gains was CNY 1.43 billion, reflecting a significant increase of 16.14% year-over-year[23]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 1.58, a decrease of 2.87% compared to 2023[24]. - Cash flow from operating activities was CNY 1.83 billion, a slight decrease of 1.83% from the previous year[23]. - The total assets decreased by 8.33% to CNY 16.69 billion compared to the end of 2023[23]. Research and Development - The company has accelerated its R&D innovation with a "ten-year three-step" strategy, achieving over 100 approvals for generic drugs and currently has 15 innovative drug projects in the pipeline, with R&D investment growing at a compound annual growth rate of 18%[34]. - The company has 1,120 R&D personnel, representing 8.35% of the total workforce, with a focus on innovative and generic drug development[74]. - R&D investment totaled approximately 795.69 million RMB, accounting for 7.10% of total revenue, with a capitalized R&D ratio of 30.23%[73]. - The company is actively pursuing consistency evaluations for various products, indicating a commitment to quality and regulatory compliance[99]. - The company is committed to addressing unmet medical needs through its diverse pipeline of pharmaceutical products[100]. Market Strategy and Expansion - The company plans to accelerate the introduction of new pediatric products to counteract declining birth rates[33]. - The company is focusing on compliance governance across the healthcare sector, enhancing operational integrity and promoting healthy competition[44]. - The company aims to enhance its market competitiveness through channel expansion and retail e-commerce transformation[83]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in sales in that region over the next year[159]. - The company is enhancing its retail and e-commerce model based on consumer-oriented OTC brand building, which is expected to boost overall sales in the outpatient market[198]. Acquisitions and Mergers - The company completed the acquisition of China Resources Zizhu, enhancing its product lines in women's health, ophthalmology, and oral care, which is expected to yield scale and synergy benefits[36]. - The company has made a significant equity investment of 3.115 billion RMB to acquire 100% of China Resources Zizhu Pharmaceutical Co., Ltd., with 2.4923625 billion RMB already paid[119]. - The company has initiated the "Long March Plan III" post-merger integration project for Huaren Zizhu, focusing on organizational and marketing integration to improve post-acquisition efficiency[197]. Compliance and Governance - The company has established a governance structure that ensures clear responsibilities and compliance with legal requirements, enhancing shareholder rights and transparency[141]. - The board of directors consists of 9 independent members out of 11, ensuring a balanced and professional governance framework[142]. - The company has continuously improved its compliance management system, enhancing compliance management levels and ensuring business operations comply with regulations and supervisory requirements[146]. - The company has implemented a robust internal control system to enhance corporate governance and risk compliance measures[146]. - The company is committed to protecting the rights and interests of minority shareholders through enhanced governance practices[199]. Operational Efficiency - The company has implemented a cash dividend distribution plan for the 2023 fiscal year, distributing a cash dividend of 2.57 RMB per 10 shares, totaling 267,105,031.35 RMB (including tax) by July 15, 2024[184]. - The company plans to continue optimizing supply chain management to lower costs and improve efficiency, expecting to save XX% of operational costs[156]. - The company has established a comprehensive internal control system across all levels of operations, ensuring effective execution and management of internal controls[196]. - The company is focused on improving managerial incentives through a reasonable compensation distribution plan, which is expected to boost productivity[163]. Market Trends and Challenges - The global pharmaceutical market is projected to reach approximately $1.7 trillion in 2024, with a year-over-year growth of 6.3%[41]. - The Chinese pharmaceutical market is expected to achieve revenue of 2.5 trillion yuan in 2024, remaining stable compared to the previous year, despite a 1.1% decline in total profit[41]. - The company faces market competition risks in chronic disease and nephrology sectors, with potential revenue pressure due to increased competition and changes in exclusive selections in certain provinces[137]. - The company anticipates ongoing price declines for pharmaceuticals due to policies promoting price reductions, and plans to enhance product quality through innovation and resource allocation[138]. Employee and Management Changes - The total number of employees in the parent company is 1,810, while the total number of employees in major subsidiaries is 11,604, resulting in a combined total of 13,414 employees[178]. - Several key personnel changes occurred, including the appointment of a new CFO and board secretary, enhancing the management team[165]. - The company has established a training plan focusing on talent development, including management and technical personnel, with over 370 participants in training programs[182]. - The company has recognized 91 skilled personnel, including 74 technicians and 17 senior technicians, enhancing the capabilities of skilled workers[183].

第十届董事会第九次会议 2025 年 3 月 18 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－024 华润双鹤药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.371 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则 (2024 年 4 月修订)》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 ...

公司拟每10股派发现金红利3.71元（含税）。 人民财讯3月19日电，华润双鹤(600062)3月19日晚间发布年报，2024年实现营业收入112.12亿元，同比 下降0.87%；净利润16.28亿元，同比下降2.55%；基本每股收益1.58元。 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－021 华润双鹤药业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 3 月 24 日(星期一)上午 9:30—11:00 会议召开地点： 现场：北京市朝阳区望京东路 8 号锐创国际中心 A 座 9 层会议室 网络： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 网 络 平 台 ( 网址： http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：现场、视频结合网络互动 问题征集方式：上证路演中心网站"提问预征集"栏目或公司 邮箱 mss@dcpc.com 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")将于 2025 年 3 月 20 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 24 日(星期一)上午 9:30—11:00 举行 2024 年度业 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－020 华润双鹤药业股份有限公司 关于舒更葡糖钠注射液获得药品补充申请批准通知书的 公告 | 舒更葡糖钠活性实体的总量计 | 5ml:500mg)，核发新的 | | --- | --- | | 药品批准文号，有效期为 12 | 个月。新增规格的生产 | | 工艺照所附执行，其余按原批准内容执行。相关变更 | | | 应自获批之日起 6 个月内实施。 | | | 上市许可持有人名称：华润双鹤药业股份有限公司 | | | 生产企业 名称：华润双鹤药业股份有限公司 | | 二、药品相关信息 舒更葡糖钠注射液可用于治疗成人中拮抗罗库溴铵或维库溴铵 诱导的神经肌肉阻滞；在儿童和青少年中，仅推荐本品用于常规拮抗 罗库溴铵诱导的阻滞(2～17 岁)。 公司于2023年12月19日获批该药品按舒更葡糖钠活性实体与单- 羟基舒更葡糖钠活性实体的总量计2ml:200mg规格上市(视同通过一 致性评价)。为满足不同患者人群用药需求，公司自2018年9月启动增 加该药品按舒更葡糖钠活性实体与单-羟基舒更葡糖钠活性实体的总 量计5ml:500mg规格的补充研究工作，于 ...

舒更葡糖钠注射液可用于治疗成人中拮抗罗库溴铵或维库溴铵诱导的神经肌肉阻滞；在儿童和青少年 中，仅推荐本品用于常规拮抗罗库溴铵诱导的阻滞。 人民财讯3月11日电，华润双鹤(600062)3月11日晚间公告，公司收到国家药监局颁发的舒更葡糖钠注射 液药品补充申请批准通知书。 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－019 华润双鹤药业股份有限公司 关于控股子公司浙江新赛科药业有限公司 阿齐沙坦原料药获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司 浙江新赛科药业有限公司(以下简称"浙江新赛科")阿齐沙坦原料药 (以下简称"该原料药")收到了国家药品监督管理局下发的《化学原 料药上市申请批准通知书》(通知书编号：2025YS00186)，现将相关情 况公告如下： 二、药品相关情况 阿齐沙坦是一款血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)类抗高血压药 物，用于治疗高血压症。 浙江新赛科于 2023 年 8 月 15 日向国家药品监督管理局药品审 评中心(以下简称"CDE")提交该原料药的上市申请，于 2023 年 8 月 22 日获得 CDE 公示登记(登记号：Y20230000779)，并于 2025 年 3 月 5 日通过 CDE 技术审评，取得国家药品监督管理局下发的《化学原 ...