法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 法律意见书 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简 称"本所"）作为华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律 顾问，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），并依法出具本法律意见书。 2025 年第一次临时股东会的 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规 及《公司章程》的规定，以及出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。本次股东会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机 构验证其身份。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，并根据有关法律 ...

华润双鹤药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件 2025 年 1 月 16 日 2025 年第一次临时股东会 2025 年 1 月 16 日 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、 会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日(星期四)上午 9 点 00 分 2、网络投票时间：2025 年 1 月 16 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议地点： 1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统 三、 会议议程： | 序号 | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 关于变更监事的议案 | | | 2 | 关于 | 2025 | 年预计发生日常关联交易的议案 | | 3 | 关于 | 2025 | 年向银行申请综合授信和借款额度的议案 | 2 ...

财联社1月3日电，华润双鹤公告，全资子公司双鹤利民收到国家药监局颁发的法莫替丁注射液《药品补 充申请批准通知书》，通过仿制药质量和疗效一致性评价。 该药品主要用于消化性溃疡所致上消化道出血等。 双鹤利民自2022年启动该药品一致性评价工作，于2023年6月提交申请，2024年12月获得批准。 公司累计研发投入427.04万元。 通过一致性评价将有利于未来的市场销售和市场竞争。 ...

华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 第十届董事会第六次会议 2024 年 12 月 31 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－001 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第六次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 27 日以邮件 方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。 出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。 二、董事会会议审议情况 1、关于公司及经理层成员2023年业绩合同评价结果以及薪酬分 配的议案 2、关于2025年境外佣金预算的议案 11票同意，0票反对，0票弃权。 1 第十届董事会第六次会议 2024 年 12 月 31 日 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 结合公司2023年的业绩成绩及经理层成员的履职情况，同意公司 及经理层成员2023年业绩合同评价结果以及薪酬分配方案。 ...

第十届监事会第六次会议 2024 年 12 月 31 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－002 华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 2025 年 1 月 2 日 报备文件：第十届监事会第六次会议决议 1 二、监事会会议审议情况 关于公司及经理层成员 2023 年业绩合同评价结果以及薪酬分配 的议案 结合公司 2023 年的业绩成绩及经理层成员的履职情况，同意公 司及经理层成员 2023 年业绩合同评价结果以及薪酬分配方案。 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 华润双鹤药业股份有限公司 监 事 会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第六次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 27 日以邮件 方式向全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。 出席会议的监事应到 4 名，亲自出席会议的监事 4 名。 ...

喷他佐辛注射液适用于各种慢性剧痛，如癌性疼痛、创伤性疼痛、手术后疼痛等。 财联社12月30日电，华润双鹤公告，公司收到国家药监局颁发的喷他佐辛注射液《药品补充申请批准通 知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 ...

| 药品名称 | 药品通用名称：喷他佐辛注射液 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Pentazocine Injection | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 | | 规格 | 1ml:30mg | | 申请内容 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改 | | | 革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44 号)、 | | | 《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公 | | | 告》(2017 年第 号)和《国家药监局关于开展化学药品 100 | | | 注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2020 年 | 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－133 华润双鹤药业股份有限公司 关于喷他佐辛注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")收到了国家 药品监督管 ...

第十届监事会第五次会议 2024 年 12 月 26 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－131 华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第五次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 16 日以邮件 方式向全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 26 日以现场及通讯方式 召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 4 名。监事张 薇女士因工作原因委托监事刘建国先生出席会议，并授权对本次会议 通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事会主席刘建国先生主 持。公司首席财务官、董事会秘书刘驹先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 1、关于变更监事的议案 经公司控股股东提名，同意章瑾女士(简历附后)担任公司第十届 监事会监事候选人，其任职起始日期为股东会审议批准之日，终止日 期为本届监事会任期届满之日。张薇女士不再担任公 ...

第十届董事会第五次会议 2024 年 12 月 26 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－129 华润双鹤药业股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理 财产品(不含珠海华润银行理财产品)。 特别风险性提示：公司本次委托理财购买的产品可能受金融市 场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、 流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影 响收益，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次委托理财概述 (一)委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为股东创造更大的价 值，在不影响日常资金使用的前提下，公司运用自有闲置资金办理银 1 投资金额：不超过 5 亿元(含 5 亿元)，额度内资金可滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 26 日召开第十届董 事会第五次会议及第十届监事会第五次会议审议通过《关于使用自有 闲置资 ...

第十届董事会第五次会议 2024 年 12 月 26 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－128 华润双鹤药业股份有限公司 关于日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年预计日常关联交易事项需提交股东会审议； 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经 营中必要的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关 联方股东的利益无不利影响。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 12 月 25 日召开独立董事专门会议，本次会议 应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。经公司全体独立董事 推举，本次会议由独立董事孙茂竹先生主持。会议认为：该等日常关 联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允的 市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性， 不会损害公司及中小股东的利益。同意将本议案提交董事会审议。 2、2024 年 12 月 26 日，公司第 ...