第十届董事会第三次会议 2024 年 9 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－093 华润双鹤药业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 25 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更董事会秘 书的议案》，现将具体内容公告如下： 鉴于公司管理团队分工调整，公司董事会秘书、副总裁谭和凯先 生不再担任董事会秘书职务，仍继续担任副总裁职务。为保证董事会 工作顺利开展，经董事长陆文超先生提名，提名与公司治理委员会审 核，董事会同意聘任现任首席财务官，即财务负责人刘驹先生(简历附 后)同时担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至 第十届董事会任期届满之日止。 刘驹先生已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职 培训，取得《董事会秘书任职培训证明》，具备履行职责所必需的专 业知识及工作经验，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引 ...

第十届董事会第三次会议 2024 年 9 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－092 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第三次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 9 月 22 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯方式召开。出席 会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。公司董事会秘 书、副总裁谭和凯先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于变更董事会秘书的议案 鉴于公司管理团队分工调整，公司董事会秘书、副总裁谭和凯先 生不再担任董事会秘书职务，仍继续担任副总裁职务。同意聘任现任 首席财务官，即财务负责人刘驹先生同时担任董事会秘书职务，自董 事会聘任之日起就任，任期与第十届董事会任期相同。 《关于变更董事会秘书的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com ...

2024 年第五次临时股东大会 2024 年 9 月 19 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-089 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 303 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 671,601,587 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 64.6193 | | 表决权股份总数的比例(%) | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会 主持情况等： 1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》 和公司《章程》的 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-090 华润双鹤药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 分限制性股票暨调整回购价格的公告》(公告编号：临 2024-080)及《关 于变更注册资本及修订公司<章程>的公告》(公告编号：临 2024-081)。 本次注销及变更完成后，公司股份总数变更为 1,038,894,722 股， 注册资本减少至 1,038,894,722 元。公司将于回购注销完成后履行工 商变更登记等相关程序。 二、 需债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销部分限制性股票、变更注册资本涉及公司 总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭 有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权 人如未在该期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相 关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报 ...

华润双鹤药业股份有限公司 章 程 (经 2024 年 8 月 21 日第十届董事会第二次会议修订， 2024 年 9 月 19 日 2024 年第五次临时股东大会审议批准) 第二节 董事会 1 第七章 总经理(总裁)及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 监 事 第一节 股 东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第一节 机构设置 第二节 党委的职责权限 第二节 监事会 目 录 第三节 前置研究讨论重大经营管理事项 第六章 董事会 第四章 股东和股东会 第一节 董 事 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第十三章 附 则 2 第一章 总 则 第一条 为维 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 2．提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3．公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是真实、准确、完整的，并 无隐瞒、虚假和重大遗漏之处； 法律意见书 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简 称"本所"）作为华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律 顾问，指派律师出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法 规及《公司章程》的规定，以及出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会 议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实 ...

第十届监事会第三次会议 2024 年 9 月 19 日 华润双鹤药业股份有限公司 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－091 华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第三次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 9 月 16 日以邮件方 式向全体监事发出，会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。出席 会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。公司董事会秘书、 副总裁谭和凯先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 1、关于选举监事会主席的议案 选举刘建国先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会任 期相同。 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 监 事 会 2024 年 9 月 20 日 1 第十届监事会第三次会议 2024 年 9 月 19 日 报备文件：第十届监事会第三次会议决议 附件：刘建国先生简历 刘 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 华润双鹤药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------| | | | | 编号： 2024-002 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 别 | √现场参观 | | | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 √其他：《股东来了》 | —— 投资者走进华润双鹤 | | | 参与单位 名称及人 | 指导单位：北京证监局 主办单位：北京上市公司协会 参与机构：华泰证券、中金公司、中信证券、银华基金、 | ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－088 华润双鹤药业股份有限公司 关于控股子公司湖南省湘中制药有限公司 丙戊酸、丙戊酸钠获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司 湖南省湘中制药有限公司(以下简称"湘中制药")收到了国家药品监督 管理局下发的丙戊酸、丙戊酸钠《化学原料药上市申请批准通知书》(通 知书编号：2024YS00939、2024YS00941)，现将相关情况公告如下： 一、丙戊酸 (一)通知书的主要内容 | 化学原料药名称 | 通用名称：丙戊酸 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Valproic Acid | | 化学原料药注册标 准编号 | YBY70802024 | | 包装规格 | 8kg/桶 | | 申请事项 | 境内生产化学原料药上市申请 | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经 审查，本品符合药品注册的有关要求，批准 ...

2024 年第五次临时股东大会 2024 年 9 月 19 日 2024 年 9 月 19 日 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件 2024 年第五次临时股东大会会议议程 一、 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日(星期四)上午 9:00 点 2、网络投票时间：2024 年 9 月 19 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议地点： 1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统 三、 会议议程： | 序号 | 审议内容 | | --- | --- | | 1 | 关于 2024 年半年度利润分配的议案 | | 2 | 关于变更注册资本的议案 | | 3 | 关于修订公司《章程》的议案 | | 4 | 关于增补监事的议案 | 2 2024 年第五次临时股东大会 2024 ...