证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－030 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司华润双鹤利民药业(济南)有限公司 丙戊酸钠注射用浓溶液获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公 司华润双鹤利民药业(济南)有限公司(以下简称"双鹤利民")收到了国 家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的丙戊酸钠注射用 浓溶液(以下简称"该药品"《药品注册证书》 ) (证书编号：2024S00420； 2024S00430)。现将相关情况公告如下： 一、批件主要内容 | 药品名称 | 药品通用名称：丙戊酸钠注射用浓溶液 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Sodium Valproate Concentrated | | Solution for Injection | | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 3 类 | | 规格 | 3ml:0.3g(按 C₈H₁₅NaO₂计 ...

关于收购华润紫竹药业有限公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 22 日，华润双鹤药业股份有限公司与北京医药集团 有限责任公司签署关于华润紫竹药业有限公司之《股权转让协议》。 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-029 华润双鹤药业股份有限公司 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 23 日 1 上述股权转让情况及协议主要内容详见本公司于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》上披露的《关于收购华润紫竹药业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(公告编号：临 2024-011)。 ...

华润双鹤药业股份有限公司2023年年度报告 ...

关于本报告 董事会声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 报告说明 为更好地回应各利益相关方的关切与诉求，华润双鹤编制并发布了《2023年度可持续发展报告》。 本报告为华润双鹤自2008年来发布的第十六份年度社会责任报告(可持续发展报告)。报告全面、客观地阐述了华润双鹤在2023年 度中，在推进环境、社会与公司治理的可持续发展、履行社会责任方面的举措与成果。通过本报告，华润双鹤希望在与各利益相关方 保持对话、交流的同时，接受社会各界监督，促使公司持续深化可持续理念与履责行动。 报告时间范围 本报告披露的信息时间范围为2023年1月1日至2023年 12月31日，为增强报告可比性，部分表述及数据适当延 展相关年份。 报告范围 报告披露范围为华润双鹤药业股份有限公司及其下属 单位。 报告称谓说明 报告中"华润双鹤药业股份有限公司"以"华润双鹤""双 鹤""公司"或"我们"表示。 参考编制标准 报告编写参照了国际报告倡议组织(GRI)发布的《可持续 发展报告标准》，并回应了《上海证券交易所上市公司自 律监管指引》的要求 ...

第九届监事会第三十次会议 2024 年 3 月 20 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－028 华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第九届监事会第三十次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 3 月 10 日以邮件方 式向全体监事发出，会议于 2024 年 3 月 20 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由公 司监事会主席唐娜女士主持。公司副总裁谭和凯先生(代为履行董事 会秘书职责)列席会议。 二、监事会会议审议情况 1、2023 年度监事会工作报告 本议案需提交股东大会审议批准。 5票同意，0票反对，0票弃权。 监事会对公司 2023 年度有关事项的意见： (1) 公司依法运作情况 报告期内，监事通过出席股东大会会议、列席董事会会议及召开 监事会会议，参与公司重大经营决策的讨论与审议，监督 ...

2023 年度独立董事述职报告 （孙茂竹） 孙茂竹，1959 年 2 月出生，中国人民大学经济学学士学位和硕 士学位，注册会计师。曾任中国人民大学会计系党总支副书记和系副 主任，中国人民大学商学院党委副书记，北京城建设计发展集团股份 有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司独立董事。现任中国人民 大学商学院教授、博士生导师，中国会计学会管理会计专业委员会委 员，中国高校财务管理委员会理事，北京首都开发股份有限公司、西 1 藏天路股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力并具有履行独立 董事职责所必需的工作经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2023 年度，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》等规 定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和 股东所赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于华润双鹤药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400435 号 华润双鹤药业股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了华润双鹤药业股份有限公司(以下简 称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报 ...

华润双鹤药业股份有限公司 关于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况评估报告 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"华润双鹤"或"公司") 聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华 振")作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监 督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振在 2023 年度审计 工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，2012 年 7 月 10 日 取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师 资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会 计师 1 ...

华润双鹤药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 追放韩思古外柴铃窗可出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部搭制审计报告 毕马威华振审字第 2404241 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...

第九届董事会第三十七次会议 2024 年 3 月 20 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－021 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第三十七次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 3 月 10 日以邮 件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 20 日以现场及通讯方式 召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议 由董事长陆文超先生主持。公司监事列席会议。公司副总裁谭和凯先 生(代为履行董事会秘书职责)列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、2023 年度董事会工作报告 本议案需提交股东大会审议批准。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、2023 年度总裁工作报告 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、2023 年度独立董事述职报告 《2023 年度独立董事述职报告》详见上海 ...