华润双鹤药业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章 程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等规定，董事会审计 与风险管理委员会(以下简称"审计委员会")本着审慎、客观、公正的 原则，勤勉履行职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华 振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日 正式运营。 二、聘任 2024 年年审会计师事务所履行的程序 公司审计委员会对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、 诚信状况、独立性等进行核查，认为其具备为公司服务的执业资质， 能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。基于此 ...

第十届董事会第九次会议 2025 年 3 月 18 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－025 华润双鹤药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 1 第十届董事会第九次会议 2025 年 3 月 18 日 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊 普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华 振")，2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日 正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师 资格。 截至 2024 年 ...

华润双鹤药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，华润双鹤药业股份 有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事刘宁先生、 孙茂竹先生、余顺坤先生、陈震先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 18 日 经核查独立董事刘宁先生、孙茂竹先生、余顺坤先生、陈震先 生及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及 独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独 立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独 立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于本报告 董事会声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 报告说明 为更好地回应各利益相关方的关切与诉求，华润双鹤编制并发布了《2024 年度可持续发展报告》。 本报告为华润双鹤自 2008 年来发布的第十六份年度社会责任报告 ( 可持续发展报告 )。报告全面、 客观地阐述了华润双鹤在 2024 年度中，在推进环境、社会与公司治理的可持续发展、履行社会责任 方面的举措与成果。通过本报告，华润双鹤希望在与各利益相关方保持对话、交流的同时，接受社会 各界监督，促使公司持续深化可持续理念与履责行动。 报告时间范围 本报告披露的信息时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性，部分表 述及数据适当延展相关年份。 报告范围 报告披露范围为华润双鹤药业股份有限公司及其合并报表范围内下属单位。 参考编制标准 报告编写参照了《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 ( 试行 )》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》、国 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600062 公司简称：华润双鹤 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 华润双鹤药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合华润双鹤药业股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－023 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 18 号>的通知》(财会〔2024〕24 号)(以下简称"《准则解释第 18 号》")，对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的 后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" 两方面内容进行进一步规范及明确，公司自 2024 年 12 月 31 日起施 行。 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变 更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情 况。 公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会 计政策变更，无需公司董事会、监事会和股东会审议。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准 ...

华润双鹤药业股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件，以及公司 《章程》的有关规定，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 监事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 期解除限售条件成就的事项、关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的事项进行了核查，并发表如下意见： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象中 1 名首次授 予激励对象因退休，1 名预留授予激励对象因组织调动，已不再符合 激励条件，5 名首次授予激励对象因第二个解除限售期个人层面绩效 考核结果未达到全部解除限售的要求，根据《上市公司股权激励管理 办法》《激励计划》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东 大会的授权，公司将回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的 79,013 股限制性股票，其中 9,000 股限制性股票回购价格为 6.125 元/ 股加上银行同期存款利息，39,467 股限制性股票回购价格为 10.004 元 ...

第十届监事会第八次会议 2025 年 3 月 18 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－029 华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第八次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 3 月 7 日以邮件方 式向全体监事发出，会议于 2025 年 3 月 18 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由监 事会主席刘建国先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 (2)公司财务情况 报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查，并认 真审核了各期财务报告。 认为：公司财务管理能够严格遵守国家相关法律法规和公司财务 相关管理制度的规定，管理规范，内部控制制度健全；各期财务报告 的编制和审议程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定；报告内 容及格式符合监管单位和上海证券 ...

第十届董事会第九次会议 2025 年 3 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第九次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 3 月 7 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 18 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 9 名。董事赵 骞先生、李向明先生因工作原因委托董事陆文超先生出席会议，并授 权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长陆文 超先生主持。公司部分监事列席会议。公司董事会秘书刘驹先生列席 会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－022 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 1 第十届董事会第九次会议 2025 年 3 月 18 日 www.sse.com.cn。 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交 易所网站 www.sse.c ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.71 CNY per 10 shares, totaling approximately 385.41 million CNY, which represents 23.68% of the net profit attributable to shareholders for 2024[7]. - The total cash dividend for 2024 is projected to be 489.29 million CNY, accounting for 30.06% of the consolidated net profit attributable to shareholders[7]. - The remaining undistributed profits for the parent company amount to approximately 5.69 billion CNY, while the consolidated undistributed profits stand at about 8.86 billion CNY[7]. - The company has maintained a clear and compliant cash dividend policy, ensuring the protection of minority shareholders' rights and interests[186]. - The company has successfully completed the cash dividend distribution for both the 2023 fiscal year and the first half of 2024, as per the announced schedules[184][185]. - The company’s independent directors have fulfilled their responsibilities, ensuring the decision-making process for dividends is robust and transparent[186]. Financial Performance - The company achieved a total operating revenue of CNY 11.21 billion in 2024, a decrease of 0.87% compared to 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 1.63 billion, down 2.55% from the previous year[23]. - The adjusted net profit excluding non-recurring gains was CNY 1.43 billion, reflecting a significant increase of 16.14% year-over-year[23]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 1.58, a decrease of 2.87% compared to 2023[24]. - Cash flow from operating activities was CNY 1.83 billion, a slight decrease of 1.83% from the previous year[23]. - The total assets decreased by 8.33% to CNY 16.69 billion compared to the end of 2023[23]. Research and Development - The company has accelerated its R&D innovation with a "ten-year three-step" strategy, achieving over 100 approvals for generic drugs and currently has 15 innovative drug projects in the pipeline, with R&D investment growing at a compound annual growth rate of 18%[34]. - The company has 1,120 R&D personnel, representing 8.35% of the total workforce, with a focus on innovative and generic drug development[74]. - R&D investment totaled approximately 795.69 million RMB, accounting for 7.10% of total revenue, with a capitalized R&D ratio of 30.23%[73]. - The company is actively pursuing consistency evaluations for various products, indicating a commitment to quality and regulatory compliance[99]. - The company is committed to addressing unmet medical needs through its diverse pipeline of pharmaceutical products[100]. Market Strategy and Expansion - The company plans to accelerate the introduction of new pediatric products to counteract declining birth rates[33]. - The company is focusing on compliance governance across the healthcare sector, enhancing operational integrity and promoting healthy competition[44]. - The company aims to enhance its market competitiveness through channel expansion and retail e-commerce transformation[83]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in sales in that region over the next year[159]. - The company is enhancing its retail and e-commerce model based on consumer-oriented OTC brand building, which is expected to boost overall sales in the outpatient market[198]. Acquisitions and Mergers - The company completed the acquisition of China Resources Zizhu, enhancing its product lines in women's health, ophthalmology, and oral care, which is expected to yield scale and synergy benefits[36]. - The company has made a significant equity investment of 3.115 billion RMB to acquire 100% of China Resources Zizhu Pharmaceutical Co., Ltd., with 2.4923625 billion RMB already paid[119]. - The company has initiated the "Long March Plan III" post-merger integration project for Huaren Zizhu, focusing on organizational and marketing integration to improve post-acquisition efficiency[197]. Compliance and Governance - The company has established a governance structure that ensures clear responsibilities and compliance with legal requirements, enhancing shareholder rights and transparency[141]. - The board of directors consists of 9 independent members out of 11, ensuring a balanced and professional governance framework[142]. - The company has continuously improved its compliance management system, enhancing compliance management levels and ensuring business operations comply with regulations and supervisory requirements[146]. - The company has implemented a robust internal control system to enhance corporate governance and risk compliance measures[146]. - The company is committed to protecting the rights and interests of minority shareholders through enhanced governance practices[199]. Operational Efficiency - The company has implemented a cash dividend distribution plan for the 2023 fiscal year, distributing a cash dividend of 2.57 RMB per 10 shares, totaling 267,105,031.35 RMB (including tax) by July 15, 2024[184]. - The company plans to continue optimizing supply chain management to lower costs and improve efficiency, expecting to save XX% of operational costs[156]. - The company has established a comprehensive internal control system across all levels of operations, ensuring effective execution and management of internal controls[196]. - The company is focused on improving managerial incentives through a reasonable compensation distribution plan, which is expected to boost productivity[163]. Market Trends and Challenges - The global pharmaceutical market is projected to reach approximately $1.7 trillion in 2024, with a year-over-year growth of 6.3%[41]. - The Chinese pharmaceutical market is expected to achieve revenue of 2.5 trillion yuan in 2024, remaining stable compared to the previous year, despite a 1.1% decline in total profit[41]. - The company faces market competition risks in chronic disease and nephrology sectors, with potential revenue pressure due to increased competition and changes in exclusive selections in certain provinces[137]. - The company anticipates ongoing price declines for pharmaceuticals due to policies promoting price reductions, and plans to enhance product quality through innovation and resource allocation[138]. Employee and Management Changes - The total number of employees in the parent company is 1,810, while the total number of employees in major subsidiaries is 11,604, resulting in a combined total of 13,414 employees[178]. - Several key personnel changes occurred, including the appointment of a new CFO and board secretary, enhancing the management team[165]. - The company has established a training plan focusing on talent development, including management and technical personnel, with over 370 participants in training programs[182]. - The company has recognized 91 skilled personnel, including 74 technicians and 17 senior technicians, enhancing the capabilities of skilled workers[183].