一、 召开会议的基本情况 至2025 年 7 月 30 日 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2025-091 人福医药集团股份公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年7月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 00 分 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-089 人福医药集团股份公司 第十届董事会第八十一次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）第十届董事会第八十 一次会议于2025年7月14日（星期一）下午14:00以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知已于2025年7月8日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名， 参加现场表决的董事二名，董事邓伟栋、常黎、许薇娜、周爱强和独立董事刘林青、张 素华、周睿以通讯方式进行表决。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议由董事长周汉生先生主持，会议审议并通过了以下议案： 议案一、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合本公司实际情况，拟对《公 司章程》进行全面修订。其中，根据法律法 ...

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议由董事长周汉生先生主持，会议审议并通过了以下议案： 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-089 人福医药集团股份公司 第十届董事会第八十一次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）第十届董事会第八十 一次会议于2025年7月14日（星期一）下午14:00以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知已于2025年7月8日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名， 参加现场表决的董事二名，董事邓伟栋、常黎、许薇娜、周爱强和独立董事刘林青、张 素华、周睿以通讯方式进行表决。 议案一、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合本公司实际情况，拟对《公 司章程》进行全面修订。其中，根据法律法 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2025-091 人福医药集团股份公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年7月30日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日 至2025 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 本人向海龙，已充分了解并同意由提名人人福医药集团股份公司董事会提名 为人福医药集团股份公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任人福医药集团股份公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； ...

）于2025年7月14日召开的第十届董事会第 证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2025-090 人福医药集团股份公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司" 八十一次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订 <公司章程> 的议案》 ，现将有关情况公告 如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的说明 根据《中华人民共和国公司法》 、中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关 过渡期安排》 、《上市公司章程指引》 、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权， 不会影响公司内部监督机制的正常运行。本次《公司章程》修订经公司股东会审议通过后， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。 公司现任监事自本议案经股东会审议通过之日起解除监事职 ...

第一条 为规范人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》及《人福 医药集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 人福医药集团股份公司股东会议事规则 （2025 年7月修订） 第一章 总则 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会； （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者《公司章程》所定人数的三分之 二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （五）审计委员会提议召开时； （六）《公 ...

人福医药集团股份公司 章 程 （草案） 二〇二五年七月 | . œ . | | --- | | V 1 | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 党委 | 21 | | 第六章 | 董事和董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 28 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第七章 | 高级管理人员 3 ...

人福医药集团股份公司总经理工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范人福医药集团股份公司（以下简称"公 司"）总经理及其他高级管理人员的工作行为，保证公司高级管理人员依法履行职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关法律法规，以 及《人福医药集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定 本细则。 第二条 公司总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应 符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。根据经营管理 需要，公司设副总经理若干名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，总法律顾问 1 名， 协助总经理工作，分工负责，各司其职。 （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第六条 《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的相关人员，以及被中 国证监会采取市场禁入措 ...

人福医药集团股份公司董事会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 一般规定 第一条 为了进一步完善人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律、法规以及《人福医药集团股份公司章程》 (以下简称"《公 司章程》")的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东会负责。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务，每 届任期为三年。董事任期届满，可连选连任。 第五条 董事会根据《公司章程》下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事 会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 董事会专门委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会重大决策提供咨询、 建议。专门委员会 ...