人福医药集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 周睿 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本年应参加董 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大会 | | | 事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | 加会议 | 的次数 | | 周睿 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 否 | 1 | 2024 年度，本人出席公司治理层会议情况如下： 2024 年，公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项 履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司 报告期内董事会各项议案及公司其他事项均进行了认真审阅，与公司经营管理层保持了 充分沟通，提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小 股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2025-057 人福医药集团股份公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年6月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召 ...

全体监事：杜越新、齐民、郑承刚、孔娜、夏渊 人福医药集团股份公司监事会 2025 年 4 月 27 日 人福医药集团股份公司监事会 关于 2024 年年度利润分配方案的专项说明及意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《人福医药 集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《未来三年（2024—2026）股东 分红回报规划》（以下简称"《分红回报规划》"）等相关规定，作为人福医药集团 股份公司（以下简称"公司"）的监事，基于独立判断的立场，根据公司提供的 资料，现对公司 2024 年年度利润分配方案发表如下意见： 公司 2024 年年度利润分配方案的制定及决策过程，严格遵循有关法律法 规及《公司章程》《未来三年（2024—2026 年度）股东分红回报规划》的相关 规定。方案充分考虑了公司当期经营业绩、现金流状况及未来战略发展的资金 需求，在保障公司持续稳定运营的前提下，合理平衡全体股东的即期回报与长 远利益，不存在违反公平原则或损害中小股东合法权益的情形。监事会同意将 该方案提交公司股东会进行审议。 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-048 号 人福医药集团股份公司 第十届监事会第三十次会议决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届监事会第三 十次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应到 监事五名，参加现场表决的监事四名，监事长杜越新先生以通讯方式进行表决。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案： 议案一、公司《2024年度监事会工作报告》 具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内 容。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 本议案尚须提交公司股东会审议通过。 议案二、公司《2024年年度报告》及《202 ...

人福医药集团股份公司监事会对 《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报 告涉及事项的专项说明》的意见 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对人福医药集团股份公司（以下简称"公 司"）2024 年度财务报告进行了审计，对公司出具了带强调事项段的无保留意见 《审计报告》（大信审字[2025]第 2-00760 号）。根据《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关规定，公司董事会出具了《董事会关于 2024 年度带强 调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（以下简称"《专项说明》"）。 我们在认真审阅了《专项说明》后，发表意见如下： 一、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见 《审计报告》以及董事会出具的《专项说明》，符合公司的实际情况，监事会同 意董事会出具的《专项说明》； 二、监事会将密切关注相关事项进展情况，积极督促董事会及公司管理层采 取有效措施配合中国证券监督管理委员会的调查，尽快消除所涉事项对公司的影 响，切实维护公司和全体股东的合法权益。 全体监事：杜越新 齐民 郑承刚 ...

第十届董事会薪酬与考核委员会第二十次会议决议 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会薪酬与考 核委员会第二十次会议于2025年4月22日上午10:00以现场结合通讯会议方 式召开，会议通知发出日期为2025年4月17日。会议应到委员三名，实到 委员三名。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议由薪酬与考核委员会主任委员张素华女士主持，会议经审议并一致形 成如下意见： 1、经薪酬与考核委员会检查，公司在2024年能够严格按照董事会及 股东大会制定的工资核定办法有关考核激励的规定执行，考核激励及薪酬 发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。 2、结合公司目前生产经营的实际状况、所处行业和所在地区的薪酬 水平，按照绩效考核原则的要求，我们拟定了公司《2025年度董事薪酬方 案》（见附件1）《2025年度高级管理人员薪酬方案》（见附件2），提请公司 按照相应审批权限呈交公司董事会及股东会批准。 此决议。 【以下无正文】 【本页无正文，为人福医药集团股份公司第十届董事会薪酬与考核委 员会第二十次会议决议之签字盖章页】 薪酬与考核委员会委员签字：张素华 刘林青 邓伟栋 人福医 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-047 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第七十八次会议决议公告 议案一、公司《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 议案二、公司《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东会审议通过。 议案三、公司《2024 年度独立董事述职报告》 具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年 度独立董事述职报告（刘林青）》《2024 年度独立董事述职报告（周睿）》《2024 年 度独立董事述职报告（张素华）》。 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届董事会第七十 八次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过邮件的方式 ...

本次预计被担保方均为公司控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对 外担保的规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的关联担保事项有利于 提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的， 符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司董事会审议。 人福医药集团股份公司 第十届董事会独立董事第三次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》《人福医药集团股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，人福医 药集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日下午 2:00 以现场结合 通讯方式召开第十届董事会独立董事第三次专门会议，会议通知发出日期为 2025 年 4 月 17 日。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事 共同推举刘林青先生主持本次会议。本次会议的召集、 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-049 号 人福医药集团股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024 年年度利润分配方案公告 特别提示 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.32 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、 股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另 ...

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 各１号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标 准审计意见及其涉及事项的处理(2020年修订)》《监管规则适用指引 -- 审计类第 1 号》、 《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》等规定,现对导致非标意见的事项予以 说明。 一、审计报告中非标准意见的内容 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十六、其他重要事项 2、立案调查所述, 公司于 2024 年 10 月 22 日收到中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")《立案 告知书》(编号:证监立案字 0052024007 号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。截 至本报告出具日,人福医药公司尚未收到中 ...