关于东风电子科技股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：东风电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：宋富良 | 联系电话：010-60838988 | | 保荐代表人姓名：廖旭 | 联系电话：010-60838988 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册 的批复》（证监许可〔2023〕1370 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司 于 2023 年 8 月 10 日向原股东发行人民币普通股（A 股）131,067,214 股，每股 发行价格为 9.59 元，募集资金总额为 1,256,934,582.26 元，扣除各类发行费用之 后实际募集资金净额 1,251,091,688.67 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2023 年 8 月 10 日对东风电子科技股份有限公司配股的资金到位情况进行 了审验，并出具了"XYZH/2023WHAS1B0346 号"验资报告。2023 年 8 月 24 日 ...

东风电子科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 本次现场检查就相关事项的结论，请参见《中信证券股份有限公司关于东风 电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告》"二、本次现场检 查主要事项及意见"、"三、提请公司注意的事项及建议"、"四、是否存在应当向 中国证监会和上海证券交易所报告的事项"。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时履行信息披露义务，合规 合理使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实现 预期收益。 中信证券股份有限公司 公司的关联交易占比较高，建议公司继续严格按照《上海证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等，不断完善 公司治理制度，保证公司关联交易的程序规范、价格公允，确保关联交易行为不 损害 ...

东风电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 4 月 1 东风电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议议程： 逐项审议以下议案： | 序号 | 议案名称 | | | | --- | --- | --- | --- | | 关于控股子公司对外担保的议案 | 1 | 关于使用自有资金进行现金管理的议案 | 2 | | 关于使用募集资金进行现金管理的议案 | 3 | 关于固定资产处置及应收账款坏账核销的议案 | 4 | | 5 | 关于重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案 | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及变更登记等相关 | | | 6 | 事项的议案 | | | 四、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时， 股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱股东大会正常秩 序。 2 一、会议时间：2024 年 4 月 15 日 14:30 二、会议地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 三、召集人：东风电子科技股份有限公司董事会 四、会议主持人：按照公司《章程》规定主持召开 （一）宣布会议开始，介绍 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 6,815,071,291.84, a decrease of 0.51% compared to CNY 6,850,324,462.94 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 23.40% to CNY 134,165,969.17 from CNY 108,727,248.68 in the previous year[25]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 103,286,309.51, reflecting a 22.66% increase from CNY 84,203,848.22 in 2022[25]. - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 0.70 per 10 shares, totaling CNY 40,484,047.03, which accounts for 30.17% of the net profit attributable to the parent company[6]. - The company achieved a total revenue of RMB 6,815.07 million in 2023, a slight decrease of 0.51% year-on-year[36]. - The net profit attributable to the parent company was RMB 134.17 million, representing a year-on-year increase of 23.40%[36]. - Basic earnings per share rose to RMB 0.2660, an increase of 15.10% compared to the previous year[27]. - The company's total assets increased by 17.96% year-on-year, reaching RMB 10,516.94 million at the end of 2023[26]. - The net cash flow from operating activities decreased by 39.78% to RMB 361.34 million, primarily due to increased use of bill settlements[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 42.88% to RMB 4,536.28 million, mainly due to a successful rights issue that raised RMB 1.25 billion[27]. Research and Development - Research and development expenses increased by 4.85% to CNY 290,551,985.14, indicating a continued focus on innovation[46]. - The company has a total of 513 patents, including 222 invention patents, showcasing its commitment to technological advancement[41]. - The company's R&D expenses amounted to CNY 290.55 million, representing 4.26% of total revenue, with a year-on-year increase of 12.77%[61]. - The company has established a two-tier R&D system, with 585 R&D personnel and multiple technology centers, enhancing its competitive edge in the market[41]. Market and Industry Trends - The automotive parts industry is cyclical, influenced by macroeconomic fluctuations, which impacts demand and revenue stability[37]. - The automotive industry is expected to continue its growth trajectory, driven by technological advancements and increased consumer demand[74]. - The automotive parts industry is facing intensified competition and the need for technological innovation to adapt to market changes and demands[96]. - The automotive parts industry is experiencing a shift towards lightweight, electrification, intelligence, connectivity, and sharing, which are critical for future growth[98]. Environmental and Sustainability Efforts - The company invested 9.71 million yuan in environmental protection during the reporting period[156]. - The actual wastewater discharge was 45,190 tons, with COD concentration at 261 mg/L, significantly below the limit of 500 mg/L[158]. - The company achieved a non-methane hydrocarbon emission level of 0.52 mg/Nm³, well below the regulatory limit of 120 mg/Nm³[160]. - The company has established a mechanism for environmental protection, indicating a commitment to sustainability[156]. - The company is committed to green low-carbon development and has achieved all annual environmental targets without any pollution accidents in 2023[192]. Governance and Management - The company has established a clear and independent internal control system in compliance with relevant laws and regulations[111]. - The company guarantees that its financial department operates independently and maintains a separate financial accounting system[113]. - The company has a complete governance structure that allows independent exercise of powers by its shareholders, board, and management[113]. - The company has implemented training for its directors and senior management to enhance their performance capabilities[111]. - The company has maintained a consistent approach to governance with no significant changes in its board composition during the reporting period[117]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company aims to become a leading technology innovation enterprise in the automotive parts sector, targeting a scale of 100 billion yuan and ranking among the top ten globally by the end of the "14th Five-Year Plan" period[99]. - The company is actively pursuing new strategies for growth and innovation in the automotive sector[120]. - The company plans to invest idle funds in financial products to optimize asset management[130]. - The company is preparing for a significant asset restructuring and performance commitment compensation plan[131]. Financial Management and Profit Distribution - The company has implemented a structured profit distribution decision-making process involving the board of directors and independent directors to ensure transparency and compliance[145]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan despite reporting profits, indicating a focus on reinvestment strategies[149]. - The company commits to strictly executing the profit distribution policy and enhancing the investor return mechanism, focusing on increasing cash dividend levels[200]. - The company will enhance operational management and internal controls to effectively manage operational risks and reduce operating costs[200].

东风马勒热系统有限公司等 9 家单位 2023 年度 业绩承诺实现情况的专项审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | — | 业绩承诺实现情况的专项审核报告 1-2 | — 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1-14 关于东风马勒热系统有限公司 等 9 家单位 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 关于东风马勒热系统有限公司等 9 家单位 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券 监督管理委员会令第 127 号）的有关规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称本公司 或公司）编制了《关于东风马勒热系统有限公司等 9 家单位 2023 年度业绩承诺实现情况 的说明》。本公司保证业绩承诺实现情况说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次交易以 2020 年 3 月 31 日为重组评估基准日，根据标的资产评估值并综合考虑评 估基准日后公司现金分红，确定交易对价为 147,917.9 ...

东风电子科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 家引 | | 项档 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-5 | | | 公司财务报表 | | | ﺍ | 合并资产负债表 | 6-7 | | | 母公司资产负债表 | 8-9 | | | 合并利润表 | 10 | | | 母公司利润表 | 11 | | | 合并现金流量表 | 12 | | | 母公司现金流量表 | 13 | | | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | | 财务报表附注 | 18-126 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话 8号官华大厦A 座 9 目 审计报告 XYZH/2024BJAA4B0057 东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东风电子科技股份有限公司(以下简称东风科技公司)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按 ...

投资者可于 2024 年 04 月 11 日(星期四) 至 04 月 17 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengming@detc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 18 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-013 东风电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

东风电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（徐凤菊） 本人作为东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法 权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐凤菊：女，1964 年 4 月出生，中共党员,博士研究生，会计学教授。现任 武汉理工大学管理学院教授、博导。1988 年 7 月至 1994 年 12 月任武汉汽车工 业大学管理学院团委副书记，1994 年 12 月至 2000 年 5 月任武汉汽车工业大学 管理学院会计系副主任，2000 年 5 月至 2017 年 9 月任武汉理工大学管理学 ...

> 东风科技 环境、社会及治理（ESG）报告 environmental, social and governance report 东 风 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 DongFeng Electronic Technology Co.,Ltd. 을 东风科技 东风电子科技股份有限公司 股票简称：东风科技 股票代码：600081 股票上市交易所：上海证券交易所 ② 总部地址：上海市中山北路 2000 号 22 楼 © 电话:021-62033003 ⑤ 网址:www.detc.com.cn ⊙ 信箱:postmaster@detc.com.cn 目录 | 未来展望 | 59 | | --- | --- | | 附录 | 61 | | 关键绩效表 | 61 | | --- | --- | | 对标索引表 | 68 | | 意见反馈表 | 75 | | 免责声明 | 77 | | 关于本报告 | | | --- | --- | | 高管致辞 | 03 | | 走进东风科技 | 07 | | 公司介绍 | 07 | | --- | --- | | 战略布局 | 07 | | 企业文化 | 07 | | ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-004 东风电子科技股份有限公司 日常关联交易公告（一） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东风科技"）本次 日常关联交易对关联方形成较大的依赖，关联交易实施后，有利于本公司扩大市 场份额，获得更多的收益，该行为是持续存在并且必要和合理的。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月27日召开的第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议 审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2024 年度预计发生的日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展 战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利 益。同意提交董事会审议。 公司于2024年3月28日召开的第八届董事会第六次会议已对《关于预计公司 2024年度日常关联交易的议案》进 ...