独立董事提名人声明与承诺 提名人东风电子科技股份有限公司董事会,现提名徐凤菊为东风 电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东风电子科技股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东风电子科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得上 海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-020 东风电子科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第二 次临时会议于 2024 年 5 月 27 日（星期一）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长蔡士龙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第八届董事会及董事任期将于 2024 年 6 月 22 日届满，需换届选举。根 据《公司法》以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规 定，经征询有提名资格的股东意见 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号： 2024-019 东风电子科技股份有限公司 张名荣，男，汉族，1975 年 5 月出生，大学，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。 现任东风汽车零部件（集团）有限公司监事、东风电子科技股份有限公司监事、东风科技（东 风零部件）纪委书记、工会主席。2018 年 8 月至 2022 年 1 月任东风汽车集团有限公司人事 （干部）部干部一处处长（后更名为人事（干部）部高级管理人员管理分部经理，人力资源 部高级管理人员管理分部经理）、东风汽车集团股份有限公司人力资源部高级管理人员管理 分部经理，2022 年 1 月至 2023 年 8 月任东风汽车零部件（集团）有限公司纪委书记，2023 年 8 月至 2023 年 11 月任东风科技（东风零部件）纪委书记（代理）、工会主席候选人（代 理）。 于翔先生在担任公司监事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发挥 了积极的作用，公司监事会谨此对于翔先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 东风电子科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 15 日 附：职工监事简历 关于监事调整的公告 本公司监事会 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-018 东风电子科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于收购苏州东风精冲工程有限公司 84.95%股权暨关联交易的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于收购苏州东风精冲工程 有限公司 84.95%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。 公司以 14,255.11 万元人民币收购苏州东风精冲工程有限公司（以下简称"苏 州精冲"）84.95%股权。该交易完成后，苏州精冲将成为公司控股子公司，纳入 公司合并报表范围。 二、进展情况 近日，控股子公司苏州精冲完成工商登记手续，并领取了苏州高新区（虎 丘区）行政审批局换发的《营业执照》。公司相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91320 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,573,016,197.71, representing a year-on-year increase of 5.01%[5] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 14,694,558.42, showing a significant increase of 37.76% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 72.69% to CNY 2,004,559.27[5] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0254, an increase of 11.89% year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥44,359,491.93, representing a 32.25% increase from ¥33,554,629.25 in Q1 2023[21] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0254, compared to ¥0.0227 in Q1 2023, indicating a growth of 11.93%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 69,945,351.97, reflecting a decline of 50.28% year-on-year[5] - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was not detailed in the provided content, but the company continues to focus on improving cash flow management[23] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was approximately $69.95 million, down from $140.66 million in Q1 2023, indicating a decline of about 50%[25] - Cash received from other operating activities in Q1 2024 was approximately $1.19 billion, a substantial rise from $173.26 million in Q1 2023, marking an increase of over 585%[25] - Cash paid for purchasing goods and services in Q1 2024 was approximately $1.15 billion, which is double the amount of $575.77 million in Q1 2023, indicating a growth of about 100%[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 10,174,256,040.04, down 3.26% from the end of the previous year[6] - The total assets decreased to ¥10,174,256,040.04 in Q1 2024 from ¥10,516,941,734.53 in Q1 2023, a decline of 3.26%[18] - Total liabilities decreased to ¥4,679,630,460.90 in Q1 2024 from ¥5,066,149,266.68 in Q1 2023, a reduction of 7.66%[18] Shareholder Information - Total shareholders at the end of the reporting period reached 30,998[13] - The largest shareholder, Dongfeng Automotive Parts (Group) Co., Ltd., holds 438,789,410 shares, accounting for 75.87% of total shares[13] - The company reported a total of 305,073,095 unrestricted circulating shares held by the largest shareholder[13] - The company has not disclosed any significant changes in shareholder relationships or actions during the reporting period[14] Strategic Initiatives - The company plans to expand its management services and enhance operational efficiency through strategic partnerships[10] - No new strategies or product developments were mentioned in the conference call[15] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥79,990,998.00 in Q1 2024, up from ¥63,339,756.05 in Q1 2023, marking a rise of 26.51%[21] Investment Income - The company reported an investment income of ¥29,600,262.92 in Q1 2024, compared to ¥16,088,501.99 in Q1 2023, reflecting an increase of 83.83%[21]

证券代码：600081 证券简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 要内容介绍 10 | 家分子公司，请问未来东风零部件集团有无资产注 | | --- | --- | | | 入计划？ | | | 尊敬的投资者，您好！公司暂无根据《上海证券交 | | | 易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的重 | | | 大事项，如未来东风零部件（集团）有限公司有资产注 | | | 入计划，公司将严格按照规定履行信息披露义务，谢 | | 谢！ | | | | 2、国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中 | | | 央企业负责人业绩考核，对于贵司现在股价有何感想？ | | | 请问贵司做为央企控股企业有何具体举措提振市值？ | | | 尊敬的投资者，您好！国资委全面推进上市公司市 | | | 值管理考核，客观评价中央企业控股上市公司市场表 | | | 现、企业市值管理工作举措和成效，公司将积极落实国 | | | 资委考核精神，重视上市公司的内在价值和市场表现， | | | 更好地回报投资者。谢谢！ | | 3、关注到公司利润有所增加，请问公司具体采取 | | --- | | 了哪些措施？2 ...

本所律师现发表法律意见如下: JIN MAO P.R.C.LAWYERS 金 茂 律师事 务 所 40th Floor, Bund Center. 222 East Yan Road. Shanghai 200002, China 延安东路222号 外滩中心 40核 200002 Tel/电话:(8621)62496040 Fax/传真:(8621)6249 5611 E-mail/电子信箱:info@jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于东风电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致:东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司 (以下简称"公司")2024年第一次临时股东大 会〈以下简称"本次股东大会"）于2024年4月15日召开。上海市金茂律师事务 所(以下简称"本所")经公司聘请,委派吴伯庆律师、杨红良律师(以下简称 "本所律师")出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等相 关法律、法规和规范性 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-017 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺补偿方 案的议案》。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 30 日和 2024 年 4 月 16 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重大资产重组业绩承诺补 偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》（公告编号：2024-011）和《东风电子科 技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-016）。 因重大资产重组收购标的资产未实现业绩承诺，重大资产重组交易方东风汽 车零部件（集团）有限公司需要对公司进行业绩补偿。根据《东风电子科技股份 有限公司发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》及《东风电子科技股份有限公 司 2024 年第一次临时股东大会决议》，公司将以人民币 1.00 元的总价格对业绩 补偿方合计持有的公司股份 25,317,359 股进行回购并全部予以注销，依据 2024 年第一次临时股东大会决议授权，公司董事会将 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-016 东风电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 441,212,264 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.2889 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 ...

中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对东风电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对自 2023 年 8 月 10 日发行上市之日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场 检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 1 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 宋富良、廖 ...