公司董事会提名委员会认为，翁天晓先生具备相关专业知识和决策、监督、 协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-049 东风电子科技股份有限公司 关于部分董事、监事及高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于补选非独立董事的情况 根据《东风电子科技股份有限公司章程》，东风电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会现有 8 名董事，需补选一名非独立董事。 经征询公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的意见，并经公司董 事会提名委员会审核，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会 2024 年第三 次临时会议，审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》，董事 会同意提名翁天晓先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（第九届董事会非 独立董事候选人基本情况见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董 事会届满之日止。 本议案尚需提交 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-053 东风电子科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整 建设内容及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次涉及调整的募投项目为"新能源动力总成及核心部件制造能力提升项 目"，为进一步提高公司募集资金使用效率、优化资源配置，根据经营发展需要 和实际情况，公司拟增加全资子公司东风（武汉）电驱动系统有限公司为实施主 体，对应新增武汉经济开发区军山街凤亭南路 19 号为实施地点，同时调整内部 建设内容，计划达到预定可使用状态的日期从 2025 年 1 月调整为 2027 年 12 月； ●本次公司部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期的 事项尚需提交公司股东大会审议批准。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第九届董事会 2024 年第三次临时会议、第九届监事会 2024 年 第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司东风延锋汽 车座舱系统有限公司（以下简称"东风延锋"）收到浙江省桐乡市人民法院民事 裁定书（2024）浙 0483 诉前调确 4430 号。现将案件相关情况公告如下： 一、本次案件基本情况 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-047 东风电子科技股份有限公司 关于下属公司收到民事裁定书的公告 （一）案件主体基本情况 原告：东风延锋汽车座舱系统有限公司 注册地址：湖北省武汉经济技术开发区耀华路 48 号 统一社会信用代码：914201007551367077 被告：合众新能源汽车股份有限公司 案件所处的阶段：达成诉前调解 上市公司子公司所处的当事人地位：申请人 涉案金额：本案调解金额涉及到零部件开发费、模具费、零部件货款合 计 13,110,478.24 元 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于案件已完成诉前调解，尚待 履行，暂时无法判断该案件对公司本期或期后利润的具体影响。公司将 ...

关于《东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 东风电子科技股份有限公司: 贵公司发出的《东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于<东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问 询函>的回函》之签章页 ) 8股东:_ ンの4年 11月 /2日 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-046 东风电子科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日内 （2024 年 11 月 08 日、2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 12 日）收盘价格涨幅 偏离值累计达 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动 情形。 经公司自查并向控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称 "东风零部件"）及实际控制人东风汽车有限公司（以下简称"东风有限"）发函 问询，目前公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。 经公司自查，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化， 不存在应披露而未披露的重要事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续 3 个交易日内（2024 年 11 月 08 日、2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 12 日）收盘价 ...

东风电子科技股份有限公司: 贵公司发出的《东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息, 关于《东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于<东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问 询函>的回函》之签章页 ) 实际控制 11月 1d of 00 at 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-045 东风电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 299 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,587,343 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.3286 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-044 东风电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一) 至 11 月 29 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 luww@detc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 12 月 02 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召 ...

上海市金茂律师事务所 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于2024年11月11日召开。上海市金茂律师事务 所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派吴伯庆律师、姚小芳律师（以下简称 "本所律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相 关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会表决程序、表决结果 等发表法律意见。 JIN MAO P.R.C.LAWYERS 金 茂 律 师 事 务 所 关于东风电子科技股份有限公司 40th Floor, Bund Center, 222 East Yan Road, Shanghai 200002, China 中国 上海 200002 延安东路222号 外滩中心 40楼 Tel/电话:(862 ...