上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 相关工作要求，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）通过查 验光明食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务公司"）《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅了光明财务公司截至 2023 年第四季度的财务 报表（未经审计），对光明财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理 体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况如下： 一、 光明财务公司基本情况 光明财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员会 批准成立的非银行金融机构。 注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人：王伟 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D （一）股东情况 光明财务公司注册资本金 20 亿元（人民币，下同），其中：光明食品（集团） 有限公司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都市资产 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-010 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 13 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 420 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人马莉黛作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》 及有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度的工作中本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，关注公司的发展状况，对重大事项发表了独立意见，维护公司和全体股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 马莉黛，女，1954 年 6 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任上海 汽车工业（集团）总公司审计室主任，上海国有资产监督管理委员会预算处处长顾 问。现任上海艾为电子技术有限公司独立董事、昆山玮硕恒基智能科技有限公司独 立董事。 本人自 2017 年 11 月以来，一直担任公司独立董事，截止 2023 年 11 月，本 人在开创国际担任独立董事已满 6 年，因此不再担任公司第十届董事会独立董事。 本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，不存在影响自身独立性的 情况。 二、 年度履职情况 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-012 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 03 日至 04 月 11 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@skmic.sh.cn 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司定于 2024 年 04 月 12 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 12 日下午 13:00-14:00 会议召开时间：2024 年 04 月 12 日下午 13:00 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 拉音编件:另 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天职业字[2024]17296 号 目 录 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 --- 1 业务情况汇总表 -- -3 天职业字[2024]17296 号 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"贵公司")及其 子公司(以下简称"贵集团")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报 表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年3月27日出具了"天职业字[2024]15991 号" 的标准无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团 ...

第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作。 上海开创国际海洋资源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成, 完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本实施细 则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据 上述第三条、第四条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二）根据相关法律法规，研究董事、总裁人员的选择标准和程序,并向董 事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事、总裁人员的人选； （四）对 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，加强内部控制建设，促进公司规范运 作，明确独立董事在公司年报编制过程中的职责，根据中国证监会的有关规定以及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司信息披露管理制度》的要求，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中应切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第三章 沟通制度 第九条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟 通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 本年度审计重点；独立董事应听取公司分管财务的副总裁或财务总监对公司本年度 财务状况和经营成果的汇报。 第十条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后至召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现 的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 第十一条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必 备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会 ...

一、 基本情况 许柳雄,男,1956年8月出生,中共党员,研究生学历,曾任上海水产大学海 洋学院教授、院长;上海海洋大学海洋科学学院党委书记、教授。现任上海海洋大 学海洋生物资源与管理学院教授,公司独立董事。 本人自 2018年11月以来,一直担任公司独立董事。2023年11月13日,公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第十届董事会成员,本人继续担任公司第十届 董事会独立董事,任期与第十届董事会一致,即2023年11月13日之日起三年。 本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的相关要求,不存在影响自身独立性的 情况。 二、 年度履职情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人许柳雄作为上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、 法规的规定和要求,在 2023年度的工作中本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,关 注公司的发展状况,对重大事项发表了独立意见,维护公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履职 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人在第九届董事会薪酬与考核委员会中担任主任委员；在审计委员会中担任 委员，在第十届董事会各专门委员会中担任相同职务，未发生变化。报告期内，本 人共参加 7 次专业委员会，具体情况如下： 1 / 6 温晓东，男，1980 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，曾任美国 康奈尔大学博士后，美国洛斯阿拉莫斯国家实验室博士后。现任中科院山西煤炭化 学研究所研究员，中科合成油技术有限公司研究员，公司独立董事。 本人自 2022 年 1 月以来，一直担任公司独立董事。2023 年 11 月 13 日，公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第十届董事会成员，本人继续担任公司第十届 董事会独立董事，任期与第十届董事会一致，即 2023 年 11 月 13 日之日起三年。 本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，不存在影响自身独立性的 情况。 二、 年度履职情况 | 独立董事姓名 | 应当出席会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-007 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 四、 程序履行情况 1、 2024 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会第四次会议，以 9 票赞同， 0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 2、 2024 年 3 月 27 日，公司召开第十届监事会第二次会议，以 3 票赞同， 0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认 为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求； 计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公 司的财务信息；计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规的要求。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开公司第十届董事会第四次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的 议案》。具体情况如下： 一、 计提资产减值准 ...