Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥555,344,901.50, representing a year-on-year increase of 74.38%[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,584,729.34, showing a significant increase of 1,910.72% compared to the same period last year[3] - Basic and diluted earnings per share both increased by 100% to ¥0.03 per share[3] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥555,344,901.50, a significant increase of 74.4% compared to ¥318,473,285.42 in Q1 2023[17] - Gross profit for Q1 2024 was ¥14,175,982.87, compared to a gross profit of ¥-31,651,529.84 in Q1 2023, indicating a turnaround[17] - In Q1 2024, the company reported a net profit of CNY 14,768,068.05, a significant increase from CNY 3,396,109.53 in Q1 2023, representing a growth of approximately 335%[18] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 14,876,407.46, compared to CNY 4,529,656.70 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 228%[18] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for Q1 2024 showing a positive trend compared to the previous year[17] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥119,501,272.29, with no comparative data provided[3] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amounted to ¥585,870,471.53, an increase of 12.9% from ¥518,569,127.49 on December 31, 2023[12] - The company's cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 119,501,272.29, a turnaround from a net outflow of CNY 200,701,095.56 in Q1 2023[22] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 585,870,471.53, an increase from CNY 389,169,090.15 at the end of Q1 2023[22] Shareholder Information - The top shareholder, Shanghai Ocean Fishing Co., Ltd., holds 42.26% of the shares, totaling 101,811,538 shares[7] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,022[7] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥541,168,918.63, up 54.7% from ¥350,124,815.26 in Q1 2023[17] - The company incurred financial expenses of CNY 5,806,186.44 in Q1 2024, up from CNY 2,612,200.86 in Q1 2023, primarily due to increased interest expenses[18] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 557,526.22, reflecting the company's commitment to innovation and new product development[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,334,542,600.35, a decrease of 2.01% from the previous year[3] - Total assets as of March 31, 2024, were ¥3,334,542,600.35, down from ¥3,402,941,792.06 at the end of 2023[14] - Total liabilities decreased to ¥1,045,371,821.40 from ¥1,108,550,643.61 at the end of 2023, reflecting a reduction of 5.7%[14] - Shareholders' equity as of March 31, 2024, was ¥2,289,170,778.95, slightly down from ¥2,294,391,148.45 at the end of 2023[15] - Inventory as of March 31, 2024, was ¥675,130,088.82, a decrease of 16.0% from ¥802,531,360.98 at the end of 2023[13] - Accounts receivable increased to ¥118,336,781.29 from ¥101,476,167.17, representing a growth of 16.6%[13] Comprehensive Income - The company reported a comprehensive income of CNY 5,472,325.44 in Q1 2024, compared to a loss of CNY 2,621,576.51 in Q1 2023[19] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.03, compared to CNY 0.00 in Q1 2023, indicating a positive shift in profitability[19] - The company experienced a decrease in other comprehensive income, with a net loss of CNY 9,295,742.61 in Q1 2024, compared to a loss of CNY 6,017,686.04 in Q1 2023[19] Revenue Drivers - The increase in revenue was primarily driven by higher sales volumes in the fishing segment compared to the previous year[5] - Total revenue from sales and services received in Q1 2024 was CNY 634,297,049.75, up from CNY 244,244,144.97 in Q1 2023, marking an increase of approximately 160%[21]

上海开创国际海洋资源股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 党的组织 30 | | --- | --- | | 第一节 | 党组织机构设置 30 | | 第二节 | 公司党委的职权 31 | | 第三节 | 公司纪委的职权 32 | | 第九章 ...

东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P IT A L L A W & P A R T N ERS 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009 网址：http://www.capitallaw.cn Web：http://www.capitallaw.cn 34th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai，p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：上海开创国际海洋资源股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海开创国际海洋资源 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会的 有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则 ...

董事会议事规则 上海开创国际海洋资源股份有限公司 为进一步规范上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》等有关规定，制订本规则。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表兼任董事会办公室负责人。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后在 10 日内召集临时董事会会 议： (一) 董事长认为必要时； (二) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (三) 三分之一以上董事联名提议时； (四) 二分之一以上独立董事提议时； (五) 监事会提议时。 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议 ...

第一章 总 则 第一条 为规范上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司") 与关联人之间的关联交易，保证关联交易的公允性，维护公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会关于 关联交易的相关规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 上海开创国际海洋资源股份有限公司 （一） 购买或者出售资产； 关联交易管理制度 （十八） 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人和视 同关联人的法人（或者其他组织）或者自然人。 第四条 公司的关联法人（或者其他组织）是指： （四）提供担保(含对控股子公司担保等)； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计等业务的会计师事务所（以下简称"会计师 事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项业务的会计师事务所，可参照本制度执 行。 （一）业务基础。在中国境内依法注册成立 3 年以上的普通合伙制的会计师事务所， 具备证券期货从业资格，在上海本地具有固定的工作场所，在境外拥有分支机构或场所； 组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并且执行有效；能够保守被审计企业的商 业秘密，维护信息安全； （二）规模情况。需具备从事证券期货从业资格。在中国注册会计师协会当年发布 的《会计师事务所综合评价排名》中位居前三十名；招标截止上年末注册会计师人数（在 上海注册登记口径）不少于 60 名；有能力在规定的工作期间内，按照审计业务约定书的 要求，按时 ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集 资金投资项目(以下称"募投项目")通过公司的子公司或公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 使用效益。 上海开创国际海洋资源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下称"公司") 募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第五条 董事会应根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 及《上海开创国际海洋资源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,181,639 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.5606 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网 络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大会 议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席会 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 18 日 | 会议议程 | | | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：公司 年度董事会工作报告 | 2023 | | 4 | | | 议案二：公司 年度监事会工作报告 | 2023 | | 8 | | | 议案三：全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 2023 | | 年度财务决算报告 | | 11 | | 议案四：公司 年度财务决算报告 | 2023 | | | 12 | | 议案五：公司 年年度报告全文及摘要 | 2023 | | | 13 | | 议案六：公司 年度利润分配方案 | 2023 | | | 14 | | 议案七：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 | | | | 15 | | 议案八：关于签订《金融服务框架协议》的议案 | | | | 18 | | 议案九：独立董事 2023 年度述职报告 | | | | 21 | | 议案十：关于修订《公司章程》的议案 | | | | 22 | | 议案十一：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | | ...