股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-075 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第五十九次会议决议公告 为进一步提高公司治理水平，同意公司根据《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》、 《上市公司独立董事管理办法》，修订公司《董事会提名委员 会工作规程》部分条款。 详见同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露 的《广州发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规程 （2023 年 12 月修订）》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开第八届董事会第五十九次会议，应 参与表决董事 7 名，实际参与表决董 ...

广州发展集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和规范性文件，及公司《章程》的有关规定,公司特设立董事会提名委 员会,并制定本工作规程。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 投资者关系部为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集并主持 委员会工作。 第七条 提名委员会委员任期与本届董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。 第八条 提名委员会委员辞职或免职或其他原因导致委员人数低于规定人数 的三分之 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日在上证路演中心以网络文字互动方式召开 2023 年第三季度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 时间：2023 年 11 月 8 日 15:00-16:00 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-073 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于 2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 地点：上证路演中心网站 方式：图文展示和网络文字互动 公司参会人员：党委书记、董事长蔡瑞雄，副总经理、 董事会秘书吴宏，独立董事曾萍，总会计师马素英，财务总 监梁建，副总经济师李云龙，财务部总经理张立更，投资者 关系部总经理、证券事务代表姜云及相关人员。 二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况 1.（ ...

广州发展集团股份有限公司 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-074 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于选举产生 第九届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司职 工代表大会民主选举，选举罗志刚先生为公司第九届监事会 职工代表监事。 上述选举产生的职工代表监事任期与公司第九届监事 会股东代表监事任期一致。公司第九届监事会股东代表监事 将由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，任期自股东大 会通过之日起三年。 特此公告。 2023 年 11 月 11 日 1 附件： 罗志刚先生简历 1965年出生，本科，硕士，高级工程师。2017年以来历 任广州发展集团股份有限公司党委委员、工会主席、职工监 事、第八届监事会临时召集人。现任广州发展集团股份有限 公司党委委 ...

广州金鹏律师事务所 法律意见书 广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购 注销实施 之 法律意见书 广州金鹏律师事务所 Kingpound Law Firm 广州天河区珠江新城兴民路 222 号之三天盈广场（东塔）37、45 层 电话：020-38390333 传真：020-38390218 电子邮件：kingpound@kingpound.com 网址：http://www.kingpound.com/ 广州金鹏律师事务所 法律意见书 广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施之 法律意见书 1. 本所经办律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司向本所经办律 师提供了本所经办律师认为制作本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、 扫描件、复印件和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、准确和完整的，且 无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 2. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具之日以前已经 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-072 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 回购注销原因:公司2021年限制性股票激励计划授予的1名激 励对象因个人原因辞职、4名激励对象达到法定退休年龄正常退休、1 名激励对象因组织安排调离公司，上述6人均不再具备激励对象资格 及条件，根据《广州发展集团股份有限公司2021年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，公司将对上述人员已获授但尚未解除限售 的限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 564,529 | 564,529 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-071 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状 况，公司拟于 2023 年 11 月 8 日 15:00-16:00 举行 2023 年 第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2023年11月8日（星期三）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司关于 天津市西青区750兆瓦风力发电项目 获得核准批复的公告 广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）全资子公 司广州发展新能源股份有限公司（简称"新能源公司"）于 2023 年 4 月与天津市西青区辛口镇、杨柳青镇、张家窝镇、 精武镇、王稳庄镇人民政府签署《投资开发协议》，计划在 上述五个区域内建设容量约为 750 兆瓦风力、光伏发电项目， 总投资约 58 亿元。详见公司于 2023 年 4 月 29 日发布的相 关公告。 新能源公司属下全资子公司天津西青穗发新能源发电 有限公司近日收到《西青区行政审批局关于对天津市西青区 750 兆瓦风力发电项目核准的批复》（津西审投许可〔2023〕 19 号）。主要内容如下： 一、根据《企业投资项目核准和备案管理条例》，同意 建设天津市西青区 750 兆瓦风力发电项目（项目代码： 2309-120111-89-01-672530）。项目单位为天津西青穗发新 1 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately CNY 11.09 billion, a decrease of 25.01% compared to the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 411.20 million, down 17.36% year-on-year[6]. - Basic earnings per share for the period were CNY 0.1182, a decrease of 16.88% compared to the same period last year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 32.85 billion, a decrease of 7.6% compared to RMB 35.54 billion in the same period of 2022[23]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 reached RMB 2.08 billion, an increase of 59.5% from RMB 1.31 billion in the previous year[24]. - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 was RMB 1.53 billion, up 25.6% from RMB 1.22 billion in the same period of 2022[24]. - Total comprehensive income increased by 66.79 million, indicating enhanced profitability and rising stock prices of other equity investments[11]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was RMB 1.78 billion, compared to RMB 1.07 billion in the same period of 2022, reflecting a growth of 66.5%[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 1.25 billion, a decline of 48.12% compared to the previous year[6]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 2,714,579,451.49, a decrease of 22.6% compared to CNY 3,508,541,689.46 in the same period of 2022[26]. - The net cash flow from financing activities was CNY 1,476,620,490.28, a recovery from a net outflow of CNY 2,387,971,344.11 in the same period last year[27]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 7,062,294,845.75, down from CNY 8,072,095,651.26 a year earlier[27]. - The cash flow from financing activities included CNY 9,728,764,388.07 for debt repayment, reflecting a decrease from CNY 13,337,544,966.45 in the previous year[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 67.99 billion, an increase of 9.73% from the previous year[7]. - The equity attributable to shareholders of the listed company was CNY 25.22 billion, reflecting a growth of 4.07% year-on-year[7]. - Total liabilities decreased to ¥40,049,721,095.14 from ¥35,407,550,908.18, a reduction of about 13.3%[21]. - Total assets increased to ¥67,993,071,066.16 from ¥61,963,522,240.39, showing a growth of approximately 9.8%[22]. - The company's total liabilities increased to ¥14,157,841,104.39 in Q3 2023, up from ¥12,909,864,808.30 in Q3 2022, representing a growth of approximately 9.66%[30]. Investments and Projects - The company reported a total of CNY 6.23 million in non-recurring gains and losses for the current period[8]. - The company experienced a 152.71% increase in trading financial assets due to investments in money market funds[9]. - The company announced the successful grid connection of the 1 unit of the Pearl River LNG Power Plant Phase II, enhancing clean energy capacity[17]. - The Guangzhou LNG emergency peak-shaving gas source station project commenced operations, forming a complete gas-electricity industrial chain[16]. - The company plans to expand its green low-carbon energy scale through the construction of two 460 MW gas-steam combined cycle peak-shaving units[17]. Research and Development - Research and development expenses increased to RMB 439.94 million, representing a rise of 23.2% compared to RMB 356.92 million in the previous year[23]. - Research and development expenses increased to ¥1,008,733.28 in the first three quarters of 2023, compared to ¥153,426.35 in the same period of 2022, indicating a growth of approximately 558.57%[31].

广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2023 年 10 月 30 日以现场会议方式召开第八届董事会第五十七次会 议，应到会董事 7 名，实际到会董事 5 名，张龙董事委托李光 董事、谢康独立董事为委托马晓茜独立董事出席会议并行使表 决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的 有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议： 一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2023 年第三季 度报告>决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-067 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 《广州发展集团 ...