证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-044 福建省青山纸业股份有限公司 关于参与设立的福建省国资融合基金有限合伙人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、福建省国资融合基金设立的基本情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开的十届八次董事会审议通过了《关于出资参与设立福建省国资融合基金的议 案》，同意公司以货币方式出资 5,000 万元作为有限合伙人，与福建省海洋丝路 投资基金管理公司、福建省国有资产管理有限公司、福建建工集团有限责任公司、 福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省船舶工业集团有限公司、龙岩市 战新股权投资合伙企业(有限合伙)、福建省南方京融投资有限公司，共同投资设 立福建省国资融合股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局 核定为准）（以下简称"福建省国资融合基金"），基金总规模 20 亿元人民币， 一期规模 5 亿元人民币。截至本公告日，该股权投资合伙企业尚未登记完成。 具体内容详见公司 ...

除以上关联交易预计金额增加外，2024 年其他日常经营关联交易事项预计 金额不变。 1、本次增加日常关联交易履行的程序 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-043 福建省青山纸业股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●是否对关联方形成较大依赖：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、 合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公 司独立性。 一、日常关联交易的基本情况 2024 年 2 月 7 日，福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")十届 十次董事会审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》,预计 2024 年 度与关联方日常关联交易总金额为 15,100 万元。具体详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书，被提名人已承诺在本次提名后，参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 福建省青山纸业股份有限公司独立董事提名人声明（叶莲） 提名人福建省青山纸业股份有限公司董事会，现提名叶莲为福建省青山纸业 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任福建省青山纸业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建省青山纸业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

福建省青山纸业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 14 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 06 月 06 日(星期四) 至 06 月 13 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 qszy600103@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日发 布公司 2023 年度报告；于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2024 年第一季度报告；于 2 ...

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01669 元（含税） 相关日期 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-038 福建省青山纸业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2024/6/4 | － | 2024/6/5 | | | | | 现金红利发放日 2024/6/5 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《 ...

福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于福建省青山纸业股份有限公司 2023 年年度利润分配涉及的 差异化权益分派事项的法律意见书 关于福建省青山纸业股份有限公司 2023 年年度利润分配涉及的差异化权益分派事项的 法 律 意 见 书 闽理非诉字[2024]第 091 号 致：福建省青山纸业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受福建省青山纸业股份有 限公司（以下简称"青山纸业"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股份回 购规则》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律、法规、规章和规范性文件以及 《 ...

福建省青山纸业股份有限公司 关于调整2023年年度利润分配方案 每股分红金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.017 元（含税）调整为每股派发现金 红利 0.01669 元（含税） 本次调整原因：福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）在利 润分配方案披露后，用公司回购股份向特定对象授予限制性股票 40,926,000 股， 并于 2024 年 5 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公 司 2024 年限制性股票激励计划的授予登记工作。基于 2023 年年度利润分配是以 总股本扣减公司回购专用证券账户中库存股为基数，上述限制性股票登记完成后， 公司回购专用证券账户中库存股减少，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中 股份发生变化。公司按照维持分配总额不变原则，相应调整 2023 年年度利润分 配方案每股分配比例。 一、调整前利润分配方案 公司分别于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 5 月 7 日召开的十届十一次董 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-036 福建省青山纸业股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分 公司"）有关规定，福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年5月9日在中登公司上海分公司办理完成公司2024年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划""本激励计划"）的授予登记工作，现将有关事项说明如 下： 一、限制性股票授予情况 根据公司2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024年4月29日召开十届 十四次董事会，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的议案》，同意确定以2024年4月30日为授予日，向符合授予条件 的171名激励对象授予4,092.60万股限制性股票，授予价格为人民币1.07元/ 股。 公司本次 ...

034 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024- 福建省青山纸业股份有限公司 关于股份性质变更暨 2024 年限制性股票 激励计划授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 目前，公司正在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 本次激励计划所涉激励对象的限制性股票登记过户手续，并将在办理 完成后及时履行信息披露义务。 特此公告。 福建省青山纸业股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 8 日 根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 4 月 29 日召开的十届十四次董事会、十届十四次监事会审议通过了《关于 向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》，同意确定以 2024 年 4 月 30 日为授予日，向 171 名激励对象授 予 4,092.60 万股限制性股票，授予价格为人民币 1.07 元/股。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《福建省 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2024-035 福建省青山纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园 广场 16 楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 772,610,846 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.9229 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记 名 ...