证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-047 福建省青山纸业股份有限公司 持股 5%以上的股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数 量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否 (三)本所要求的其他事项 无 大股东持股的基本情况: 公司股东中信建投基金-中信证券-中信建投基 金定增 10 号资产管理计划持有公司股份总数 115,290,900 股，占公司总股本的 5.00%。上述股份来源为非公开发行方式取得的股份。 集中竞价减持计划的主要内容: 中信建投基金-中信证券-中信建投基 金定增 10 号资产管理计划拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过 集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 23,050,000 股，拟减持比例合计不 超过公司总股本的 1%。减持价格根据减持时的市场价格确定。若减持期间公司 有送股、资本公积转增股本等变动事项，上述数量将进行相应调整 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 ●现场会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室 ●网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ●网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 2024 年 6 月 24 日 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会议程……………………………………………………3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知………………………………………………5 | | 议案 | 1：关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 …………………………7 | | 议案 | 2：关于选举独立董事的议案 …………………………………………………10 | 2 2024 年第二次临时股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议程 ●现场会议时间：2024年6月24日(星期一) 14:30 至 2024 年 6 月 24 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-046 福建省青山纸业股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩等具体情况，福建省青山 纸业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 14 日 13:00-14:00 在上海 证券交易所上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)通过网络文字互动方式召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见与建议，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行了回答。现将本次说明会的召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 5 月 30 日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《福建省青山纸业股份 有限公司关于召开 2023 年度暨 ...

福建省青山纸业股份有限公司独立董事提名人声明（陈礼辉） 提名人福建省青山纸业股份有限公司董事会，现提名陈礼辉为福建省青山纸 业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任福建省青山纸业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建省青山纸业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书，被提名人已承诺在本次提名后，参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-045 召开地点：福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 福建省青山纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 14 点 30 分 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-041 福建省青山纸业股份有限公司 十届十五次监事会决议公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等有关规定，公司回购计划未予以实施股权激励的股份应当予 以注销。鉴于上述，公司拟注销回购专用证券账户中扣除已用于股权激励部分 剩余的 52,562,760 股股份，并相应减少公司注册资本。 监事会认为：公司本次注销回购股份符合《公司法》《证券法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等法 律法规和《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务 状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小投资 者利益的情形。监事会同意公司本次注销部分回购股份并减少注册资本事项， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案具体内容详见 2024 年 6 月 8 日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有 限公司关于注销部分回购股份并减少注 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-040 （一）审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等有关规定，公司回购计划未予以实施股权激励的股份应当予 以注销。鉴于上述，同意公司注销回购专用证券账户中扣除已用于股权激励部分 剩余的 52,562,760 股股份，并相应减少公司注册资本。 本次拟注销股份事项尚需提交公司股东大会审议及按照相关规定向上海证 券交易所（以下简称"上交所"）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理注销手续。 上述拟注销股份事项完成后，公司将按照规定相应修订公司章程。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案具体内容详见 2024 年 6 月 8 日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有 限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》。 （二）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 福建省青山纸业股份有限公司 十届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-042 福建省青山纸业股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开十届十五次董事会，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议 案》，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等有关规定，公司回购计划未予以实施股权激励的股份应当予 以注销。鉴于上述，公司拟注销回购专用证券账户中扣除已用于股权激励部分剩 余的 52,562,760 股股份，并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司股东 大会审议批准。 一、回购审批情况和回购方案内容 公司分别于 2020 年 10 月 23 日、2020 年 11 月 13 日召开了九届九次董事会、 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》等相关议案，并于 2020 年 10 月 ...

福建省青山纸业股份有限公司独立董事候选人声明（叶莲） 本人叶莲，已充分了解并同意由提名人福建省青山纸业股份有限公司董事会 提名为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺在本次提名后，参加上海证券交 易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （八）其 ...

福建省青山纸业股份有限公司独立董事候选人声明（陈礼辉） （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； 本人陈礼辉，已充分了解并同意由提名人福建省青山纸业股份有限公司董事 会提名为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺在本次提名后，参加上海证券交 易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门 ...