证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-011 福建省青山纸业股份有限公司 十届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十一次董事会会议 于 2024 年 3 月 19 日发出通知，2024 年 3 月 29 日在福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参 加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了本 次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 该报告对公司 2023 年度主要经营指标完成情况、重点项目推进及管理创新 工作等情况进行了总结与回顾，并提出了 2024 年度主要经营目标和工作举措。 董事会审计委员会认为：公司 2023 年度会计报表如实反映了公司的财务状 况、经营成果及现金流 ...

福建省青山纸业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，提高公司利润分配的透明度，切实 保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，现根据中 国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发〔2012〕37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司的实际 情况，特制定了《福建省青山纸业股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营发展状况、发展 战略规划、行业发展趋势、股东要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等 因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 何娟） 作为福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会的独 立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立 董事的职责，维护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发 挥了独立董事的作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 何娟：女，1986年5月出生，大学本科，无境外永久居留权。曾任北京大成 律师事务所律师助理、全球网络联席会议秘书处主管、北京大成律师事务所律 师。现任北京大成律师事务所合伙人。报告期曾任福建省青山纸业股份有限公 司第九届董事会独立董事。 （二)独立性情况的说明 作为公司第九届董事会独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系不 在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其 ...

| 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | | 2023-1-12 | 关于 2022 年报审计工作会议 | | | 1、关于公司 2022 年度财务报表编制及审计工作安排的意见 | | | 2、关于公司 2022 年度财务报表编制及审计沟通意见 | | 2023-3-23 | 2022 年审注册会计师现场沟通会 | | | 1、关于 2022 年度审计机构对公司财务、内控审计工作及年报审阅 | | | 的意见声明 | | | 2、关于 2022 年度报告编制、财务和内控审计工作的相关意见声明 | | 2023-4-21 | 1、董事会审计委员会 2022 年度工作报告 | | | 2、董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告 | | | 3、董事会审计委员会内控工作专项报告 | | | 4、审核通过了审计机构从事公司 2022 年度财务、内控审计工作的 | | | 总结报告 | | | 5、审核确认了公司关联方名单的报告 | | | 6、提出了续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的建议 | | | 7、审核通过了 2022 年度内部控制评价报告 | | | 8、审核通过了 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-014 福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：银行 ●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币 5,000 万元，投资期 限不超过 12 个月。现金管理额度包括深圳恒宝通全资子公司东莞市恒宝通 光电子有限公司购买的产品。 ●现金管理投资类型：闲置自有资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型 的理财产品、银行结构性存款、可随时转让的银行大额存单等)。 ●履行的审议程序：2024 年 3 月 29 日，公司十届十一次董事会、监事会 审议通过了《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司深圳恒宝通使用闲置自有资金 进行现金管理，本次现金管理金额最高额度不超过人民币 5,000 万元，投 ...

福建省青山纸业股份有限公司 会计师事务所选聘办法（暂行） 第一章 总则 第一条 为规范福建省青山纸业股份有限公司（"本公司"或 "公司"）年度财务会计报告审计会计师事务所选聘（包括新聘、续 聘、改聘）管理与相关信息披露，确保公司聘用合格的审计机构， 促进公司财务信息质量的提升，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》和《公司章程》及有关法律法规规定制定本 办法。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法 律法规要求，聘任会计师事务所对公司年度财务会计报告发表审计 意见、出具审计报告的行为。各子公司年度财务报表审计、内部控 制审计的会计师事务所原则上由公司统一进行选聘。 公司选聘会计师事务所对公司内部控制发表审计意见、出具审 计报告与公司选聘年度财务会计报告会计师事务所联合进行。 公司、子公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可 以参照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2024-010 福建省青山纸业股份有限公司 控股子公司重大诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司漳州水仙 药业股份有限公司（以下简称"水仙药业"）为便利诉讼，高效维护权益，于 2024 年 3 月 12 日向福建省漳州市中级人民法院递交了漳州水仙药业股份有限公 司诉北京鑫开元医药科技有限公司（以下简称"鑫开元公司"）、海南华氏医药 控股集团有限公司（鑫开元公司全资母公司、合同担保人，以下简称"华氏集团"） 关于技术委托开发合同纠纷系列案件的《撤诉申请书》和《变更诉讼请求申请书》。 2024 年 3 月 15 日，水仙药业收到了漳州市中级人民法院就上述案件作出的（2024） 闽 06 民初 32、33、35、36、37 号民事裁定书。现将相关事项公告如下： 一、本次诉讼的前期公告情况 因北京鑫开元医药科技有限公司未能按合同约定履行合同义务，为保障公司 合法利益，水仙药业于 2 ...

证券简称：青山纸业 证券代码：600103 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年二月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1、本计划依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号文）、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配 [2008]171 号文）、《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号） 和《福建省青山纸业股份有限公司章程》（下称《公司章程》）以及其他相关法 律、法规、规章和规范性文件的规定制订。 2、本计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购 的公司普通股股票。 3、本计划拟向激励对象授予 4,107.90 万股限制性股票，占本计划草案公告 时公司股本总额的 1.78%。 在本计划公告当日至激励对象获授的限制性股票解除限售期间，若公司发生 资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或 ...

福建省青山纸业股份有限公司 十届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十次监事会会议于 2024年2月2日发出，2024年2月7日以现场+通讯方式召开。本次会议应参加监事5 人，实际参加监事5人，会议由监事会主席卓志贤先生主持，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-007 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2023年度公司预计日常关联交易金额16,200万元，实际发生13,451万元。公 司预计2024年度与关联方日常关联交易总金额为15,100万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》《公司关联交易 管理制度》等有关规定的要求，以及应履行的诚信与勤勉义务，监事会对2024 年度日常关联交易预计情况进行了审 ...

公司简称：青山纸业 证券代码：600103 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建省青山纸业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024年2月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本计划的主要内容 7 | | （一）激励工具及标的股票来源 7 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）激励对象的范围及分配情况 7 | | （四）限制性股票的有效期、授予日及授予后相关时间安排 8 | | （五）限制性股票授予价格的确定方法 9 | | （六）限制性股票考核条件 9 | | （七）激励计划其他内容 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | （一）对本计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 13 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 14 | | （五）对股权激励计划授予价格确定方式的核查意见 15 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核 ...