国金证券股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国金证券股份有限公司第十二届董事会第十六次会议于 2024 年 7 月 11 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，会 议通知于 2024 年 7 月 6 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。 会议应参加表决的董事十人，实际表决的董事十人。 会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。 经审议，与会董事形成如下决议： 证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2024－60 一、审议通过《关于推选公司第十二届董事会董事候选人的议案》 董事会同意选举陈简先生为公司第十二届董事会董事候选人。 本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、审议通过《关于为国金金融控股（香港）有限公司提供内保 外贷融资担保的议案》 为了进一步支持全资子公司国金金融控股（香港）有 ...

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2024-62 国金证券股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2024年7月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 联网投票平台的投票时间为股东 ...

| 证券代码：600109 | 证券简称：国金证券 | 公告编号：临 2024－59 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115630 | 债券简称：23 国金 06 | | 国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期) 2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债 券(第五期)（以下简称"本期债券"），将于 2024 年 7 月 15 日开始支 付自 2023 年 7 月 14 日至 2024 年 7 月 13 日期间的利息。为保证本次 付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行公司债券(第五期) 2、债券简称：23 国金 06 5、发行总额：10 亿元 6、债券期限：3 年 债权登记日：2024 年 7 月 12 日 债券付息日：2024 年 7 月 15 日 3、债 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于国金证券股份有限公司 2023 年度差异化分红之 专项法律意见书 致：国金证券股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受国金证券股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《监管指引第 7 号》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》等中华人民共和国境内（为本法律意见书之目的，不包括 中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共 和国台湾地区）现行有效的法律、法规和规范性文件的规定以及《国金证券股份有 限公司章程》，就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次 差异化分红"）相关事项，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，出具本法律意见书。 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 1、公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所有陈述和说明均是真实、准 确、完整和有效的， ...

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2024-58 国金证券股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.14 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息） | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/7/8 | － | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 12 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国金证券股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年6月14日 发行了2023年度第十期短期融资券，发行金额为人民币10亿元，票面利 率为2.45%，发行期限为365天，兑付日为2024年6月13日。详见公司于 2023年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于2023年度第十期短期融资券发行结果公告》以及2024年6月6日登载 于 中国货币网 （www.chinamoney.com.cn ） 、 上海 清 算所 网 站 （ www.shclearing.com）的《国金证券股份有限公司2023年度第十期短期 融资券兑付公告》。 2024年6月13日，本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币 1,024,433,060.11元。 国金证券股份有限公司 证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2024－56 董事会 二〇二四年六月十四日 国金证券股份有限公司 关于2023年度第十期短期融资券兑付完成的公告 ...

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2024－57 国金证券股份有限公司 关于 2024年度第一期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国金证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券已于2024年6月 13日发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | | | | | 国金证券股份有限公司 第一期短期融资券 | | | 2024 | | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 24 | 国金证券 | CP001 | | 债券流通代码 072410085 | | | | | | | 发行日 | 2024 | 年 6 月 | 12 | 日 | 起息日 年 | 2024 | 6 | 月 | 13 | 日 | | 兑付日 | 2025 | 年 6 月 | 13 日 | | 期限 天 | 365 | | | | | | 计划发行总额 | 10 | 亿元 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司全体董事一致同意，国金证券股份有限公司第十二届董事 会第十五次会议于 2024 年 6 月 12 日在成都市东城根上街 95 号成证 大厦 16 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电话和电子 邮件相结合的方式发出。 证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2024－55 国金证券股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 三、审议通过《关于选举董事会风险控制委员会委员的议案》 董事会同意选举邓菁晖女士担任公司第十二届董事会风险控制 会议应参加表决的董事十人，实际表决的董事十人。 会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。 经审议，与会董事形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》 全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，同意于 2024 年 6 月 12 日召开本次会议。 表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、审议通过《关于选举董事会审 ...

董事会 证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2024－54 国金证券股份有限公司 关于董事任职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国金证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第十二届 董事会董事的议案》，选举邓菁晖先生、尹林先生为公司第十二届董 事会董事，选举雷家骕先生为公司第十二届董事会独立董事。详见与 本公告同日在上海证券交易所网站披露的公司《2023 年年度股东大 会决议公告》。 按照公司《章程》等有关规定，自 2024 年 6 月 12 日起，邓菁晖 先生、尹林先生就任公司第十二届董事会董事职务，雷家骕先生就任 公司第十二届董事会独立董事职务。任期至本届董事会届满。 特此公告。 附件：个人简历 国金证券股份有限公司 二〇二四年六月十三日 附件： 个人简历 邓菁晖，女，汉族，1973 年出生，管理学硕士。现任本公司董 事、成都交子金融控股集团有限公司审计部部长、成都交子金控投资 控股有限公司董 ...

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2024-53 国金证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,564,792,613 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.4010 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合 的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议，符合《公司法》、《证券法》、《股东 大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 ( ...