诺德新材料股份有限公司独立董事述职报告 诺德新材料股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 （肖晓兰） 作为诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"诺德股份"）的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。本人在 2023 年度工作中，能够认真履行诚 信、勤勉义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真 审议各项议案，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护 了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将本人 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖晓兰，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 高级会计师。曾任中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计专员、华泰证券股份 有限公司长春自由大路营业部财务经理、吉林省金融资产管理有限公司投资银行 部负责人、中天证券股份有限公司长春人民大街营业部副总经理、吉林省大管家 财务服务有限公司总经理、广州市沣润企业管理有限公司执行合伙人，现担任广 州市沣润企业管理有限公司监事。2022 年 5 月起至今任公司第十届董 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-019 诺德新材料股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的规定，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年年度 募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账时间 1、2020 年度非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2579 号）核准，公司向特定对象非公开发行 246,956,518 股股票，募集资金总额为人民币 1,419,999,978.50 元，扣除相关发行 费用人民币 20, ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-013 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事 会第二十八次会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开，会议由董事长陈立 志先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议并通过如下事项： 2024 年 4 月 2 日 1 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺 德新材料股份有限公司关于"湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目" 延期的公告》（公告编号：临 2024-011）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse ...

诺德新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"诺德股份")于 2024 年 3 月 29 日召开了第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、2024 年第一次战 略委员会会议，2024 年 4 月 1 日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监 事会第十五次会议，分别审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票 事项的议案》(以下简称"议案")同意终止 2023 年度向特定对象发行股票事项（以 下简称"本次向特定对象发行股票事项"）。现将具体情况公告如下： 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-012 诺德新材料股份有限公司 关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次终止向特定对象发行股 票事项在公司董事会审批权限范围之内，本次终止事项无需提交股东大会审议。 一、 公司本次向特定对象发行股票的基本情况 1、公司于 2023 年 5 月 25 日召开第十届董事会第十八次会议 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届监事 会第十五次会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席赵 周南先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 会议审议并通过如下事项： 1、《关于"湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目"延期的议案》 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-014 诺德新材料股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 经审议，监事会认为:公司本次终止向特定对象发行股票事项的审议程序符 合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次终止 1 向特定对象发行股票事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害 公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定 对象发行股票事项。 详见公司同日在上海证券交易 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-011 诺德新材料股份有限公司 关于"湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项 目"延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司(以下简称"诺德股份"或"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开了第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、2024 年第 一次战略委员会会议，于 2024 年 4 月 1 日召开第十届董事会第二十八次会议、 第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于"湖北黄石年产 15,000 吨高档 电解铜箔工程项目"延期的议案》，本次延期的募集资金投资项目为"湖北黄石 年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目"，结合目前公司募集资金投资项目的实际 实施情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更 的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》 ...

中天国富证券有限公司 关于诺德新材料股份有限公司 2021 年非公开发行股票部分募集资金 投资项目延期的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐人"）作为诺德新 材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对诺德 股份部分 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目延期的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]3704 号）核准，公司向特定对象非公开发行 340,000,000.00 股股票，募集资金总额为人民币 2,288,200,000.00 元，扣除相关发 行费用人民币 16,571,698.12 元（不含税）后，实际募集资金净 ...

重要内容提示： 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行 权股票期权数量为 7,332,420 份，行权有效日期为 2023 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 14 日，行权方式为自主行权；预留授予的股票期权第一个行权期可行权股 票期权数量为 475,000 份，行权有效日期为 2023 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日，行权方式为自主行权。 本次行权股票数量：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，首次授予股 票期权第二个行权期共行权并完成股份过户登记 0 股，占首次授予可行权股票期 权总量的 0%，截止 2024 年 3 月 31 日，首次授予的股票期权第二个行权期累计 行权且完成股份过户登记 0 股，占可行权股票期权总量的 0%；预留授予股票期 权第一个行权期共行权并完成股份过户登记 0 股，占预留授予可行权股票期权总 量的 0%，截止 2024 年 3 月 31 日，预留授予的股票期权第一个行权期累计行权 且完成股份过户登记 0 股，占可行权股票期权总量的 0%。 本次行权股票上市流通时间：公司2021年股票期权激励 ...

中天国富证券有限公司 常江、陈华伟 关于诺德新材料股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规要求，中天国富证券有限公司 （以下简称"中天国富证券""保荐人"）作为诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺 德股份""公司"）2020年度及2021年度非公开发行股票的保荐人，于2024年3月21日- 2024年3月22日对诺德股份进行了2023年度持续督导的现场检查工作，现将有关情况 汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （三）现场检查时间 2024年3月21日-2024年3月22日 （一）保荐人 中天国富证券有限公司 （二）保荐代表人 （四）现场检查人员 陈华伟、于子洋 （五）现场检查手段 1、访谈公司董事会秘书等高级管理人员； 2、查看上市公司主要生产经营场所及募投项目实施主体； 3、查阅和复印持续督导期内召开的历次三会会议资料； 4、查阅上市公司定期报告、临时报告等信息披露文件； 1 5、查阅持续督导期内公司发生的关联交易、关联担保和重大对外投资等资料； 6、查 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-010 诺德新材料股份有限公司 关于控股股东一致行动人变更名称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东一 致行动人深圳邦民新材料有限公司的通知，其公司名称由"深圳邦民新材料有限 公司"变更为"深圳市诺德材料科技有限公司"，并已办理完成工商变更手续。 上述变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人的变动，公司与控股股东及 实际控制人之间的股权结构及比例均未发生变化，对公司治理及经营活动不构成 影响。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 ...