东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第九届董事会独立董事专门会议第二次会议 决 议 东睦新材料［独董字 2025］09-02-01 号 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8月15日以书面形式向公司第九届董事会全体独立董事发出召 开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议的通知。公司第九 届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年8月20日在公司 会议室以现场会议的方式召开，应出席会议独立董事3人，实际 出席会议独立董事3人。本次会议由公司过半数独立董事推举独 立董事楼玉琦先生召集并主持。会议的召开符合《上市公司独立 董事管理办法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关 规定。全体独立董事在认真审议了本次会议的议案后，经表决形 成如下决议： 一、审议通过《关于公司签署<关于上海富驰高科技股份有 限公司之股东协议的补充协议（二）>的议案》 公司分别于2023年9月28日、2025年4月24日签署了《关于上 海富驰高科技股份有限公司之股东协议》、《关于上海富驰高科 技股份有限公司之股东协议的补充协议》。现经过协议各方充分 ...

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 上市地点：上海证券交易所 东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合 | | | | | 伙）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、 | | | | | 宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业 | | | | | 管理合伙企业（有限合伙） | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 名）特定投资者 | 名（含 | 35 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内容的真实、 准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相 应的法律责任；如因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造 成损失的，将 ...

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 上市地点：上海证券交易所 东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合 | | | | 伙）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、 | | | | 宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业 | | | | 管理合伙企业（有限合伙） | | | 募集配套资金 | 名）特定投资者 35 35 | 不超过 名（含 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完 整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任；如 因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，将依法 承担个别及连带的法律责任。 本公司主要股东、全体董事、高 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-081 | 重组报告书章节 | 修订情况 | | --- | --- | | 释义 | 根据加期情况更新报告期定义，以及审计报告、备考审阅报告信息 | | 重大事项提示 | 1、补充本次交易已经履行的决策过程；2、更新本次交易对上市公 司主要财务指标的影响，以及本次重组摊薄即期回报情况 | | 重大风险提示 | 1、更新大客户依赖风险；2、更新业绩波动风险；3、更新商誉减 值的风险 | 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-081 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案） 修订的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支 付现金购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。公司目前已完成以2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年八月 独立财务顾问声明和承诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本独立财务顾问"）接受 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"东睦股份"、"上市公司"或"公司"）委 托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独 立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行 业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本 次交易认真履行尽职 ...

东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 中国国际金融股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报影响及 公司采取措施的核查意见 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为东睦新材料集团 股份有限公司（以下简称"东睦股份""上市公司"或"公司"）发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问，对东睦股份本次交易对即期回报的影响进行了认真、审慎的核查。核 查的具体情况如下： 如无特别说明，本核查意见中的词语和简称与《东睦新材料集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中 各项词语和简称的含义相同。 一、本次交易的基本情况 本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产 ...

上海市锦天城律师事务所 关于东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（二） 案号：01F20250472 致：东睦新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受东睦新材料集团股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"东睦股份"）的委托，并根据上市公司与本 所签订的《聘请律师合同》，作为上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关法 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于东睦新材料集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于东睦新材料集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 致：东睦新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受东睦新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...

Core Viewpoint - The company has confirmed the eligibility of the participants in the 2025 restricted stock incentive plan, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Summary by Sections Eligibility of Participants - The participants in the 2025 restricted stock incentive plan meet the qualifications set forth by the Company Law, Securities Law, and relevant regulations [1]. - The incentive plan includes directors, senior management, middle management, core technical personnel, and other employees deemed necessary for motivation, excluding independent directors and shareholders holding more than 5% of the company [1]. Compliance with Regulations - All participants do not fall under the disqualifications outlined in Article 8 of the Management Measures, including recent inappropriate designations by the stock exchange or the China Securities Regulatory Commission (CSRC) [2]. - The basic information of the participants is accurate, with no instances of falsehood or significant misrepresentation [2]. Conclusion - The board's compensation and assessment committee concludes that the selected individuals for the 2025 restricted stock incentive plan are legally and effectively qualified as per the company's regulations and the draft plan [2].

公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、2025年限制性股票激励计划分配情况表 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%，公司全部在有效期内的激励 计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。 2、在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发 生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股 票的授予数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。 3、激励对象不存在同时参加两家或两家以上上市公司股权激励计划的情形； 激励对象中没有独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 4、激励对象如发生不符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划规 定的情况时，公司将按本激励计划的规定回购并注销激励对象相应尚未解除限售 的限制性股票。 1 | 序 | | | 拟获授的限 | 占本激励计 | 占本激励计划 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | ...