2024年1至12月份，东睦股份的营业收入构成为：制造业占比99.24%，其他业务占比0.76%。 截至发稿，东睦股份市值为172亿元。 每经AI快讯，东睦股份（SH 600114，收盘价：27.89元）8月25日晚间发布公告称，公司第九届第三次 董事会会议于2025年8月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议审议了《关于公司2025年限制 性股票激励计划限制性股票授予相关事项的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——A股成交连续8天破2万亿元，券商招聘也来了！行业巨头秋招"求才"，25个 岗位都有什么特点？ （记者 张喜威） ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-083 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于公司 2025 年限制性股票激励计划授予相 关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2025年8月22日 限制性股票授予数量：1,500万股 限制性股票授予价格：11.90元/股 限制性股票会计成本对公司各期经营成果的影响最终结果将以会 计师事务所出具的年度审计报告为准 本激励计划解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的 业绩预测和实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露程序 1、2025年8月1日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于<东 睦新材料集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<东睦新材料集团股份有限公司2025年限制性股 ...

公司 2025 年限制性股票激励计划授予对象名单 一、2025年限制性股票激励计划分配情况表 | 序 | | | 拟获授的限 | 占本激励计 | 占本激励计划 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 制性股票数 | 划授出权益 | 公告日公司股 | 国籍 | | | | | 量（万股） | 数量的比例 | 本总额的比例 | | | 1 | 朱志荣 | 董事长、总经理 | 30.00 | 2.00% | 0.05% | 中国 | | 2 | TADA MASAHIRO | 董事、副总经理 | 20.00 | 1.33% | 0.03% | 日本 | | 3 | 芦德宝 | 董事 | 15.00 | 1.00% | 0.02% | 中国 | | 4 | 肖亚军 | 副总经理、董事会秘 | 30.00 | 2.00% | 0.05% | 中国 | | | | 书、财务总监 | | | | | | 5 | 何灵敏 | 副总经理 | 30.00 | 2.00% | 0.05% | 中国 | | 6 | 郭灵光 | 职工董事、总经理助 ...

上海市锦天城律师事务所 关于东睦新材料集团股份有限公司 关于东睦新材料集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划限制性股票授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2025 年限制性股票激励计划限制性股票授予事项的 法律意见书 件一致。 案号：01F20253441 致：东睦新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2025 修正）》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号——业务办理》以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"） 接受东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"东睦股份"或"公司"）的委托， 就东睦股份 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-082 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月17 日以书面形式向公司全体董事发出召开第九届董事会第三次会议的通知。 公司第九届董事会第三次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场会议 的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事长朱 志荣先生主持了本次会议，公司全体高管人员列席了本次会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： 予日，同意向304名激励对象授予1,500万股限制性股票，授予价格为 11.90元/股。 因董事朱志荣、芦德宝、多田昌弘、郭灵光作为公司2025年限制 ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 限制性股票授予事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件、《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 以及公司2025年第三次临时股东会审议通过的《关于<东睦新材料集团股 份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的相 关规定，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划限制性股票授予的相 关事项进行了核查，并发表审查意见如下： 一、公司董事会确定公司2025年限制性股票激励计划授予日为2025 年8月22日，向304名激励对象授予1,500万股限制性股票，授予价格为 11.90元/股，该授予日符合《管理办法》以及2025年限制性股票激励计 划中关于授予日的规定，同时本次授予也 ...

Group 1 - The company held its third extraordinary general meeting of shareholders on August 21, 2025, with all resolutions passed without any objections [2][3][4] - The meeting was chaired by the company's chairman, Zhu Zhirong, and all board members were present [2][3] - The resolutions included the approval of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and related management measures [3][4] Group 2 - The company confirmed that all procedures for the meeting complied with the Company Law and its articles of association, and the resolutions passed were legally valid [5] - The meeting's resolutions received more than two-thirds of the voting rights held by attending shareholders [4][5] Group 3 - The company conducted a self-examination regarding insider trading related to the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, confirming no insider trading occurred during the relevant period [10][12][13] - All insider information was properly managed and no leaks were found prior to the public disclosure of the incentive plan [12][13] Group 4 - The company is in the process of acquiring a 34.75% stake in Shanghai Fuchi High-Tech Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payments [34][50] - On August 21, 2025, the company signed supplementary agreements to clarify the rights and obligations of the parties involved in the acquisition [35][38] - The company has completed the necessary audits and updates for the transaction, with the revised restructuring report to be disclosed on August 22, 2025 [50][51]

Core Viewpoint - The company has conducted a self-examination regarding insider trading related to its 2025 Restricted Stock Incentive Plan, confirming that no insider trading occurred during the specified period [1][2][3]. Group 1: Insider Information Management - The company held its eighth board meeting on August 4, 2025, where it approved the draft of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan [1]. - The company implemented necessary confidentiality measures and registered all individuals with insider knowledge of the incentive plan [2]. - A thorough investigation was conducted to ensure that no insider trading took place among those privy to the insider information during the six months leading up to the public disclosure of the plan [3]. Group 2: Compliance and Findings - All individuals with insider knowledge filled out the Insider Information Registration Form, and the company verified their trading activities with the China Securities Depository and Clearing Corporation [2]. - The investigation confirmed that there were no instances of insider trading or information leakage prior to the public announcement of the incentive plan [3].

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-077 东睦新材料集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 非累积投票议案 (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表 决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 股东会。 二、 议案审议情况 ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 21 日 计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： | 同意 | | | | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于东睦新材料集团股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于东睦新材料集团股份有限公司 法律意见书 致：东睦新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受东睦新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、 召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东会会议人员的资格 根据公司出席会议股东签 ...