杭州钢铁股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：王红雯 作为杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）第九届董 事会的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定忠实、勤勉履 行独立董事职责。积极出席公司股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董 事专门会议，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司及股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 （二）独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及出席股东大会的情况 2024 年，在本人任职期间，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会。本人积 极出席公司召开的各次董事会会议，2024 年董事会共审议 33 项议案，以谨慎的 态度，会前认真审阅公司提供的相关会议材料，会上认真听取管理层的相关汇报， 积极参与各项会 ...

杭州钢铁股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：俞乐平 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及出席股东大会的情况 2024 年，在本人任职期间，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会。本人积 极出席公司召开的各次董事会会议，2024 年董事会共审议 33 项议案，以谨慎的 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 俞乐平女士，1958 年 11 月 9 日出生，本科学历，复旦大学经济学院研究生 班结业。教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册 企业法律顾问。曾任浙江省机电集团有限公司副总会计师、资产财务部经理，浙 江浙商金融服务有限公司董事长、中源家居股份有限公司独立董事。现任浙江天 平会计师事务所咨询业务总监、注册会计师，浙江省总会计师协会常务副会长、 中国总会计师协会常务理事、浙江省会计学会常务理事、浙江嘉信医药股份有限 公司监事会主席、浙商财产保险有限公司外部监事、杭州电魂网络科技股份有限 公司独立董事、杭州钢铁股份有限公司独立董事、浙江财经大学和浙江工商大学 会计专业硕士研究生实务导师。 （二）独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025—023 杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易能充分利用关联方拥有的资 源和优势为公司生产经营服务，有利于公司的生产经营和长远发展。日常关联交 易均遵循自愿、公平、公允的原则，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司 未来财务状况、经营成果产生不利影响；日常关联交易对公司独立性没有影响， 公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭州钢铁股份有限公司于2025年4月10日召开第九届董事会第十五次会议， 以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联 交易的议案》，董事会在对上述议案进行表决时，关联董事吴东明、瞿涛均依法 1 回避了表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。 在提交公司董事 ...

杭州钢铁股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"或"立信事务所"）作为公司 2024 年度财务报告 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信在资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 1 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2025—025 杭州钢铁股份有限公司 关于2025年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟利用开展套期 保值业务，规避市场形成的商品价格波动风险、汇率波动风险。 交易品种：美元；钢材、铁矿石、煤焦等。 交易工具：公司货币类衍生品套期保值业务为远期结售汇业务等金融工具， 商品类衍生品套期保值业务为期货、期权等金融工具。 交易场所：具有授信额度的商业银行、上海期货交易所、大连商品交易所、 场外期权交易对手方为证监会批准备案过的可开展场外衍生品业务的金融机构。 交易金额：货币类衍生品套期保值业务在任一时点总持有量折合不超过 2 亿美元，在前述最高额度内，可循环滚动使用。商品类衍生品套期保值业务交易 保证金实际占用资金总金额不超过人民币 20,800 万元，在前述最高额度内，可循 环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第十五次会议 审议通过，尚需 ...

杭州钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025—026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"或"立信会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 1 月 24 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 | 号四楼 | | | | 首席合伙人 | 朱建弟 | 上年末合伙人数量 | | 296 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,498 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 743 人 | | 2024 年业务收 | 业务收入总额 | 50.01 | ...

关于杭州钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于杭州钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2、 附表 委托单位：杭州钢铁股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-56076606 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2025]第 ZF10150 号 杭州钢铁股份有限公司全体股东: 我们审计了杭州钢铁股份有限公司(以下简称"杭钢股份")2024 年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10148 号的无保留意 见审计报告。 1、 专项审计报告 杭钢股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 ...

2024 年，杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）董事 会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作条例》《公司董事会审计委员会年报工作规程》等文件的相关规定，切实履 行董事会审计委员会监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 杭州钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 1．公司 2023 年度生产经营情况； 2．公司 2023 年度财务情况； 3．公司 2023 年度报告审计工作安排事项； 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第九届董事会审计委员会由独立董事俞乐平女士、王红雯 女士及非独立董事范永强先生组成，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立 董事俞乐平女士担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员出席了全部会议。 （一）2024 年 1 月 29 日，召开了审计委员会 2024 年第一次会议，会议讨 论了如下事项： 8. 关于 2024 年度公司开展金融衍生品业务的议 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2025—024 杭州钢铁股份有限公司 关于2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）2025 年度 拟为子公司提供等值不超过人民币 355,000 万元的连带责任担保。本次担保涉及 被担保单位 8 家，均为公司全资子公司或控股子公司，不属于公司关联人。上述 担保计划的有效期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开 股东大会审议通过 2026 年度担保计划之日止。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计担保余额为 47,024.15 万元，全部为 公司为全资子公司和控股子公司提供的担保，且无逾期对外担保。 特别风险提示：本次担保未提供反担保。公司本次担保对象德清杭钢金 属材料电子商务有限公司、浙江新世纪再生资源开发有限公司均为资产负债率大 于 70%的公司，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司根据下属各子公司业务发展实际情况，为 ...

公司代码：600126 公司简称：杭钢股份 杭州钢铁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...