独立董事候选人声明 本人唐震，已充分了解并同意由提名人苏豪弘业股份有限公 司董事会提名为苏豪弘业股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任苏豪弘业股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任 职资格监管办法》等的相关规定（如适用）； （九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级 管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理 人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相 关规定（如适用）； （四）中共中央纪委、 ...

提名人苏豪弘业股份有限公司董事会，现提名唐震为苏豪弘 业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提 名人已书面同意出任苏豪弘业股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与苏豪弘业股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 独立董事提名人声明 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任 职资格监管办法》等的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-057 苏豪弘业股份有限公司 关于为参股公司提供担保的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏苏豪融资租赁有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保金额 7,978.86 万元，截至 7 月 31 日，已实际为其提供担保余额合计 4703.79 万元。 一、担保情况概述 江苏苏豪融资租赁有限公司（以下简称"苏豪租赁"）为本公司参股企业，本公司 持有其 23.33%的股权。为满足业务发展需要，苏豪租赁 2023 年计划启用授信总额 6 亿 元以内，并需要股东单位为其银行授信提供担保。 为支持苏豪租赁业务发展及相应的授信需求，公司拟在严格控制风险的前提下，为 苏豪租赁的银行综合授信与其大股东江苏苏豪投资集团有限公司按照持股比例提供担 保，本公司按照持股比例承担的担保总额度在任意时点不超过1.40亿元。为其提供担保 的额度事项已经公司于2023年5月23日召开的2022年年度股东大会审议通过 ...

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2023-056 苏豪弘业股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知以电子邮件等方式 发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式在南京市中华路 50 号 弘业大厦召开。会议由监事会主席曹金其先生主持，本次会议应参会监事 4 名， 实际参会监事 4 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规 定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》，并发表书面审核意见 监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度 报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及相关通知要求，对公司 2023 年半年度报告的编制过程、审核程序、记载内容进行了充分了解，发表书 面审核意见如下： 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-058 苏豪弘业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

二、关于为参股公司提供担保的关联交易议案 公司与苏豪租赁大股东苏豪投资集团按照持股比例提供担保，不存在本公司 提供超出股权比例的担保，担保公平、对等。且参股公司提供反担保，不存在向 关联人输送利益的情形。 公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决。同意将该关联交 易提请股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大 会上对该议案的投票权。 （以下无正文） 苏豪弘业股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十二次会议审议事项 的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定,作为江苏弘 业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于我们的独立判断，就公 司第十届董事会第二十二次会议审议事项发表独立意见如下： 一、关于提名唐震女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案 经核查相关资料，独立董事候选人唐震女士符合《公司法》《证券法》等相 关法律法规及《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格；其提名方式、 提名程序、决议程序等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 同意提请股东大会选举唐震 ...

苏豪弘业股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十二次会议审议事项 的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，作为苏豪弘 业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第十届 董事会第二十二次会议拟审议事项的相关文件，发表事前认可意见如下： 《关于为参股公司提供担保的关联交易事项》 公司与苏豪租赁大股东苏豪投资集团按照持股比例提供担保，不存在本公司 提供超出股权比例的担保，担保公平、对等。且参股公司提供反担保，不存在向 关联人输送利益的情形。 1 （本页无正文，仅为《苏豪弘业股份有限公司独立董事关于第十届董事会 第二十二次会议审议事项的事前认可意见》的签字之用） 苏豪弘业股份有限公司独立董事 王廷信： 冯巧根： 2 我们同意第十届董事会第二十二次会议审议本事项，关联董事需回避表决。 （以下无正文） ...

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2023-054 苏豪弘业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：本公司控股子公司南通弘业进出口有限公司（简称"南通弘业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为南通弘业最高担保金额为 8,000 万元，截至 2023 年 7 月 31 日，已实际为其提供的担保余额为 0 万元。 一、担保情况概述 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开的第 十届董事会第二十次会议，2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会审议 通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内 7 家控股子公司自 2022 年年度股东大会审议通过之日后发生的银行综合授信提 供不超过 5.88 亿元的保证式担保。 其中为南通弘业进出口有限公司（以下简称"南通弘业"）提供担保的额度 不超过 8,000 万元。 1 有关上述担保的详情参 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 6,164,216,177.37, representing a 15.84% increase compared to CNY 5,321,094,345.13 in 2021[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 38,521,378.14, a 15.97% increase from CNY 33,216,316.03 in the previous year[20] - The basic earnings per share for 2022 were CNY 0.1561, reflecting a 15.97% increase from CNY 0.1346 in 2021[22] - The revenue from domestic sales was 2.740 billion RMB, showing a year-on-year increase of 43.47%[51] - The company achieved a revenue of 6.164 billion RMB, representing a year-on-year growth of 15.84%[47] - The net profit attributable to shareholders reached 38.52 million RMB, with a year-on-year increase of 15.97%[47] - The company reported a significant increase in R&D expenses, which amounted to 1.18 million RMB, marking a 100% increase from the previous year[48] - The company achieved a total revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2022, representing a year-over-year increase of 15%[104] - The company achieved a net profit of 150 million RMB, which is a 10% increase compared to the previous year[104] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2022 were CNY 5,350,996,365.91, an 8.79% increase from CNY 4,918,775,671.59 at the end of 2021[21] - The total equity attributable to shareholders of the listed company at the end of 2022 was CNY 2,081,602,386.57, a slight decrease of 0.15% from CNY 2,084,818,922.58 at the end of 2021[21] - The company’s total assets at the end of the reporting period were not specified, but significant changes in asset and liability conditions were noted[66] - The company’s cash and cash equivalents at the end of the reporting period were significantly impacted by operational cash flow changes, reflecting a dynamic financial position[68] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -144,314,717.43, an improvement from CNY -185,125,593.21 in 2021[20] - The company’s cash flow from operating activities showed a significant turnaround, with a positive cash flow of 68.52 million RMB in the fourth quarter[24] - The cash flow from financing activities was 257.30 million RMB, a significant improvement compared to the previous year's negative cash flow[48] - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately -CNY 144.31 million, a significant decrease from CNY 185.13 million in the previous year[65] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.10 per share, totaling CNY 24,676,750 based on a total share capital of 246,767,500 shares[5] - The company has a cash dividend policy that was strictly executed, distributing a total of 34,547,450 CNY (including tax) to shareholders, which represents 104.01% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[126] - The company has implemented a three-year shareholder return plan (2021-2023) to ensure transparency and compliance in profit distribution[126] Business Operations and Growth - Export revenue from the toy business grew by 60%, leveraging the advantages of the Yangzhou R&D center[29] - The company operated 780,000 tons of coal, achieving record revenue and profit in the coal business[30] - The company completed 1,200 bidding projects in the bidding agency business, receiving a 5A certificate from the Jiangsu Provincial Government Procurement Association[30] - The company expanded its medical equipment import business, developing a number of high-quality clients outside the province[30] - The company achieved an annual revenue of 280 million yuan in its cultural and artistic engineering business, receiving two national-level honors: the "Top Ten Exhibition Awards" and the "National Quality Engineering Award" [32] - The company is focusing on energy-saving and environmental protection industries, targeting smart and green buildings, and has implemented high-pressure fine water mist system solutions in various projects [31] - The company is actively exploring new business models, including online direct sales in foreign markets, to stimulate growth in international trade[86] Research and Development - The total R&D expenditure was CNY 1.18 million, accounting for 0.019% of total revenue, with no capitalized R&D costs[61] - Research and development expenses increased by 30%, totaling 50 million RMB, focusing on innovative textile technologies[104] Risk Management - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, advising investors to be cautious[6] - The company has established a risk prevention mechanism, enhancing governance capabilities and compliance awareness among board members [34] - The company is focusing on risk management by monitoring debt risks and ensuring compliance with regulations, particularly in the commodity trading sector[89] - The company anticipates challenges from commodity price fluctuations and exchange rate volatility, which could impact trade profits and asset values[91] Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring clear responsibilities among shareholders, the board, and management[95] - The company revised its Articles of Association and the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings during the reporting period to enhance internal control systems[95] - The company’s governance practices align with the requirements of the Company Law and the China Securities Regulatory Commission, with no significant discrepancies noted[96] - The company has taken measures to ensure the independence of its operations from its controlling shareholders[96] Employee Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 833, with 147 in the parent company and 686 in subsidiaries[122] - The company has focused on employee development by establishing a comprehensive system for compensation, benefits, performance, and assessment, ensuring effective incentives and protections for employees[139] - The company has a structured performance assessment system that includes basic, classified, and comprehensive evaluation indicators[109] Legal and Compliance Issues - The company has ongoing significant litigation matters, including a lawsuit with Meyer Holdings Ltd. that is awaiting judgment[155] - The company’s controlling shareholder, Jiangsu Suhao Holding Group Co., Ltd., received a warning letter from the Jiangsu Securities Regulatory Bureau[162] Investment and Financial Products - The company has a total of RMB 18,698.22 million in guarantees for shareholders, actual controllers, and related parties[179] - The company has a structured deposit contract with a total value of 3,000 million, offering interest rates between 1% and 3.3%[186] - Jiangsu Hongye's total investment in various trust plans exceeds 10 billion, reflecting a strong commitment to financial products[188]

证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：2023-034 江苏弘业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 12 日(星期五) 至 5 月 18 日(星期四)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hyzqb@artall.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏弘业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 19 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 四、 投资者参加方式 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 ...