证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-011 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议通 知及材料于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召 开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决的 监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议决议情况公告如下： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案》； 本次变更募集资金投资项目充分考虑了当前募集资金使用效率，基于武汉国际智造 中心产业园项目一期、东湖高新智慧科技产业园项目（一期）项目、武汉中国光谷文化 创意产业园 A2 区项目的经营发展实际做出的合理调整和审慎决策，符合公司科技园区 板块整体发展战略需要，有利于提高募集资金使用效率；变更后的新项目属于公 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-010 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会 议通知及材料于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 3 月 20 日以通 讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案》； 根据公司公开发行可转换公司债券募集资金项目建设和实际使用情况，并结合 公司实际经营情况，同意将"长沙东湖高新金霞智慧城项目"和"东湖高新合肥国 际企业中心项目"剩余未使用的募集资金合计 47,306.81 万元（含利息，实际金额 以实施变更时的具体金额为准）全部变更投入到新项目，新项目投资总额 80,308.71 万元，由 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-015 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座五楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 4 月 9 日 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-012 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 原项目名称：长沙东湖高新金霞智慧城项目、东湖高新合肥国际企业中心项 目 ● 新项目名称：1、武汉国际智造中心产业园项目一期项目，投资总额 25,020.73 万元，拟使用募集资金金额 16,000 万元；2、东湖高新智慧科技产业园项目（一期） 项目，投资总额 20,763.99 万元，拟使用募集资金金额 13,000 万元；3、武汉中国光 谷文化创意产业园 A2 区项目，投资总额 34,523.99 万元，拟使用募集资金金额 18,306.81 万元。 ● 本次变更募集资金投向的金额：47,306.81 万元（含利息，实际金额以实施变 更时的具体金额为准）。 ● 新项目预计交付使用时间：1、武汉国际智造中心产业园项目一期项目，2027 年 12 月；2、东湖高新智慧科技产业园项目（一期）项目，2026 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、本次担保金额：共计不超过人民币 2,913 万元 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-014 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为参股公司武汉软件新城发展有限公司 提供担保暨关联交易的公告 重要内容提示 1、被担保人名称：武汉软件新城发展有限公司（以下简称"软件新城公司"） 6、关联关系：鉴于武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东 湖高新"）董事、总经理史文明先生担任软件新城公司董事长；公司董事、副总经 理、财务负责人余瑞华先生担任软件新城公司监事，因此根据《上海证券交易所股 票上市规则》相关规定，软件新城公司系公司关联法人，本次拟为其提供担保构成 关联交易。 一、背景情况 2012 年 5 月，公司间接控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称 "联发投集团"）、公司、大连软件园股份有限公司（以下简称"大连软件园"） 共同出资设立软件新城公司，持股本比例分别为 25%，25%，50%。 3、担保方式：连带责任保证担保 4、 ...

中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司（以下简称"中信证券""天风证 券"或合称"保荐机构"）作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新" "公司"）2021 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对东湖高新变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的情况进 行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司拟变更的"长沙东湖高新金霞智慧城项目""东湖 高新合肥国际企业中心项目"募集资金使用情况如下所示： （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准武汉东湖高新集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕802 号）核准，东 ...

一是关联交易未及时履行披露义务。2022 年公司向关联方湖北 鸿盛工程管理有限公司（以下简称湖北鸿盛）提供工程施工服务， 交易发生额 4.91 亿元，公司于 2023 年 7 月 13 日进行补充披露，存 在信息披露不及时。 二是关联担保未及时重新履行审议程序。2020 年 12 月，子公司 湖北省路桥集团有限公司为湖北鸿盛申请的 18.24 亿元项目贷款提 供不超过 9.95 亿元差额补足承诺。2022 年湖北鸿盛成为公司关联方 后，公司未及时就与湖北鸿盛存续的关联担保重新履行审议程序。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0046 号 关于对武汉东湖高新集团股份有限公司有关责 任人予以监管警示的决定 当事人： 史文明，武汉东湖高新集团股份有限公司时任总经理； 余瑞华，武汉东湖高新集团股份有限公司时任财务总监。 根据中国证券监督管理委员会湖北监管局《湖北证监局关于对 武汉东湖高新集团股份有限公司、杨涛、史文明、余瑞华、段静采 取出具警示函措施的决定》（〔2023〕58 号）（以下简称《警示函》） 查明的事实，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）存 在以下违规行为： 根据《警示函》的认定 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0046 号 关于对武汉东湖高新集团股份有限公司有关责 任人予以监管警示的决定 当事人： 史文明，武汉东湖高新集团股份有限公司时任总经理； 余瑞华，武汉东湖高新集团股份有限公司时任财务总监。 根据中国证券监督管理委员会湖北监管局《湖北证监局关于对 武汉东湖高新集团股份有限公司、杨涛、史文明、余瑞华、段静采 取出具警示函措施的决定》（〔2023〕58 号）（以下简称《警示函》） 查明的事实，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）存 在以下违规行为： 三是 2022 年年报部分数据披露不准确。由于统计口径问题，公 1 司对前五大客户应收账款、在建重大项目中部分项目收入成本和回 款、关联应收应付等披露虽未影响合并报表数据，但存在披露错误。 综上，公司关联方收购湖北省工业建筑集团有限公司控股权而 形成关联交易、关联担保后，公司未及时对相关事项进行审议，未 及时履行信息披露义务，损害了投资者的知情权。同时，定期报告 是投资者高度关注的事项，公司应当保证所披露的信息真实、准确、 完整。公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）第2 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-009 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于参与出资设立前沿科技基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称及金额： 武汉东湖高新前沿科技产业投资基金一期（有限合伙）（暂定名，最终名称以市 场监督管理局核准登记名称为准，以下简称"前沿科技基金"或"基金"）。 前沿科技基金总规模为人民币 12,000 万元，其中武汉东湖高新集团股份有限公 司（以下简称"公司"）作为前沿科技基金的有限合伙人，认缴出资额人民币 5,880 万元；公司全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司(以下简称"东湖投资" 或"基金管理人")作为前沿科技基金的普通合伙人，认缴出资额人民币 120 万元。 ●本次交易不构成对外投资的关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次参与出资设立前沿科技基金事项在公司经营层审批权限内，无需提交公司 董事会审议。 ●风险提示：基金尚处于筹备和募集阶段，实际募集及各方缴付出 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-008 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）与平安银行股 份有限公司武汉分行（以下简称"平安银行")签署了 10,000 万元《最高额保证担保 合同》，为公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称"泰欣环境"）向 平安银行申请最高限额为人民币 10,000 万元的授信提供担保。 ①被担保人名称：上海泰欣环境工程有限公司，系本公司控股子公司。 ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次对泰欣环境的担保金额为人民币 10,000 万元，自公司 2022 年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境提供担保发生 额为人民币 40,000 万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为 人民币 30,907.21 万元。 ③本次是否有反担保：无 ④截止公告日共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公 ...