证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-011 乐凯胶片股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第十三号附件的相关规定，将 2023 年第四季度主要经营数据公告如下： 二、2023 年第四季度主要产品和原材料价格变动情况 | 产品名称 | 较去年同期变动幅度 | 较去年平均变动幅度 | | --- | --- | --- | | 银盐产品 | | | | 彩色相纸 | -0.28% | 3.49% | | 光伏产品 | | | | 太阳能背板 | -26.11% | -43.83% | | 医疗产品 | | | | 医用干式胶片 | -13.71% | -14.99% | | 光电产品 | | | | TAC 膜 | -1.29% | -13.19% | | 原材料名称 | 较去年同期变动幅度 | 较去年平均变动幅度 | 1 | 银盐产品 | | | | -- ...

乐凯胶片股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the subject of the 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | .. " . ornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A004859 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 (一)收入确认 相关信息披露详见财务报表附注三、26和附注五、38。 1 t I hornton 49 同 1、事项描述 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称乐凯胶片公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公 ...

关于乐凯胶片股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于乐凯胶片股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 乐凯胶片股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-13 Grant Thornton 转 目 关于乐凯胶片股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A003907 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的乐凯胶片股份有限公司(以下简称 乐凯胶片公 司) 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专 项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是乐凯胶片公司董事会的责任,我 们的责任是在实施鉴证工作的基础上对乐凯胶片公司董事会编制的 2023 年度 专项报告 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称乐凯胶片公司)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 乐凯胶片股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Thornton 转 同 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A004860 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是乐凯胶片公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意 ...

乐凯胶片股份有限公司董事、监事及高级管理人员 关于 2023 年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第 82 条的规定和上海证券交易所关于上市公司 2023 年度 报告报送文件的有关要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员，在全面 了解和审核公司 2023 年度报告后，认为：公司能够严格按照股份制公司财务制 度规范运作，公司 2023 年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营 成果； 我们保证公司 2023 年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的，我们 承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 （此页无正文，为公司董事、监事及高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面 确认意见之签字页) | 王洪泽 | 路建波 | 张永光 | | --- | --- | --- | | 李保民 | 宋文胜 | 谢敏 | | 张双才 | 曹宇 | 文新祥 | | 徐志会 | 汪玉婷 | 丁伟 | | 张静 | 朱志广 | 观趁 | | 张伦 | 陈焱 | | | | | 乐凯胶片股份有限公司 | 2024 年 3 月 27 日 ...

乐凯胶片股份有限公司监事会 2023 年年度工作报告 各位股东： 2023 年，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责,公司监事忠实勤 勉的履行义务。现将 2023 年监事会工作报告如下: 一、监事会履职情况 2023 年监事会依法规范运作,认真履行职责。全年共召开监事会会议 7 次,所有监事全 部出席。会议主要审议通过了公司监事会换届选举、监事会 2022 年年度工作报告、公司 2022 年度财务决算报告、2023 年度财务预算报告、公司 2022 年年度报告及其摘要、公司 2022 年度利润分配预案、2022 年度内部控制自我评价报告、公司募集资金存放与实际使 用情况专项报告、关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权，以 及收购完成后变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案、2023 年第一季度、半年 度、三季度报告及其摘要、使用闲置募集资金进行现金管理等议案。 二、监事会发表的核查意见 监事会对公司 2023 年度下述重要事项的核查意见如下： 1. 公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事 项、董事会对股东大会决议的 ...

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2024-015 乐凯胶片股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》及《公司章程》等相关规定，基于公司 2023 年度净利润为负数的 情况，综合考虑行业现状、公司发展战略经营情况等因素，为保障公司正常生产 经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。 三、公司履行的决策程序 1 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第十四次会议，以同意票 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果，审议通过了《公司 2023 年年度利润分配 预案的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 重要内容提示： ●乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不派发现金红利、 不进行资本公积金 ...

关于乐凯胶片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于乐凯胶片股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 乐凯胶片股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来情况汇总表 Grant Thornton 中国 关于乐凯胶片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A003906号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们接受乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了乐凯胶片公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A004859 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,乐凯胶片公司编制了本专项说明所附的乐凯胶片股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"汇总表"） ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-013 乐凯胶片股份有限公司 九届七次监事会决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会第七次会议通知 于 2024 年 3 月 15 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司 办公楼会议室现场召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会主席 徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议 审议并一致通过了如下决议： 一、公司监事会 2023 年年度工作报告的议案 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交股东大会审议。 二、对公司 2023 年度有关事项的监事会意见的议案 1. 监事会对公司依法运作情况的意见 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情 况以及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会报告期内能严格按照《公司 法》、《 ...

乐凯胶片股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 2023年度，我作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格依照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》的要求，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极 发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实履行 了独立董事职责和义务。现将履行职责的情况报告如下。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张双才，男，1961年8月出生，汉族，管理学博士，民主建国会会员。原任 河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师 （2022年6月退休）。现为中国成本研究会理事，公司及惠达卫浴股份有限公司、 青岛鼎信通讯股份有限公司、河北衡水老白干股份有限公司、东旭光电股份有限 独立董事。 （二）独立性及自查情况 本人不在乐凯胶片担任除董事外的其他职务，与乐凯胶片及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；独立履行职 责，不受乐凯胶片及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的 ...