本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日以电子通讯方式召开了第十届董事会第二十八次会议。会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票 13 张，实际收到表决票 13 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形 成如下决议公告： 一、审议通过了关于2023 年第三季度报告的议案 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2023-083 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十届二十八次董事会决议公告 第三季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了关于 2019 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第 三个解除限售期解除限售条件成就的议案 详细内容见关于 2019 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个 解除限售期解除限售条件成就 ...

我们对公司调整 2023年目常关联交易预计事项进行了事前审核,认为本 次调整是基于公司实际经营需要,有利于公司稳健经营和长远发展,交易遵循 了有偿、公平、自愿的商业原则,交易定价将依据市场化原则确定,审议程序 合法合规,不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响,不会损 害公司及中小股东利益。同意将上述事项提交公司第十届董事会第二十八次会 议审议。 2023年10月26日 湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事事前认可说明 (本页无正文,以下为《十届二十八次董事会独立董事事前认可说明》的签字 页) 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司 第十届董事会独立董事,基于独立判断,对公司十届二十八次董事会审议的关 于调整 2023 年日常关联交易事项发表如下事前认可说明: 崔大桥 李钟华 on 朗国荣 张小燕 曹先军 蒋春黔 (200 薛冬峰 ...

转债代码：110089 转债简称：兴发转债 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-086 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于回购注销部分股权激励对象限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：39,000 股。 ●限制性股票回购价格：2019 年度激励计划首次授予限制性股票的回购 价格为3.94 元/股；预留授予限制性股票的回购价格为3.27 元/股。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第二十一次会议审议 通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》。 根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称"《激 励计划》"）的规定及 2019 年度股东大会的授权，同意公司回购注销 2019 年度限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）中 4 名激励对象持有的 39,000 股限制性股票； ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-082 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，已 于近日搬迁至新办公地址，现将具体情况公告如下： 一、公司办公地址由"湖北省宜昌市高新区发展大道 62 号悦和大厦"变更 为"湖北省宜昌市伍家区沿江大道 188-9 号兴发大厦"。公司董事会秘书、证券 事务代表的联系地址同步变更为上述变更后的信息。 以上变更信息自2023 年10 月15 日起正式启用，由此给广大投资者带来的 不便，敬请谅解。 特此公告。 湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2023 年10 月16 日 二、除上述变更外，邮政编码、公司注册地址、联系电话、传真号码、电子 邮箱、公司网址均保持不变。 ...

转债代码：110089 转债简称：兴发转债 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-081 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划内容：湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事长李国璋先生、董事兼总经理舒龙先生、董事袁兵先生、董事兼常务副总 经理王杰先生、董事程亚利先生、副董事长胡坤裔先生、监事会主席王相森先 生、职工监事李美辉先生、监事龚军先生、职工监事谢娟女士、监事周相琼女 士、副总经理兼财务负责人王琛女士、副总经理杨铁军先生、副总经理刘畅女 士、副总经理赵勇先生、副总经理路明清先生、董事会秘书鲍伯颖先生、副总 经理张桥先生共计18 人拟自2023 年10 月16 日起1 个月内，以自有资金通过 上海证券交易所系统、以集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持股份数量 不低于 60 万股（含）且不超过 80 万股（含），占公司目前总股本的 0.0540%-0 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904 号），湖北兴发化工集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022 年9月22 日公开发行了2,800 万 张可转换公司债券（转债简称"兴发转债"，转债代码"110089"），每张面值 100元，募集资金总额为人民币28亿元，期限6年，可转债票面利率为第一年0.20%、 第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。经 上海证券交易所自律监管决定书【2022】289 号文同意，兴发转债于 2022 年 10 月31日起在上海证券交易所挂牌交易，开始转股日期为2023 年3月28日，初始 转股价格为39.54 元/股。因公司实施2022 年度利润分配,转股价格自2023 年6 月20日起调整为38.55 元/股。经公司2023 年第三次临时股东大会及十届二十五 次董事会审议批准，转股价格自2023年8 月11 日起向下修正为30.00 元/股。 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-080 转债代码：110089 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2023-079 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 424,754,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.2085 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集， (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市高新区发展大道 62 号悦和大厦 2606 室 公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔先生 ...

中偏津師事務所 ZHONG LUN LAW FIRM 北京中伦(武汉)律师事务所 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 周金山 · 阿拉木图 Begiing • Shanghai • Shenzhen • Goongziso • Wuhan • Chengdu • Chongelong • Olayday • Hauka • Toky • Haika • Toky • Haika • Toky • London • New Yok • Loc › Augeles • San Pi 北京中伦(武汉)律师事务所 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会的法律意见书 致 湖北兴发化工集团股份有限公司 () ( 北京中伦(武汉)律师事务所接受湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公 司"）的委托,指派本所律师出席了公司二〇二三年第四次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会"),并 ...

转债代码：110089 转债简称：兴发转债 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-078 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022 年9 月22 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"本期债券"或"兴发转债"）将于 2023年9月22日开始支付2022年9月22日至2023年9月21日期间的利息。 根据公司《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》有关条款的约定，现将相关事项公告如下： 一、本期债券基本情况 （一）兴发转债付息登记日：2023 年9 月21 日 ●兴发转债付息登记日：2023 年9 月21 日 ●兴发转债除息日：2023 年9 月22 日 ●兴发转债付息日：2023 年9 月22 日 （一）债券简称：兴发转债； （二）债券代码：110089； （三）发行总额：人民币280,000 万元； （四）票面金 ...

议 材 料 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 二O 二三年九月十八日 会议议程 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 会议时间：2023 年9 月18 日（星期一）14:30 会议地点：湖北省宜昌高新区发展大道62 号悦和大厦2606 室 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东、董事、 监事、高管以及见证律师情况 - 1 - 二、推选计票人和监票人 三、介绍人宣读议案 四、股东讨论并审议议案 五、股东进行书面投票表决 六、统计现场投票表决情况 七、宣布现场投票表决结果 八、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 九、签署会议文件 十、主持人宣布本次股东大会结束 会议须知 为维护股东的合法权益，确保兴发集团2023年第四次临时股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会 议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的 全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确 保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及 股东代理人、董 ...