1 第一章 总则 第一条 为规范金发科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件和《金发科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 金发科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年6月修订） 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第五条 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一时，公司应当在事实发生之日起 两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公 ...

各位领导投资者大家下午好我是东财电信的分析师李经波然后这是我们呃这周的这个呃新能源车产业链线上线上公司交流的这样一个活动的这个 第三天然后在这一场呢我们荣幸的邀请到了这个金发科技的刘总,韦总和宁总来给我们大家做一个线上的交流啊那个刘总的话这边主要是负责营销总经理的助理然后同时也是车用行业总经理然后韦总呢主要是这个投资者关系的总监那宁总的话主要 呃是这个投资者关系的经理啊然后那金发科技应该大家也想必比较熟悉是我们国家这个改型塑料的这个龙头公司然后下游的应用也很多那么在新能源车上面也是一个非常重要的应用方向啊那么在呃在这个方面呢我们也和啊公司做一个呃深度的交流啊也希望这个广大的投资者啊多多关注这个 金发科技话不多说我们先请公司领导给我们大家做一个主营业务的介绍有请 好的好的那感谢李老师各位尊敬的投资者大家好我是金发科技投观令简题那今天线上参与交流的呢还有公司的营销总经理助理还有车用行业总经理周燕伟先生以及我们的投资者关系总监韦志石先生 很高兴有机会跟大家一块在一起交流首先我们花几分钟简单介绍一下公司以及我们公司2023年整体的经营情况以及24年的经营计划和展进的情况稍后再看一下各位投资者有什么问题或者疑问我们再进 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 金发科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 本月公司在广州总部接待的机构有创华投资、金麦粒、初华资本、中银 参与单位名称 资本、山西证券、华泰证券。 时间 2024年5月16日-2024年5月31日 地点 金发科技广州总部 董事会秘书：戴耀珊先生 上市公司接待人员姓名 投资者关系总监：韦治池先生 投资者关系活动 交流的主要问题及公司回复情况如下： 主要内容介绍 1. 公司2023年营收有增加，但利润是下滑的，主要原因是什 么？ 答:公司2023年实现营业收入479.41亿元，同比增长18.63%，改 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a price increase of over 15% relative to the industry index in the next six months [13]. Core Views - The company faced significant pressure in 2023 due to a downturn in the chemical industry, but the modified plastics and new materials segments showed positive profitability [1][3]. - The company is expected to gradually recover its performance as the operating rates of its petrochemical segment improve and the integration of green petrochemicals with modified plastics strengthens [3][7]. Financial Summary - In 2023, the company's revenue was 47.94 billion yuan, an increase of 18.63% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 317 million yuan, a decrease of 84.10% year-on-year [2][3]. - The company anticipates revenues of 50.71 billion yuan, 57.36 billion yuan, and 63.21 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits projected at 864 million yuan, 2.05 billion yuan, and 2.59 billion yuan for the same years [2][7]. - The company's operating cash flow for 2023 was 2.41 billion yuan, down 29.88% year-on-year, while investment cash flow was -4.44 billion yuan, reflecting reduced capital expenditures [3][8]. Segment Performance - The modified plastics segment achieved a revenue of 26.97 billion yuan in 2023, up 5.14% year-on-year, with a gross margin of 23.51% [7]. - The new materials segment reported a revenue of 3.16 billion yuan, an increase of 8.77% year-on-year, with a gross margin of 17.24% [7]. - The green petrochemical segment saw a significant increase in production volume, reaching 1.50 million tons, but still faced losses due to high operational costs and lower product prices [7][9]. Future Outlook - The company is expected to benefit from the recovery of the global modified plastics market and the expansion of its production capacity, which will enhance its competitive position [7][9]. - The integration of the PP and ABS supply chains is anticipated to improve profitability in the petrochemical segment, leading to reduced losses and increased efficiency [7][9].

金发科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-034 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,307 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 934,900,098 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.0064 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长袁志敏先生主持，会议的召集、召开及 表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大会议事 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金 发科技股份有限公司（以下简称"公司"）行政大楼 101 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-037 金发科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年5月20日，金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开公司职 工代表大会暨第八届职工代表监事选举大会，选举廖梦圆女士、朱秀梅女士为公 司第八届监事会职工代表监事。2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会， 选举产生公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工代表监事，与公司职工代 表大会选举产生的2名职工代表监事，共同组成公司第八届董事会、监事会，完 成董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举 产生公司董事长和董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员；公司召 开第八届监事会第一次会议，选举产生公司监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、公司第八届董事会、监事会组成情况 1、第八届董事会成员 （1）董事长：陈平绪 其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 ...

广东南国德赛律师事务所 D & S LAW FIRM 一、本次股东大会的召集、召开程序 www.dslawyers.com.cn 广州 | 北京 | 珠海 | 武汉 | 长沙 | 香港 广东南国德赛律师事务所 关于金发科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:金发科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》〈简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国律师法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、 法规、规范性法律文件及《金发科技股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的规 定,广东南国德赛律师事务所接受金发科技股份有限公司(简称"公司")的委托,指派 黄永新律师、马伊娜律师出席公司 2023年年度股东大会(简称"本次股东大会")并就 相关可题出具法律意见。 为出具本法律意见,本所律师出席了本次股东大会现场会议,审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料,并对 有关问题进行了必要的 核查和验证。在前述核查验证过程中,本所律师得到公司的如下承诺 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-035 金发科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年年度股东大会结束后，以现场表决方式在公司会 议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 21 日以现场通知方式发出，全体董事一致同 意豁免通知期限。本次会议应到董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。本次会 议经半数以上董事共同推举陈平绪先生主持，公司全体监事会成员及高级管理人 员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-033 金发科技股份有限公司 关于为宁波金发新材料有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保情况 2024 年 5 月 17 日，金发科技股份有限公司（以下简称 "金发科技"或"公 司"）与中国民生银行股份有限公司宁波分行（以下简称"民生银行"或"债权 人"）签署《最高额保证合同》（编号：公高保字第甬 20240098 号），为宁波 金发提供连带责任保证，被担保主债权的本金最高不超过人民币 3.95 万元。 宁波金发系公司的全资子公司，上述担保无反担保。 （二）内部决策程序审批情况 公司分别于 2021 年 8 月 2 日、2021 年 8 月 18 日召开第七届董事会第六次 （临时）会议及公司 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于为宁波金发 新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意宁波金发向中国工商银行股 1 / 6 被担保人：宁波金发新材料有限公司（以下简称"宁波金发"） 本次担保是否为 ...