厦门建发股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈守德） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《厦门建发股份有限公司独立董事制 度》等有关法律、法规的规定和要求，本人作为厦门建发股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，现就 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈守德，会计学博士，现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门 建发股份有限公司独立董事、兴业皮革科技股份有限公司独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 人进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个 人的影响。 本人已对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出 任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本 人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判 断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

厦门建发股份有限公司 内部审计管理规定 第一章 总 则 第一条 为加强和规范厦门建发股份有限公司（以下简称公司）内部 审计工作，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》、中国内部审计协会印发的《内部审计基本准则》及其具体准则、《上市 公司治理准则》《厦门市市属国有企业内部审计暂行办法》《关于加强和改进 厦门市市属国有企业内部审计监督工作的实施意见》，结合公司实际情况， 特制定本规定。 第二条 内部审计是指对本单位及所属单位财务收支、经济活动、内 部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治 理、实现目标的活动。 第三条 本规定适用于公司及所属公司（下称各单位）。"所属公司" 指公司的各级全资子公司和控股子公司。建发房地产集团有限公司、联发集 团有限公司及红星美凯龙家居集团股份有限公司应参照本规定，结合企业 实际，制定本单位的内部审计管理规定。 第二章 审计体制、机构和人员 第五条 公司董事会下设立审计委员会，作为董事会专门工作机构监 督及评估内部审计工作。 第六条 建发集团审计部负责对公司审计工作的业务指导，审计监察 部应按《厦门建发集团有限公司内部审计工作规定》要 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 厦门建发股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司聘请的 2024 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）履行了监督职责。现将具体情况报告如下： 容诚会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会 计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年度年报工作安排，对 公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来等进行核查并出具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量；公司按照 ...

公司代码：600153 公司简称：建发股份 厦门建发股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门建发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

CONTENTS ENVIRONMENTAL 01 02 SOCIAL | 79 | Rural Revitalization and Social Contributions | | --- | --- | | 88 | Innovation-driven Development | 附录 Together Go Beyond GOVERNANCE Risk and Compliance Management 125 Commercial Behaviors 129 03 About This Report 01 Message from the Chairman 03 About C&D Inc. 05 2024 Sustainable Development Impact 07 2024 Honors and Awards 09 Management of Material Matters 11 Communications with Stakeholders 21 Sustainability-Related Governance 23 Climate Response Energy Usage 31 ...

一、通知债权人的原因 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议、第 九届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销剩余限制性股票的议案》，详 见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的"临 2025—007"、"临 2025—008"以及"临 2025—011"号公告。鉴于公司 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）中首次授予部分 18 名激励 对象已离职、4 名激励对象已退休，以及预留授予部分 16 名激励对象已离职、6 名 激励对象已退休，前述人员失去作为激励对象参与激励计划的资格，不符合 2022 年激励计划中有关激励对象的规定；同时，2022 年激励计划首次授予及预留授予 的第三个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，需对上述涉及的限制性股票 进行回购注销。涉及本次回购注销限制性股票的数量合计为 4,755.6650 万股，离 职和业绩考核不达标激励对象的回购价格为 5.63 元/股，退休激励对象回购价格 为 5.63 元/股加银行同期存款利息之和，回购价款合计为 267,743,939.50 ...

厦门建发股份有限公司独立董事提名人声明 提名人厦门建发股份有限公司第九届董事会，现提名王艳艳女士 为厦门建发股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任厦门建发股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门建发股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的 ...

关于厦门建发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：厦门建发股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001391 『RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于厦门建发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2025]361Z0269 号 厦门建发股份有限公司全体股东: 厦门建发股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0269 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 签可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计算行业线一般管平台（http://acc.grc.cn）"走行查看 "这可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计算行业线一般管平台（http://acc. 报告查测： 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门建发股份有限公司 (以下简称建发股份公司>2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24建发Y2 | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24建发Y3 | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24建发Y4 | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24建发Y5 | | 厦门建发股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提坏账准备 的方法，公司及控股子公司 2024 ...