| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2025—008 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2025—007 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2025—010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24建发Y2 | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24建发Y3 | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24建发Y4 | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24建发Y5 | | 厦门建发股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案：每股派发现金红利 0.3 元（含税） 2024 年度公司的现金分红（包括上述 0.3 元/股以及 2024 ...

厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议于 2025年4月11日审议通过了《关于回购剩余注销限制性股票的议案》，鉴于公司2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022年激励计划"）中首次授予部分18名激励 对象已离职、4名激励对象已退休，以及预留授予部分16名激励对象已离职、6名激 励对象已退休，前述人员失去作为激励对象参与激励计划的资格，不符合2022年激 励计划中有关激励对象的规定。同时，2022年激励计划首次授予及预留授予的第三 个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，需对上述涉及的限制性股票进行回 购注销。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《2022激励计划（草案修订稿）》"）的相关规定，公 司将上述因离职、退休和业绩考核不达标涉及的已获授但尚未解除限售的限制性 股票进行回购注销处理。现对有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2025—011 | | --- | --- | --- | -- ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 2,945,806,792.22, with a proposed cash dividend of CNY 3 per 10 shares, totaling CNY 884,128,560.30[6]. - The total cash dividend for 2024, including the interim dividend, amounts to CNY 7 per 10 shares, resulting in a total cash dividend of CNY 2,062,966,640.70[7]. - The proposed cash dividend represents 70.03% of the net profit attributable to shareholders, an increase of 11.32 percentage points compared to the previous year[8]. - The company plans to distribute at least 30% of the annual distributable profit as cash dividends for 2024 and 2025, with a minimum dividend of CNY 0.7 per share each year[6]. - In 2024, the company's operating revenue was CNY 701.30 billion, a decrease of 8.17% compared to CNY 763.68 billion in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 2.95 billion in 2024, down 77.52% from CNY 13.10 billion in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1.90 billion, a decrease of 20.85% from CNY 2.41 billion in 2023[28]. - The company’s total assets decreased by 6.45% to CNY 767.87 billion at the end of 2024 compared to CNY 820.85 billion at the end of 2023[28]. - The net cash flow from operating activities was CNY 11.21 billion, down 61.85% from CNY 29.39 billion in 2023[28]. - Basic earnings per share dropped by 80.89% to 0.82 RMB in 2024, down from 4.29 RMB in 2023[35]. - The weighted average return on equity fell by 20.63 percentage points to 4.22% in 2024, compared to 24.85% in 2023[35]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -46.52 billion RMB in 2024[37]. - The company reported a significant decline in net profit due to the absence of one-time gains from the previous year's restructuring, which contributed CNY 9.862 billion to net profit in 2023[48]. Segment Performance - The supply chain operation segment reported a revenue of CNY 508.94 billion in 2024, a decline of 14.23% year-on-year[29]. - The real estate segment achieved a revenue of CNY 184.58 billion in 2024, an increase of 10.09% compared to the previous year[32]. - The net profit from the real estate segment increased by 79.33% to CNY 3.43 billion in 2024[32]. - The supply chain operations maintained a strategic focus, with total operating volume of major commodities exceeding 220 million tons, a year-on-year growth of nearly 8%, including steel volume exceeding 70 million tons, up over 15%[52]. - The supply chain industry is expected to benefit from China's "going out" strategy, with a total import and export value of 22.07 trillion yuan to Belt and Road countries, up 6.4% year-on-year[76]. - The supply chain industry is recognized as a strategic sector by the government, with policies aimed at enhancing supply chain resilience and competitiveness, targeting the establishment of a modern logistics service network by 2027[77]. - The overall retail sales in 2024 are expected to grow by 3.5%, indicating a gradual recovery in consumer spending[86]. Corporate Actions and Strategies - The company has decided to terminate the share placement plan originally intended to raise up to CNY 4.98 billion due to changes in internal and external conditions[13]. - The company will not conduct capital reserve transfers or stock bonuses for the 2024 fiscal year[7]. - The company plans to continue its market expansion and product development strategies following the acquisition of Meikailong[30]. - The company has established the "LIFT" supply chain service system, integrating logistics, information, finance, and trading to provide customized supply chain operations[89]. - The company has expanded its global presence to over 170 countries and regions, enhancing its multi-category offerings across various industries[90]. - The company is committed to becoming an internationally leading supply chain operator, focusing on enhancing its service quality and operational efficiency[89]. - The company has established several research institutes to analyze macroeconomic trends and commodity prices, enhancing its service capabilities in various industries[121]. Real Estate Development - The company acquired 26 high-quality land plots in 2024, with a total land acquisition amount of 63.5 billion yuan, focusing on first- and second-tier cities, which accounted for nearly 97% of the total[61]. - The company’s land reserve value structure improved, with the proportion of land reserve value in first- and second-tier cities reaching approximately 80%, an increase of about 6 percentage points from the previous year[62]. - The company is actively pursuing a mix of residential and commercial projects, reflecting a diversified approach to real estate development[166][168][169]. - The company has multiple ongoing projects in various cities, with a total sold area of 1,200,000 square meters[172]. - The company has a significant number of projects under construction, with a total planned construction area exceeding 1 million square meters across various locations, indicating a strong pipeline for future revenue[186]. - The company is focusing on expanding its residential and commercial project portfolio, with multiple projects in various stages of development across key markets[194][195]. Risk Management - The company implements a professional, tiered, and process-oriented risk control system to manage various risks, including price, credit, and currency risks[104]. - The company has established a three-tier risk management framework to enhance its risk control capabilities, ensuring operational health in supply chain operations[117]. Market Position and Recognition - The company ranks 7th in the "2024 China Real Estate Enterprise Sales Ranking" according to CRIC, with its subsidiary Jianfa Real Estate achieving significant sales performance[107]. - The company improved its ranking to 555th in the "Forbes Global 2000" list, an increase of 85 places from the previous year[114].

内部控制审计报告 厦门建发股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0335 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门建发股份有限公司（以下简称"建发股份公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是建发 股份公司董事会的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]361Z0335 号 厦门建发股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意 ...

关于厦门建发股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余限制性股票 的 法律意见书 YEEUTHERS 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com t 26 4 中国 · 厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16 电话:86 · 592 · 5883666 门 · 泉州 · 福州 · 龙岩 · 上海 关于厦门建发股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余限制性股票的 法律意见书 天衡证字[2025]第 031 号 致:厦门建发股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门建发股份有限公司的委托,指派曾招文、 黄臻臻律师,就厦门建发股份有限公司回购注销2022年限制性股票激励计划剩 会限制性股票事项出具专项法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法(2018年修正)》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试 行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法 律、法规、规章和规范性文件的规定,按照 ...

厦门建发股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（吴育辉） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《厦门建发股份有限公司独立董事制 度》等有关法律、法规的规定和要求，本人作为厦门建发股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，现就 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴育辉，管理学博士，现任厦门大学管理学院副院长，财务学系主任， 教授，兼任厦门建发股份有限公司独立董事、青岛征和工业股份有限公司独立董 事、宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事。 注：上述兼职情况的统计日期截至本报告日。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 人进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个 人的影响。 本人已对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出 任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本 人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董 ...

1 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2025—016 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

厦门建发股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈守德） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《厦门建发股份有限公司独立董事制 度》等有关法律、法规的规定和要求，本人作为厦门建发股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，现就 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈守德，会计学博士，现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门 建发股份有限公司独立董事、兴业皮革科技股份有限公司独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 人进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个 人的影响。 本人已对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出 任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本 人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判 断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...