| 【2】 地 | | --- | | 飞 电 话: 010-65434018 | | [司] 传 真: 010-65436770 | | and and concern and concession and and | 关于本报告 报告说明 本报告是由北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"天坛生物"或"公司"）向社会发布的2023年度环境、社会 及治理（ESG）报告，本报告面向天坛生物所有利益相关方，秉持客观、规范、透明原则，如实披露天坛生物2023 年度对于股东、客户、合作伙伴、员工等利益相关方的履责实践，以及公司在ESG领域所作的努力，旨在回应利益 相关方的期望和关注，未来更好地履行社会责任。 称谓说明 | 公司简称 | | 公司全称 | | --- | --- | --- | | 公司、天坛生物 | 指 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | | 国药集团 | 指 | 中国医药集团有限公司 | | 中国生物 | 指 | 中国生物技术股份有限公司 | | 成都蓉生 | 指 | 成都蓉生药业有限责任公司 | | 兰州血制 | 指 | 国药集团兰州生物制药有限公司 | | 上海血制 | 指 | 国药集团上海 ...

重要内容提示： 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-016 北京天坛生物制品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：北京天坛生物制品股份有限公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 健会计师事务所 2023 年履职情况进行评估。经评估，公司认为天健 会计师事务所在资质条件、执业记录等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 号 | | | | 128 | | 首席合伙人 | 王国海 2023 年末合伙人数量 | | | | | ...

公司章程 章 程 3 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 | 6 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 7 | | 第三章 股 | 份 | 7 | | 第一节 股份发行 7 | | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | | 第三节 股份转让 9 | | | | 第四章 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 股 东 | 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | | 第三节 独立董事 | | 32 | | 第四节 董事会秘书 | | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 监事 | | 40 | | 第二节 监事会 | 41 | | | --- | --- ...

北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 目 录 | | | 二、执业资质证书……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-127 号 北京天坛生物制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称天坛生物公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天坛 生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京天坛生物制品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及 决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及其他法律、法规、规范性文件以及《北京天坛生物制 品股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本 议事规则。 第二条 公司依据公司章程设立董事会。董事会由股东大 会选举产生，对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： (一) 召集公司股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行公司股东大会决议； (三) 决定公司经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算、决算方案； (五) 制订公司的利润分配或亏损弥补方案； (六) 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券 及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或合并、分立、 解散以及变更公司形式的方案； 1 (八) 在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠等事项； (九) 决定公司内部管理机构的设置； (十) 聘任或解 ...

6032 筹建浆站陆续开采、高纯静丙上市贡献 增量 [Table_CoverStock] —天坛生物(600161)公司首次覆盖报告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司 关于推动"提质增效重回报"及董事、监事和高级管理人员增持 股份计划实施完成公告 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）基于对未来发展前景的信心 及价值认可，持续采取相关措施，推动"提质增效重回报"，切实履行上市公司的责任 和义务，维护股东利益，树立良好资本市场形象。 增持股份计划基本情况：公司部分董事、监事和高级管理人员等合计 11 人（以 下合并简称"增持主体"）计划通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式以自有 资金增持公司无限售流通股 A 股股份，计划合计增持金额不低于 5,750,000 元。增持计 划实施期限：自 2023 年 9 月 1 日起 6 个月内。 增持股份计划实施情况：截止本公告披露日，上述增持主体已实施完成本次股份 增持计划，合计增持公司股份 275,600 股，占公司总股本的 0.02%，累计增持金额 7,222,307 元，本次增持计划完成率为 125.61%，上述增持主体增持金额已分别超过各 自增持计划承诺金 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company for the first time [2]. Core Views - The blood products industry leader has significant development potential, and profitability is expected to continue improving [5][6]. - The company is the only blood products enterprise under China National Pharmaceutical Group, focusing on blood product research, development, production, and sales [13][15]. - The company has a strong market position with a leading number of plasma collection stations and a robust product pipeline [19][21]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company specializes in blood products, including human albumin, immunoglobulin, and coagulation factors, with a total of 14 products [5][13]. - As of 2023 H1, the company operates 102 plasma collection stations, with plans for further expansion during the 14th Five-Year Plan [5][17]. 2. Industry Dynamics - The blood products industry is experiencing increased consolidation, with major acquisitions enhancing market concentration [6][26]. - The global blood products market is dominated by a few key players, with significant revenue shares held by companies like CSL Behring and Baxter [26][27]. 3. Financial Performance - The company has shown steady revenue growth, with a compound annual growth rate (CAGR) of 9.81% from 2018 to 2022, and a projected net profit of 1.103 billion yuan for 2023 [19][29]. - The expected earnings per share (EPS) for 2023-2025 are 0.67, 0.86, and 1.10 yuan, respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 44.0, 34.4, and 26.9 [5][8]. 4. Product Pipeline and Innovation - The company has a diverse product pipeline, with the recent approval of a high-concentration immunoglobulin product, which is expected to enhance profitability [7][21]. - The company’s product offerings are well-positioned in the market, with a strong focus on quality and safety [21][34]. 5. Market Potential - The Chinese blood products market is projected to grow significantly, with the market size increasing from 283 billion yuan in 2018 to 512 billion yuan in 2022 [29][30]. - The company is well-positioned to capitalize on the growing demand for blood products, supported by its extensive distribution network and sales channels [25][39].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会 议于 2024 年 1 月 31 日以电子方式发出会议通知，于 2024 年 2 月 5 日以通讯表 决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案： 证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2024-005 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年 2 月 5 日 一、 审议通过《关于上海血制增资嵩明县上生单采血浆有限公司的议案》 同意公司所属国药集团上海血液制品有限公司（以下简称"上海血制"）全 额出资 800 万元增加嵩明县上生单采血浆有限公司（以下简称"嵩明浆站"）注 册资本，增资完成后，嵩明浆站注册资本由 1,500 万元增加至 2,300 万元，上海 血制持有 100%的股权。增资款项由上海 ...