当前新能源发电行业正处于政策逐步明朗化阶段。随着 136 号文的实施，未来 新增项目的机制电量和电价情况将更加清晰。国家对于绿电消纳问题提出了解 • 福建省投资集团启动永泰抽蓄项目 51%股权的注入程序，未来平海湾三期 等优质资产也在持续开发中。这些资产的注入将推动中闽能源长期利润中 枢迈上新台阶。 • 中闽能源作为福建省内核心海风运营平台，拥有丰富且优质的海风资源。 福建省海风资源是国内最优质的绿电资源之一，目前电价逐步回归合理区 间，整体资产价值回升显著。 决方案，这将提高绿电板块长期投资回报的确定性，并推动整个行业进入更加 理性的状态，从而改善供需关系。此外，一些细节上的边际改善，如现金流改 善、国补发放加速，也值得期待。这些政策变化为新能源发电行业的发展提供 了良好的环境，有助于提升项目回报率。 中闽能源 20250428 摘要 • 中闽能源海上风电项目利用小时数和发电效率突出，直配项目电价较高， 保证了投资收益率。控股股东福建省投资开发集团承诺注入平海湾三期等 资产，增强公司成长性和盈利能力。 • 新能源发电行业政策逐步明朗化，136 号文的实施将使新增项目机制电量 和电价更加清晰。绿电消纳解决方案 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-017 中闽能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-011 中闽能源股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通知 和材料于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 27 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场方式召开。本 次会议由监事会主席游莉女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全 ...

关于第九届监事会第六次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《中闽能源股份有限公 司章程》的有关规定,中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")监事会依法 履行检查、监督职能,对公司第九届监事会第六次会议审议的相关事项进行了认 真的审查,发表如下意见: 一、关于公司 2024年度利润分配预案的意见 公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定,符合公司制定的《未来三年（2023-2025年）股东 回报规划》,符合公司实际经营发展情况,决策程序合法合规,不存在损害公司 股东利益的情形,同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。 二、关于公司 2024 年年度报告的意见 中國能源股份有限公司监事会 五、关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的意见 公司 2025 年度日常关联交易预计为公司正常经营需要，符合相关法律法规 的规定，交易定价遵循市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序 符合相关规定,同意本次日常关联交易预计并提交公司股东大会由非关联股东 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-010 中闽能源股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"或"中闽能源"）第九届董事 会第七次会议通知和材料于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的方式送达全体董事， 会议于 2025 年 4 月 27 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现 场方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事林联 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-012 中闽能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.083 元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中闽能源股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 1. 鉴于公司已于2024年11月实施2024年半年度利润分配，每股派发现金红 利0.02元(含税)，共计派发现金红利38,059,922.86元(含税)，截至2024年12月 31日，公司总股本1,902,996,143 ...

中闽能源股份有限公司 审计报告 希会审字(2025)2093 号 目 录 | 一、审计报告 | | --- | | 二、财务报表 | | (一)合并财务报表 | | 1. 合并资产负债表 (6-7) | | 2. 合并利润表 (8) | | 3. 合并现金流量表 (9) | | 4. 合并股东权益变动表 . | | (二)母公司财务报表 | | 1. 母公司资产负债表 (12-13) | | 2. 母公司利润表 (14) | | 3. 母公司现金流量表 (15) | | 4. 母公司 股 东 权 益 变 动 表 | | 三、财务报表附注 (18-94) | | 四、证书复印件 | (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)2093 号 审计报告 中闽能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中闽能源股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 ...

目 录 一、内部控制审计报告 ... . .. (1-2) 中闽能源股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)3520 号 二、证书复印件 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)3520 号 内部控制审计报告 中闽能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中闽能源股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 (一) 注册会计师资质证明 ( 二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报 ...

中闽能源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (许萍) 作为中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年度, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,忠实勒勉地履行独立董事职责, 主动了解公司经营状况,出席董事会、股东大会等相关会议,认真审议各项议案 并独立客观发表意见,切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 本人许萍,女,1971年2月出生,中共党员,博士研究生,注册会计师。 现任公司独立董事,福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师,兼任福 建华博教育科技股份有限公司董事,华映科技(集团)股份有限公司、福建实达集 团股份有限公司独立董事。曾任福州大学经济与管理学院副院长、会计系主任。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东及其附 属企业任职,与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系,或其他可能妨碍进 行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,任职符合 ...

中闽能源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (温步瀛) 作为中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年度, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,忠实勤勉地履行独立董事职责, 主动了解公司经营状况,出席董事会、股东大会等相关会议,认真审议各项议案 并独立客观发表意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 本人温步瀛,男,1967年10月出生,中共党员,教授,博士。现任中闽能 源股份有限公司独立董事、福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授;兼 任福建福能股份有限公司、福建闽东电力股份有限公司独立董事。曾任福州大学 电气工程与自动化学院副院长，福州大学教务处副处长。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东及其附 属企业任职,与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,任职符合《上市公司 独立董事 ...