Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 1,731,811,521.35, a decrease of 3.30% compared to CNY 1,790,929,602.35 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 678,473,538.83, down 6.91% from CNY 728,837,664.99 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 651,398,061.02, a decrease of 10.12% compared to CNY 724,776,071.03 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 1,029,380,826.69, down 19.31% from CNY 1,275,700,864.72 in the previous year[22]. - The total profit decreased by 5.95% to ¥862 million compared to the previous year[32]. - The company's total installed capacity reached 957,300 kW by the end of 2023, with wind power accounting for 907,300 kW[49]. - The total cost of power generation was 169,369.07 million RMB, a decrease of 4.12% year-on-year[76]. - The company reported a significant increase in undistributed profits, reaching CNY 1,280.76 million, up 58.16% from the previous year[71]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.5 per 10 shares, totaling CNY 95,149,807.15[5]. - The company declared a cash dividend of CNY 0.50 per 10 shares, totaling CNY 95,149,807.15, which represents 14.02% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[160]. - The company has established a cash dividend policy for the next three years (2023-2025), ensuring compliance with regulations and transparency in decision-making[157]. - The company plans to prioritize cash dividends, aiming for a minimum of 30% of the average distributable profit over the next three years (2023-2025)[184]. Operational Efficiency and Capacity - The total power generation was 293,544.05 million kWh, a decrease of 8.40% year-on-year[32]. - The average utilization hours for the company's onshore wind farms in Fujian reached 2,744 hours in 2023, significantly higher than the national average of 2,225 hours[45]. - The average utilization hours for the company's offshore wind farms reached 3,905 hours in 2023, indicating strong operational efficiency[46]. - The company achieved a solar power generation capacity of 20,000 kilowatts and biomass power generation capacity of 30,000 kilowatts by the end of 2023[44]. - The company plans to continue expanding its renewable energy projects and improve operational efficiency in the coming years[49]. Market Position and Strategy - The company plans to expand projects in regions such as Fujian, Heilongjiang, and Xinjiang to enhance clean energy development[34]. - The company is committed to sustainable development, leveraging its state-owned parent group's resources to enhance its competitive position in the renewable energy market[47]. - The company plans to enhance its market presence in the renewable energy sector, particularly in wind and solar power generation[94]. - The company aims to enhance its offshore wind power investments and actively seek development opportunities outside Fujian Province[99]. Governance and Compliance - The audit report issued by Huaxing Accounting Firm was a standard unqualified opinion[4]. - The company strictly adheres to the Company Law and Securities Law, ensuring compliance with governance standards and protecting shareholder rights[118]. - The company has a structured governance framework with specialized committees to enhance operational efficiency[122]. - The company has established a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[124]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development and has integrated environmental impact assessments into its project planning and execution[172]. - The company achieved a total power generation of 293,544.05 million kWh in 2023, resulting in a reduction of 2,559,700 tons of carbon dioxide equivalent emissions[172]. - Total investment in social responsibility projects amounted to 3.17 million CNY, with 2.00 million CNY allocated for educational development in Xinxing Village[174]. - The company contributed 25.32 million CNY to poverty alleviation and rural revitalization projects, including 15.32 million CNY for purchasing poverty alleviation products[174]. Risk Management - The company does not foresee any significant risks that could materially affect future development[7]. - The renewable energy subsidy risk is significant as the funding gap for subsidies continues to grow, affecting cash flow and operational efficiency[109]. - The company has not reported any significant changes in business, products, or services during the reporting period[61]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[171].

中闽能源股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴所"）作为公司 2023 年度审计会计师事务所。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对华 兴所 2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政 厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。华兴所 2023 年度经审 ...

中闽能源股份有限公司 关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满 的减值测试报告专项审核报告 华兴专字[2024]23008830145 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 《会计师事务所(特殊普通合 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 中闽能源股份有限公司 关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满 的减值测试报告专项审核报告 华兴专字[2024]23008830145 号 中闽能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的中闽能源股份有限公司(以下简称中闽能源) 管理层编制的《中闽能源股份有限公司关于重大资产重组标的资产业绩承诺 期届满的减值测试报告》。 一、管理层的责任 中闽能源管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国 证券监督管理委员会令第 214 号)的规定,编制《中闽能源股份有限公司关 于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满的减值测试报告》,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并提供真实、合法、 完整的材料以及我们认为必要的其 ...

中闽能源股份有限公司 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定所要求的独立性， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席，并 对董事会审议的议案均投赞成票。出席会议具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加董事会 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大会的 | | | 次数 | | | | 次数 | | | 10 | 10 | 0 | | 0 | 2 | （二）董事会专门委员会工作情况 独立董事2023年度述职报告 （许萍） 报告期，作为中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，现将本人 2023 年度履职 情 ...

中闽能源股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的 专项审核报告 华兴专字[2024]23008830123 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 路 152号中 | 大 厘 R 座 6-9 楼 Add : 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 由话(Tol).0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 关于业绩承诺实现情况的专项审核报告 华兴专字[2024]23008830123号 中闽能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中闽能源股份有限公司(以下简称中闽能源)编制的 《中闽能源股份有限公司关于重大资产重组 2023 年度业绩承诺实现情况的专 项说明》。 一、管理层的责任 根据《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 214 号）的相关规定,编制《中闽能源股份有限公司关于重大资产重组 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明》,保证其内容真实、准确、完整,不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,提供 ...

公司代码：600163 公司简称：中闽能源 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 中闽能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中闽能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， ...

中闽能源股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 公司党组织 21 | | 第一节 | 党组织的机构设置 21 | | 第二节 | 公司党委的职责 21 | | 第三节 | 公司纪委的职责 22 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第五节 | 董事会秘书 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024－007 中闽能源股份有限公司 关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：低风险、安全性高和流动性好的投资产品，包括但不限于结 构性存款、大额存单、国债逆回购等低风险产品。 ● 投资金额：最高额度不超过人民币 22 亿元，在上述额度内，资金可滚动 使用。 ● 已履行的审议程序：该事项已经中闽能源股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司及子公司选择购买低风险、安全性高和流动性好的 投资产品，但该类投资产品的收益率受宏观经济及金融市场波动、货币政策 调整等因素的影响较大，实际收益存在一定不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置资金的使用效率，在保证公司日常经营需求和资金安全的前 提下，公司及子公司拟使用部分闲置资金进行现金管理，增加闲置资金的收益。 （二）投资金额 公司使用最高额度不超过人民币 22 ...

本人温步瀛，男，1967 年 10 月出生, 中共党员，教授, 博士。现任中闽能 源股份有限公司独立董事、福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授；兼 任福建福能股份有限公司、福建闽东电力股份有限公司独立董事。曾任福州大学 电气工程与自动化学院副院长，福州大学教务处副处长。 中闽能源股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （温步瀛） 报告期，作为中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，现将本人 2023 年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定所要求的独立性， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席，并 对董事会审议的议案均投赞成票。出席会议具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with an "Outperform" rating for the company, indicating a relative performance expectation of 5% to 20% above the market [1]. Core Insights - The company is a subsidiary of the Fujian Investment Group, focusing on renewable energy operations with a current installed capacity of 1GW, primarily in onshore and offshore wind power [2][59]. - The company has a strong project reserve of approximately 1GW in offshore wind, which is expected to be operational in the coming years, ensuring stable growth in installed capacity and profits [11][12]. - The offshore wind resources in Fujian province are of high quality, with a return on equity (ROE) exceeding 20% for projects commissioned before 2021, significantly higher than other provinces [9][47]. - The company is expected to achieve revenues of 1.653 billion, 1.738 billion, and 1.828 billion yuan from 2023 to 2025, with corresponding net profits of 607 million, 693 million, and 704 million yuan [1][48]. Summary by Sections Company Overview - The company has undergone significant transformation since 2015, shifting from paper production to wind power project development and operation, with a current installed capacity of 957,300 kW [59]. Project and Growth Potential - The company is set to add 100,000 kW of competitive offshore wind projects by 2025, with a tax-inclusive grid price of 0.25 yuan per kWh and an expected utilization of 4,500 hours [2][26]. - The Fujian Investment Group has committed to injecting additional offshore wind and pumped storage projects into the company, ensuring future growth [4][46]. Financial Projections - The projected financial performance indicates a revenue decline of 7.7% in 2023, followed by growth of 5.13% and 5.19% in 2024 and 2025, respectively [1][48]. - The company's price-to-earnings (PE) ratios are projected to be 14, 12, and 12 for the years 2023, 2024, and 2025, respectively, suggesting a valuation below comparable companies [1][48].